WALDMANN ECLAIRAGE
Acte du 7 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00431 Numero SIREN : 718 504 319
Nom ou dénomination : WALDMANN ECLAIRAGE
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2021 sous le numero de dep8t 11183
Notaire Jûrgen Kàrcher WannenstraBe 11 78056 Villingen-Schwenningen Tél. : 07720/992550 / Fax : 07720/99255-69
... . Copie certifiée conforme
..... Par la présente, je certifie que la copie est une copie conforme au document original qui m'a été présenté.
Villingen-Schwenningen, le 19/03/2021
[Signature]
Kàrcher
Notaire
[Sceau]
:
APOSTILLE
1. République fédérale d'Allemagne 2.: Jûrgen Kàrcher 3. Notaire ... 4. Notaire Kàrcher, à Villingen-Schwenningen Constance ..... 6. 23/03/2021
7. Le Président du tribunal de district Dr Reichert, tribunal de district de Constance 8. E 910 a (AR 285/2021) 9. [Sceau] 10. [Signature]
.
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00431 Numero SIREN : 718 504 319
Nom ou dénomination : WALDMANN ECLAIRAGE
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2021 sous le numero de dep8t 11183
Notaire Jûrgen Kàrcher WannenstraBe 11 78056 Villingen-Schwenningen Tél. : 07720/992550 / Fax : 07720/99255-69
... . Copie certifiée conforme
..... Par la présente, je certifie que la copie est une copie conforme au document original qui m'a été présenté.
Villingen-Schwenningen, le 19/03/2021
[Signature]
Kàrcher
Notaire
[Sceau]
:
APOSTILLE
1. République fédérale d'Allemagne 2.: Jûrgen Kàrcher 3. Notaire ... 4. Notaire Kàrcher, à Villingen-Schwenningen Constance ..... 6. 23/03/2021
7. Le Président du tribunal de district Dr Reichert, tribunal de district de Constance 8. E 910 a (AR 285/2021) 9. [Sceau] 10. [Signature]
.
Procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Waldmann : Eclairage S.A.S., dont le siége est situé a Reichstett, France
Waldmann Eclairage s.A.S., dont le siege est situé a Reichstett, France (adresse : Rue de l'Embranchement, 67116 Reichstett, France), est enregistrée au numéro SIRET 718 504 319 00036.
La société Waldmann Holding GmbH, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, est l'unique actionnaire du capital de la société et est inscrite au registre de commerce du tribunal de district de Fribourg-en-Brisgau sous le numéro HRA 602093.
L'actionnaire unique est représenté par ses directeurs généraux ayant un pouvoir exclusif de représentation, MM. Gerhard Waldmann, Rainer Waldmann et Markus Wiedmann.
Renoncant a toute forme et à tout délai de notification et de convocation, l'actionnaire unique décide par la présente de tenir une assemblée générale extraordinaire de Waldmann Eclairage S.A.s., dont le siege est situé à Reichstett, France, et adopte a l'unanimité les décisions suivantes :
1. M. Markus Wiedmann, né le 1er avril 1966 et résidant Ludwigsburger Straße 61, 78054 Villingen-Schwenningen, est nommé avec effet immédiat président avec pouvoir exclusif de représentation. Le président est autorisé à conclure des transactions juridiques au nom de la société, en son nom propre ou en tant que représentant d'un tiers.
2. La nomination de M. Gerhard Waldmann en tant que président est révoquée avec effet immédiat.
Les décisions des actionnaires sont adoptées et annoncées immédiatement et l'assemblée des
actionnaires est clturée.
Villingen-Schwenningen, 15/12/2020
[Signature]
Waldmann Holding GmbH (actionnaire unique), représentée par :
Gerhard Waldmann (directeur général)
Villingen-Schwenningen, 15/12/2020
[Signature] : Waldmann Holding GmbH (actionnaire unique), représentée par : :
Rainer Waldmann (directeur général)
Villingen-Schwenningen, 15/12/2020
[Signature]
Waldmann Holding GmbH (actionnaire unique), représentée par :
Markus Wiedmann (directeur général)
...
Udmm n
APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Land: Bundesrepublik Deutschland Country / Pays:
Diese ôffentliche Urkunde This public document/Le présent acte public
2. ist unterschrieben von Jûrgen Kàrcher has been signed by/a été signé par
3. in seiner/ihrer Eigenschaft ais Notar acting in the capacity of/agissant en qualité de
4. sra ist versehen mit dem Notars Kàrcher Siegei$tempel des/der in Villingen-Schwenningen bears the seal/stamp of/ est revetu du s&au/timbre de
Bestàtigt Certified/Attesté
5. in Konstanz 6. am 23.03.2021 atia thelle
durch Nen Pràsidenten des Landgerichts Dr. Reichert by / par eim Landgericht Konstanz unter Nr. 910 a (AR 285/2021) N°/sous n° ERICA Siegel/Stempel: 10. Unterschtin Seal/ stamp: Signature: Sceau / timbre: x
ON S
x
Notar Jûrgen Kàrcher Wannenstraße 11 * 78056 Villingen-Schwenningen Tel.: 07720/992550 * Fax: 07720/99255-69
:
Certify of a true copy
I hereby certify that the copy is a true copy of he original which has been produced to me
Villingen-Schwenrlinger, the 19.03.2021
Ka
rotary
IN VILl ER
Niederschrift ûber die auBerordentliche Record of the extraordinary shareholders
Gesellschafterversammlung der Waldmann meeting of the Waldmann Eclairage S. A. S.
Eclairage S. A. S. mit dem Sitz in Reichstett, with its registered seat in Reichstett, France
Frankreich
Mit der SIRET-Nummer 718 504 319 00036 ist Under number of SIRET 718 504 319 00036 the die Waidmann Eclairage S. A. S. mit dem Sitz in Waldmann Eclairage S. A. s. is registered with its
Reichstett, Frankreich (Anschrit: Rue de seat in Reichstett, France (address: Rue de
l'Embranchement, 67116 Reichstett, Frankreich) l'Embranchement, 67116 Reichstett, France). eingetragen.
An dem Stammkapital der Gesellschaft ist als Participating in the Company's share capital the
alleiniger Gesellschafter beteiligt die Firma sole current shareholder is the Waldmann Waldmann Holding GmbH, Peter-Henlein-Straße Holding GmbH, PeterHenlein-StraBe 5, 78056
5, 78056 Villingen-Schwenningen, eingetragen Villingen-Schwenningen, registered in the im Handelsregister des Amtsgerichtes Freiburg commercial register of the Freiburg im Breisgau im Breisgau unter HRA 602093. local court under HRA 602093.
Der Alleingesellschafter wird vertreten durch die The sole current shareholder is represented by its
einzelvertretungsberechtigten Geschàftsfûhrer CEOs Gerhard Waldmann, Rainer Waldmann Gerhard Waldmann, Rainer Waldmann und and Markus Wiedrnann, each with power of sole Markus Wiedmann. representation.
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1. Zum stets einzelvertretungs- 1. With permanent authority to act singly on berechtigten President wird mit sofortiger behalf of the society Mr Markus Wiedmann,
Wirkung Herr Markus Wiedmann, geboren am born 1st of April 1966, resident Ludwigsburger 01. April 1966, wohnhaft Ludwigsburger Straße 61, 78054 Villingen-Schwenningen, is
Straße 61, 78054 villingen-Schwenningen, appointed President and is authorized, in the bestellt. Der President ist befugt, im Namen name of the society with itself in the own der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen name or as a representative of a further third oder als Vertreter eines Dritten party, to take legal transactions. Rechtsgeschàfte abzuschließen.
Waldmann Eclairage S.A.S. Seite 1 von 2
2. Die Bestellung von Herrn Gerhard 2. The appointment to President of Gerhard Waldmann zum President wird mit sofortiger Waldmann is revoked with immediate effect.
Wirkung widerrufen.
Die Gesellschafterbeschlûsse werden sofort The shareholders' resolutions are immediately
festgestellt, verkûndet und die declared valid and announced. Thereupon the Gesellschafterversammlung daraufhin sharehoider's meeting is closed. geschlossen.
Villingen-Schwenningen, ....2o...
Waldman Holding GmbH (Alleingesellschafter/sole shareholder), vertreten durch/represented by:
Gerhard Waidmann (Geschàftsfûhrer/CEO)
Villingen-Schwenningen, ....o&.
:
Waldmann Hoiding GmbH (Alleingesellschafter/sole shareholder), vertreten durch/represented by:
Rainer Waldmann (Geschàttsfûhrer/CEO)
1
1
Villingen-Schwenningen, ..5. ..?olo..
M WwlwMwmn
Waldmann Holding GmbH (Alleingesellschafter/sole shareholder), vertreten durch/represented by:
Markus Wiedmann (Geschàftsfûhrer/CEO)
Waldmann Eclairage S.A.S. Seite 2 von 2
La société Waldmann Holding GmbH, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, est l'unique actionnaire du capital de la société et est inscrite au registre de commerce du tribunal de district de Fribourg-en-Brisgau sous le numéro HRA 602093.
L'actionnaire unique est représenté par ses directeurs généraux ayant un pouvoir exclusif de représentation, MM. Gerhard Waldmann, Rainer Waldmann et Markus Wiedmann.
Renoncant a toute forme et à tout délai de notification et de convocation, l'actionnaire unique décide par la présente de tenir une assemblée générale extraordinaire de Waldmann Eclairage S.A.s., dont le siege est situé à Reichstett, France, et adopte a l'unanimité les décisions suivantes :
1. M. Markus Wiedmann, né le 1er avril 1966 et résidant Ludwigsburger Straße 61, 78054 Villingen-Schwenningen, est nommé avec effet immédiat président avec pouvoir exclusif de représentation. Le président est autorisé à conclure des transactions juridiques au nom de la société, en son nom propre ou en tant que représentant d'un tiers.
2. La nomination de M. Gerhard Waldmann en tant que président est révoquée avec effet immédiat.
Les décisions des actionnaires sont adoptées et annoncées immédiatement et l'assemblée des
actionnaires est clturée.
Villingen-Schwenningen, 15/12/2020
[Signature]
Waldmann Holding GmbH (actionnaire unique), représentée par :
Gerhard Waldmann (directeur général)
Villingen-Schwenningen, 15/12/2020
[Signature] : Waldmann Holding GmbH (actionnaire unique), représentée par : :
Rainer Waldmann (directeur général)
Villingen-Schwenningen, 15/12/2020
[Signature]
Waldmann Holding GmbH (actionnaire unique), représentée par :
Markus Wiedmann (directeur général)
...
Udmm n
APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Land: Bundesrepublik Deutschland Country / Pays:
Diese ôffentliche Urkunde This public document/Le présent acte public
2. ist unterschrieben von Jûrgen Kàrcher has been signed by/a été signé par
3. in seiner/ihrer Eigenschaft ais Notar acting in the capacity of/agissant en qualité de
4. sra ist versehen mit dem Notars Kàrcher Siegei$tempel des/der in Villingen-Schwenningen bears the seal/stamp of/ est revetu du s&au/timbre de
Bestàtigt Certified/Attesté
5. in Konstanz 6. am 23.03.2021 atia thelle
durch Nen Pràsidenten des Landgerichts Dr. Reichert by / par eim Landgericht Konstanz unter Nr. 910 a (AR 285/2021) N°/sous n° ERICA Siegel/Stempel: 10. Unterschtin Seal/ stamp: Signature: Sceau / timbre: x
ON S
x
Notar Jûrgen Kàrcher Wannenstraße 11 * 78056 Villingen-Schwenningen Tel.: 07720/992550 * Fax: 07720/99255-69
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Certify of a true copy
I hereby certify that the copy is a true copy of he original which has been produced to me
Villingen-Schwenrlinger, the 19.03.2021
Ka
rotary
IN VILl ER
Niederschrift ûber die auBerordentliche Record of the extraordinary shareholders
Gesellschafterversammlung der Waldmann meeting of the Waldmann Eclairage S. A. S.
Eclairage S. A. S. mit dem Sitz in Reichstett, with its registered seat in Reichstett, France
Frankreich
Mit der SIRET-Nummer 718 504 319 00036 ist Under number of SIRET 718 504 319 00036 the die Waidmann Eclairage S. A. S. mit dem Sitz in Waldmann Eclairage S. A. s. is registered with its
Reichstett, Frankreich (Anschrit: Rue de seat in Reichstett, France (address: Rue de
l'Embranchement, 67116 Reichstett, Frankreich) l'Embranchement, 67116 Reichstett, France). eingetragen.
An dem Stammkapital der Gesellschaft ist als Participating in the Company's share capital the
alleiniger Gesellschafter beteiligt die Firma sole current shareholder is the Waldmann Waldmann Holding GmbH, Peter-Henlein-Straße Holding GmbH, PeterHenlein-StraBe 5, 78056
5, 78056 Villingen-Schwenningen, eingetragen Villingen-Schwenningen, registered in the im Handelsregister des Amtsgerichtes Freiburg commercial register of the Freiburg im Breisgau im Breisgau unter HRA 602093. local court under HRA 602093.
Der Alleingesellschafter wird vertreten durch die The sole current shareholder is represented by its
einzelvertretungsberechtigten Geschàftsfûhrer CEOs Gerhard Waldmann, Rainer Waldmann Gerhard Waldmann, Rainer Waldmann und and Markus Wiedrnann, each with power of sole Markus Wiedmann. representation.
Wirkung Herr Markus Wiedmann, geboren am born 1st of April 1966, resident Ludwigsburger 01. April 1966, wohnhaft Ludwigsburger Straße 61, 78054 Villingen-Schwenningen, is
Straße 61, 78054 villingen-Schwenningen, appointed President and is authorized, in the bestellt. Der President ist befugt, im Namen name of the society with itself in the own der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen name or as a representative of a further third oder als Vertreter eines Dritten party, to take legal transactions. Rechtsgeschàfte abzuschließen.
Waldmann Eclairage S.A.S. Seite 1 von 2
2. Die Bestellung von Herrn Gerhard 2. The appointment to President of Gerhard Waldmann zum President wird mit sofortiger Waldmann is revoked with immediate effect.
Wirkung widerrufen.
Die Gesellschafterbeschlûsse werden sofort The shareholders' resolutions are immediately
festgestellt, verkûndet und die declared valid and announced. Thereupon the Gesellschafterversammlung daraufhin sharehoider's meeting is closed. geschlossen.
Villingen-Schwenningen, ....2o...
Waldman Holding GmbH (Alleingesellschafter/sole shareholder), vertreten durch/represented by:
Gerhard Waidmann (Geschàftsfûhrer/CEO)
Villingen-Schwenningen, ....o&.
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Waldmann Hoiding GmbH (Alleingesellschafter/sole shareholder), vertreten durch/represented by:
Rainer Waldmann (Geschàttsfûhrer/CEO)
1
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Villingen-Schwenningen, ..5. ..?olo..
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Waldmann Holding GmbH (Alleingesellschafter/sole shareholder), vertreten durch/represented by:
Markus Wiedmann (Geschàftsfûhrer/CEO)
Waldmann Eclairage S.A.S. Seite 2 von 2