GROUPE VENDOME
Acte du 26 janvier 1998
Début de l'acte
NM/md.cadm/612019.260797
S. A./GROUPE VENDOME
U CAPITAL DE 250.000 FRS
SIEGE SOCEAL : 4 RUE DE LA PAIX - 75002 PARIS -
RCS PARIS B 408 137 800
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 MAI 1997 adeCOMM yo 18
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ET LE NEUF MAI A HUIT HEURES
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme GROUPE vENDQME au
Capital de 250.000 francs, s'est réuni au si≥ social Tai de COMMER convocation de son Président.
Yo SONT PRESENTS : lénat su - Madame Liliane HABIB JA W. - Monsieur Jacques OBADIA Monsieur Daniel OBADIA La SOCIETE MEYER'S représentee par Madame Virginie HABIB
Monsieur Emile COHEN, Commissaire aux comptes, est absen excusé.
Le Conseil est présidé par Madame Liliane HABIB, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
des la totalité Madame le Président constate et déclare gue Conseil peut valablement délibérer.
Madame le Président rappelle au Conseil l'ordre du jour sur lequel il est appelé a statuer :
agrément de nouveaux actionnaires, convocation d'une assemblée générale ordinaire, questions diverses, pouvoirs.
La discussion est ouverte.
Diverses observations sont présentées.
tH v it
Plus personne ne demandant plus ia parole, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes :
S. A./GROUPE VENDOME
U CAPITAL DE 250.000 FRS
SIEGE SOCEAL : 4 RUE DE LA PAIX - 75002 PARIS -
RCS PARIS B 408 137 800
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 MAI 1997 adeCOMM yo 18
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ET LE NEUF MAI A HUIT HEURES
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme GROUPE vENDQME au
Capital de 250.000 francs, s'est réuni au si≥ social Tai de COMMER convocation de son Président.
Yo SONT PRESENTS : lénat su - Madame Liliane HABIB JA W. - Monsieur Jacques OBADIA Monsieur Daniel OBADIA La SOCIETE MEYER'S représentee par Madame Virginie HABIB
Monsieur Emile COHEN, Commissaire aux comptes, est absen excusé.
Le Conseil est présidé par Madame Liliane HABIB, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
des la totalité Madame le Président constate et déclare gue Conseil peut valablement délibérer.
Madame le Président rappelle au Conseil l'ordre du jour sur lequel il est appelé a statuer :
agrément de nouveaux actionnaires, convocation d'une assemblée générale ordinaire, questions diverses, pouvoirs.
La discussion est ouverte.
Diverses observations sont présentées.
tH v it
Plus personne ne demandant plus ia parole, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : :
d'Administration agréé en qualité de nouveaux Le Conseil actionnaires, a compter de ce jour :
Monsieur Moise HABIB ne le O7 décembre 197O a FONTENAY SOUS BOIS (94), de nationalité frangaise, demeurant a MORDECHAI HAYARDI JERUSALEM (ISRAEL),
- Monsieur Emmanuel HABIB né le l8 juillet 1920 a SOUSSE (TUNISIE), apatride, demeurant a 750l9 PARIS, 25 rue Pradier.
Madame Malca BORET née le 7 janvier 1968 a PARIS, de nationalité frangaise, demeurant a MORDECHAI HAYARDI 4, JERUSALEM (ISRAEL).
Cette resolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Moise HABIB ne le O7 décembre 197O a FONTENAY SOUS BOIS (94), de nationalité frangaise, demeurant a MORDECHAI HAYARDI JERUSALEM (ISRAEL),
- Monsieur Emmanuel HABIB né le l8 juillet 1920 a SOUSSE (TUNISIE), apatride, demeurant a 750l9 PARIS, 25 rue Pradier.
Madame Malca BORET née le 7 janvier 1968 a PARIS, de nationalité frangaise, demeurant a MORDECHAI HAYARDI 4, JERUSALEM (ISRAEL).
Cette resolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
Conseil d'Administration décide de convoguer une assemblée Le générale ordinaire le 24 mai 1997 a 8 heures avec l'ordre du jour suivant :
démission de deux Administrateurs, nomination d'un nouvel Administrateur, questions diverses, pouvoirs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 heures.
ce que dessus, il a été dressé le présent, procés-verbal De tout apres lecture, a été signé par tous les Administrateurs qui, présents.
Monsieur Daniel OBADIA Monsieur Jacques OBADIA
Le Président La SOCIETE MEYER'S Madame Liliane HABIB représentée par Mme Virginie HABIB
NM/md.ag-/612019.AGo.260797
S. A. GROUPE VENDOME
AU CAPITAL DE 250.000 FRS
SIEGE SOCIAL : 4 RUE DE LA PAIX - 75002 PARIS -
RCS PARIS B 408 137 800
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 24 MAI 1997
L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept et le ving quatre mai a 8 heures.
Les Actionnaires de la S.A. GROUPE VENDOME se sont réunis au siége social de la Société sur convocation du Conseil d'Administration.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Madame LILIANE HABIB en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Moise HABIB et Madame Virginie HABIB acceptant ces Monsieur fonctions sont nommes comme scrutateurs.
Monsieur Moise HABIB remplit également les fonctions de secrétaire.
de présence Madame le Président constate d'aprés la feuille le est certifiée exacte par les membres du bureau, que guorum constituée peut et gue l'Assemblée atteint régulierement valablement délibérer.
Comptes, Elle constate que Monsieur Emile COHEN, Commissaire aux
est absent et excuse.
l'effet Madame le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission de deux Administrateurs, nomination d'un Administrateur, pouvoir, questions diverses.
Madame le Président offre la parole aux actionnaires.
La discussion est ouverte : diverses observations sont présentées.
Président met Plus personne ne demandant la parole, Madame le successivement aux voix les résolutions suivantes :
...7...
démission de deux Administrateurs, nomination d'un nouvel Administrateur, questions diverses, pouvoirs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 heures.
ce que dessus, il a été dressé le présent, procés-verbal De tout apres lecture, a été signé par tous les Administrateurs qui, présents.
Monsieur Daniel OBADIA Monsieur Jacques OBADIA
Le Président La SOCIETE MEYER'S Madame Liliane HABIB représentée par Mme Virginie HABIB
NM/md.ag-/612019.AGo.260797
S. A. GROUPE VENDOME
AU CAPITAL DE 250.000 FRS
SIEGE SOCIAL : 4 RUE DE LA PAIX - 75002 PARIS -
RCS PARIS B 408 137 800
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 24 MAI 1997
L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept et le ving quatre mai a 8 heures.
Les Actionnaires de la S.A. GROUPE VENDOME se sont réunis au siége social de la Société sur convocation du Conseil d'Administration.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Madame LILIANE HABIB en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Moise HABIB et Madame Virginie HABIB acceptant ces Monsieur fonctions sont nommes comme scrutateurs.
Monsieur Moise HABIB remplit également les fonctions de secrétaire.
de présence Madame le Président constate d'aprés la feuille le est certifiée exacte par les membres du bureau, que guorum constituée peut et gue l'Assemblée atteint régulierement valablement délibérer.
Comptes, Elle constate que Monsieur Emile COHEN, Commissaire aux
est absent et excuse.
l'effet Madame le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission de deux Administrateurs, nomination d'un Administrateur, pouvoir, questions diverses.
Madame le Président offre la parole aux actionnaires.
La discussion est ouverte : diverses observations sont présentées.
Président met Plus personne ne demandant la parole, Madame le successivement aux voix les résolutions suivantes :
...7...
PREMIERE RESOLUTION : :
L'Assemblée prend acte de la démission de Messieurs Jacgues OBADIA et Daniel OBADIA de leurs fonctions d'Administrateurs, a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME : RESOLUTION. :
L'Assemblée désigne en gualité de nouvel Administrateur, a compter de ce jour, pour une durée de six années expirant lors de 31 l'assembiée générale appelée a statuer sur les comptes clos le
décembre 2002 :
Monsieur Moise HABIB ne le 6 décembre 1970, a FONTENAY SOUS BOIS (94 de nationalité frangaise, demeurant a 750l9 PARIs, 25 rue Pradier.
Monsieur Moise HABIB déclare que rien ne s'oppose a l'exercice de ces fonctions et accepte celles-ci.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
décembre 2002 :
Monsieur Moise HABIB ne le 6 décembre 1970, a FONTENAY SOUS BOIS (94 de nationalité frangaise, demeurant a 750l9 PARIs, 25 rue Pradier.
Monsieur Moise HABIB déclare que rien ne s'oppose a l'exercice de ces fonctions et accepte celles-ci.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un L'Assemblée donne extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publication, de dépot et de modification au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 09 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture par les membres du bureau.
LE PRESIDENT ET SECRETAIRE Madame Lilliane HABIB
LES SCRUTATEURS
Madame Virginie HABIB Monsieur Moise HABIB
2'n a@Y
Monsieur Moise HABIB "Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateu
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 09 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture par les membres du bureau.
LE PRESIDENT ET SECRETAIRE Madame Lilliane HABIB
LES SCRUTATEURS
Madame Virginie HABIB Monsieur Moise HABIB
2'n a@Y
Monsieur Moise HABIB "Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateu