IDEO
Acte du 3 juin 2010
Début de l'acte
1004666901
DATE DEPOT : 2010-06-03
NUMERO DE DEPOT : 46669
N° GESTION : 2002B03885
N° SIREN : 440948537
DENOMINATION : IDEO
ADRESSE : 172 rue de Charonne 75011 Paris
DATE D'ACTE : 2010/03/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :
Et8ff8 8h tninuuai 9e .IDEO Commerce de Parls M R Société par Actions Simplifiée Au capital de 92 040 euros 0 3 JU3N 201O Siége social : 172 rue de Charonne
75011 PARIS N° DE DEPOT 440.948.537 RCS PARIS
DATE DEPOT : 2010-06-03
NUMERO DE DEPOT : 46669
N° GESTION : 2002B03885
N° SIREN : 440948537
DENOMINATION : IDEO
ADRESSE : 172 rue de Charonne 75011 Paris
DATE D'ACTE : 2010/03/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :
Et8ff8 8h tninuuai 9e .IDEO Commerce de Parls M R Société par Actions Simplifiée Au capital de 92 040 euros 0 3 JU3N 201O Siége social : 172 rue de Charonne
75011 PARIS N° DE DEPOT 440.948.537 RCS PARIS
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
eWwZ
L'an deux mil dix Le 30 mars à 16 Heures Dans les locaux de Nef Capital Ethique Management, 27 rue Vernet, 75008 Paris
Les associés de la Société par Actions Simplifiées IDEO au capital de 92 040 euros (la Société ), divisés en 1 180 actions de 78 euros chacune, se sont réunis en Assembtée Générale Ordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence indiguant les associés présents et représentés qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance tant én son nom personnel que comme mandataire. Le commissaire aux Comptes, dament convoqué, est absent excusé.
Madame Rachel Liu préside l'Assernblée en sa qualité de Présidente de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente, permnet de constater
que les associés présents et représentés possédent 1 180 actions sur les 1 180 actions érnises par la Société, soit 100% du capital et des droits de vote de la Société.
La Présidente met à la disposition de l'Assemblée et dépose sur le bureau :
1. le texte des résolutions,
2. le rapport de la Présidente,
3. la feuille de présence
4. les statuts,
5. la copie des lettres de convocation adressées aux associés.
Madame la Présidente rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Révocation d'un Membre du Comité Stratégique conformément a l'article SEIZE Bis des statuts de la Société. Pouvoirs en vue des formalités, questions diverses.
Madame ia Présidente indique également que Mme Antoinétte Giorgi a adressé à la Société différentes questions.
Madame fa Présidente donne ensuite lecture du rapport de la Présidente et expose les motifs de la proposition de révocation de Mme Antoinette Giorgi de son poste de membre du Comité Stratégique. Madame la Présidente explique que les relations avec Mme Antoinette Giorgi se sont dégradées et qu'à la suite de certains comportements de Mme Antoinette Giorgi, Mme Antoinette Giorgi a été licenciée par la Société pour faute grave.
Madame la Présidente explique qu'en raison du comporternent de Mme Antoinette Giorgi qui n'a pas hésité a perturber gravement l'organisation interne de la Société, a tenter de cornpromettre les relations de la Société avec un de ses fournisseurs postérieurement à son licenciement, et en raison de la mésentente grave qui existe aujourd'hui entre Mme Antoinette Giorgi et la direction de la Société, il est nécessaire, dans l'intérét de la Societé, de révoquer Mme Antoinette Giorgi de son poste de Membre du Comité Stratégique.
Madame la Présidente déclare la discussion ouverte et invite Mme Antoinette Giorgi a présenter ses observations.
Madame Giorgi prend longuement la parole et explique en détail son historique au sein de la société. Elle.explique également sa fonction dans l'entreprise, les éléments qu'ette y a apporté et son implication. Enfin, elle donne son point de vue sur son licenciement et les raisons de son licencierment par la Présidente.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
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L'an deux mil dix Le 30 mars à 16 Heures Dans les locaux de Nef Capital Ethique Management, 27 rue Vernet, 75008 Paris
Les associés de la Société par Actions Simplifiées IDEO au capital de 92 040 euros (la Société ), divisés en 1 180 actions de 78 euros chacune, se sont réunis en Assembtée Générale Ordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence indiguant les associés présents et représentés qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance tant én son nom personnel que comme mandataire. Le commissaire aux Comptes, dament convoqué, est absent excusé.
Madame Rachel Liu préside l'Assernblée en sa qualité de Présidente de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente, permnet de constater
que les associés présents et représentés possédent 1 180 actions sur les 1 180 actions érnises par la Société, soit 100% du capital et des droits de vote de la Société.
La Présidente met à la disposition de l'Assemblée et dépose sur le bureau :
1. le texte des résolutions,
2. le rapport de la Présidente,
3. la feuille de présence
4. les statuts,
5. la copie des lettres de convocation adressées aux associés.
Madame la Présidente rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Révocation d'un Membre du Comité Stratégique conformément a l'article SEIZE Bis des statuts de la Société. Pouvoirs en vue des formalités, questions diverses.
Madame ia Présidente indique également que Mme Antoinétte Giorgi a adressé à la Société différentes questions.
Madame fa Présidente donne ensuite lecture du rapport de la Présidente et expose les motifs de la proposition de révocation de Mme Antoinette Giorgi de son poste de membre du Comité Stratégique. Madame la Présidente explique que les relations avec Mme Antoinette Giorgi se sont dégradées et qu'à la suite de certains comportements de Mme Antoinette Giorgi, Mme Antoinette Giorgi a été licenciée par la Société pour faute grave.
Madame la Présidente explique qu'en raison du comporternent de Mme Antoinette Giorgi qui n'a pas hésité a perturber gravement l'organisation interne de la Société, a tenter de cornpromettre les relations de la Société avec un de ses fournisseurs postérieurement à son licenciement, et en raison de la mésentente grave qui existe aujourd'hui entre Mme Antoinette Giorgi et la direction de la Société, il est nécessaire, dans l'intérét de la Societé, de révoquer Mme Antoinette Giorgi de son poste de Membre du Comité Stratégique.
Madame la Présidente déclare la discussion ouverte et invite Mme Antoinette Giorgi a présenter ses observations.
Madame Giorgi prend longuement la parole et explique en détail son historique au sein de la société. Elle.explique également sa fonction dans l'entreprise, les éléments qu'ette y a apporté et son implication. Enfin, elle donne son point de vue sur son licenciement et les raisons de son licencierment par la Présidente.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Révocation de Mme Antoinette Giorgi du Comité Stratégique de la Société Ideo
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de révoquer Mme Antoinette Giorgi du Comité Stratégique de la Société Ideo. Cette révocation prend effet immédiatement.
Cette résolution mise aux voix a obtenu :
Voix pour : ESFIN, Nef Capital Ethique Management, Rachel Liu Voix contre : Antoinette Giorgi Abstention : Aucune
3/.
Cette résolution mise aux voix a obtenu :
Voix pour : ESFIN, Nef Capital Ethique Management, Rachel Liu Voix contre : Antoinette Giorgi Abstention : Aucune
3/.
DEUXIEME RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Pouvoirs au Président
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au Président pour procéder, dans un délai de 2 mois, a la réalisation matérielle de cette révocation, notamment la modification de l'inscription au Kbis.
Cette résolution mise aux voix a obtenu :
Voix pour : ESFiN, Nef Capital Ethique Management, Rachel Liu Voix contre : Antoinette Giorgi Abstention : Aucune
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par la Présidente et par les associés présents.
Mme Rachel Liu, Présiden
Sonouo k& fokella neweode kes Madame Antoinette Giorgi
droih noRmwant Ie los qusu&oume ou not N n'a 6tK o&e&k cpaIaI0&meL a ba fLkuX A Sseu& ESFIN Participations représenté par Patrice Baticle
Nef Capital Ethique Management représenté par Jacques Favier
Cette résolution mise aux voix a obtenu :
Voix pour : ESFiN, Nef Capital Ethique Management, Rachel Liu Voix contre : Antoinette Giorgi Abstention : Aucune
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par la Présidente et par les associés présents.
Mme Rachel Liu, Présiden
Sonouo k& fokella neweode kes Madame Antoinette Giorgi
droih noRmwant Ie los qusu&oume ou not N n'a 6tK o&e&k cpaIaI0&meL a ba fLkuX A Sseu& ESFIN Participations représenté par Patrice Baticle
Nef Capital Ethique Management représenté par Jacques Favier