WALDMANN ECLAIRAGE
Acte du 3 novembre 2016
Début de l'acte
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WALDMANN ECLAIRAGE B y3U Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros Siége social : Z.I. Rue de l'Embranchement, 67116 REICHSTETT 718 504 319 RCS STRASBOURG
WALDMANN ECLAIRAGE B y3U Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros Siége social : Z.I. Rue de l'Embranchement, 67116 REICHSTETT 718 504 319 RCS STRASBOURG
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 20 JUIN 2016
Le vingt juin deux mille seize, A 14 heures, Au siége de la Société WALDMANN HOLDING GMBH,
La société WALDMANN HOLDING GMBH, ayant son siége social Peter Henlein Strasse 5 - Postfach 3720,D-78026 VILLINGEN SCHWENNINGEN, Représentée par Messieurs Gerhard WALDMANN et Rainer WALDMANN,
Associée unique de la société par actions simplifiée WALDMANN ECLAIRAGE, au capital de 1 000 000 euros divisé en 40 000 actions de 25 euros chacune,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Gerhard WALDMANN, Président non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais impartis.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2015, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associée unique.
q.w Il - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, .10 - Approbation des charges non déductibles - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Modification relative au commissaire aux comptes titulaire, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société WALDMANN HOLDING GMBH, ayant son siége social Peter Henlein Strasse 5 - Postfach 3720,D-78026 VILLINGEN SCHWENNINGEN, Représentée par Messieurs Gerhard WALDMANN et Rainer WALDMANN,
Associée unique de la société par actions simplifiée WALDMANN ECLAIRAGE, au capital de 1 000 000 euros divisé en 40 000 actions de 25 euros chacune,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Gerhard WALDMANN, Président non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais impartis.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2015, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associée unique.
q.w Il - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, .10 - Approbation des charges non déductibles - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Modification relative au commissaire aux comptes titulaire, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
Suite a l'apport partiel d'actif des mandats de la société "PricewaterhouseCoopers Entreprises" à la société "PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes" sise 63 Rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles, l'associée unique constate que la société "PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes" poursuit le mandat de "PricewaterhouseCoopers Entreprises" pour sa durée restant à courir soit jusqu'aux décisions à prendre par l'associé unique en 2017 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Pour extrait conforme au procés-verbal Fait a REICHSTETT, le 20 juin 2016
Pour la société WALDMANN HOLDING GMBH Associée unique Gerhard WALDMANN Rainer WALDMANN
Pour extrait conforme au procés-verbal Fait a REICHSTETT, le 20 juin 2016
Pour la société WALDMANN HOLDING GMBH Associée unique Gerhard WALDMANN Rainer WALDMANN