ILINVEST
Acte du 10 septembre 2012
Début de l'acte
1208231602
DATE DEPOT : 2012-09-10
NUMERO DE DEPOT : 2012R082221
N" GESTION : 2001B10609
N° SIREN : 438331969
DENOMINATION : ILINVEST
ADRESSE : 320 rue St Honoré 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2012/07/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : NOMINATION DU PRESIDENT DU C.A ET DE DIRECTEUR GENE
cli3Lc 6o G ILINVEST
Société anonyme au capital de 100.000 eutos Siege social : 320, rue Saint Honoré - 75001 Paris RCS Paris 438 331 969
DATE DEPOT : 2012-09-10
NUMERO DE DEPOT : 2012R082221
N" GESTION : 2001B10609
N° SIREN : 438331969
DENOMINATION : ILINVEST
ADRESSE : 320 rue St Honoré 75001 Paris
DATE D'ACTE : 2012/07/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : NOMINATION DU PRESIDENT DU C.A ET DE DIRECTEUR GENE
cli3Lc 6o G ILINVEST
Société anonyme au capital de 100.000 eutos Siege social : 320, rue Saint Honoré - 75001 Paris RCS Paris 438 331 969
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 JUILLET 2012
L'an 2012,
le 30 juillet, a 14 h,
Les membres du Conseil d'administration dc la société 1LINVEST, société anonyme au capital de 100.000 curos dont le siége social est situé a Paris (75001) au 320, rue Saint Honoré, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 438 331 969 (la < Société >), se sont réunis au siege social de la Société a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination de M. Pierre Matkarian cn qualité dc Président du Conseil d'administration et dc Directeur Général :
2. Pouvoits pour formalités.
Le registre de présence est signé par les mcmbres du Conseil en cntrant en séance.
Sont présents ct ont émargé le registrc de présence :
M. Lars Bergman, administratcur ;
Mme Ewelina Bomba, administrateur ;
M. Christophe Lecerf, administratcur ;
M. Pierre Markarian, administrateur ;
Le Conseil, réunissant effectivement plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibércr et est déclaré réguliérement constitué.
La séance est présidée par M. Pierre Markarian.
Le Conseil délibére comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour :
le 30 juillet, a 14 h,
Les membres du Conseil d'administration dc la société 1LINVEST, société anonyme au capital de 100.000 curos dont le siége social est situé a Paris (75001) au 320, rue Saint Honoré, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 438 331 969 (la < Société >), se sont réunis au siege social de la Société a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination de M. Pierre Matkarian cn qualité dc Président du Conseil d'administration et dc Directeur Général :
2. Pouvoits pour formalités.
Le registre de présence est signé par les mcmbres du Conseil en cntrant en séance.
Sont présents ct ont émargé le registrc de présence :
M. Lars Bergman, administratcur ;
Mme Ewelina Bomba, administrateur ;
M. Christophe Lecerf, administratcur ;
M. Pierre Markarian, administrateur ;
Le Conseil, réunissant effectivement plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibércr et est déclaré réguliérement constitué.
La séance est présidée par M. Pierre Markarian.
Le Conseil délibére comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour :
Premiére décision (Nomination de M. Pierre Markarian en qualité de Président du Conseil d'administration et Directeur Général
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration nomme a l'unanimité M. Pierre Markarian, né le 28 aout 1958 a Lyon et demeurant a Bron (69500) au 8, rue Eugene Guillemin, de nati6nalité francaise, en qualité de Président du Conseil d'administration et, par voie de conséquence, de Dirccteur Général.
M. Pierre Markarian déclate accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférécs et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de nature a faire obstacle a l'exercice de ce mandat.
Outre les jetons de présence qu'il recevra en sa qualité d'administrateur, M. Pierre Markarian percevra une rémunération qui sera déterminée ultérieurement.
M. Pierre Markarian déclate accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférécs et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de nature a faire obstacle a l'exercice de ce mandat.
Outre les jetons de présence qu'il recevra en sa qualité d'administrateur, M. Pierre Markarian percevra une rémunération qui sera déterminée ultérieurement.
Deuxieme décision (Pouvoirs pour formalités)
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs au portcur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal anx fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres formalités légales qu'il appartiendra.
L'ordre dn jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parolc, le Président déclare la séance levée a 15 h.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprês Tecture, a été signé par le Président et un membre.
M.Pierre Markatian Mme Ewelina Bomba Président Directeur Gérénal Administrateur
2.15 2
L'ordre dn jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parolc, le Président déclare la séance levée a 15 h.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprês Tecture, a été signé par le Président et un membre.
M.Pierre Markatian Mme Ewelina Bomba Président Directeur Gérénal Administrateur
2.15 2