EAB CONSTRUCTION
Acte du 26 février 2024
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00895 Numero SIREN : 344 320 379
Nom ou dénomination : EAB CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 26/02/2024 sous le numero de dep8t A2024/007867
EAB CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 750.000 € Siege social :20, boulevard Yves Farge 69007 LYON 344 320 379 RCS LYON
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE PRISES PAR
ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 30 JUIN 2023
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 30 JUIN, au siége social de la Société
La société EAB GROUPE
Société.par Actions Simplifiée au capital de 2.250.000 £ dont le siege social est situé a LYON (69007) - 20, boulevard Yves Farge et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 443 823 729 RCS LYON.
représentée par Monsieur Mohamed EL YOUNANl, Directeur Général, dûment habilité aux fins des
présentes,
Associée unique de la société EAB CONSTRUCTION, aprés avoir constaté que le Cabinet IMPLID AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, est absent et excusé.
a, conformément a l'article 18 "DECISIONs CoLLECTIVEs" des statuts :
PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été arrétés par la société EAB GROuPE Président et associée unique de la Société.
PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVESA :
xRapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 xRapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 x Rapport spécial du Président sur les conventions visées aux articles L.227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions. xRapport spécial du Président pris en application des dispositions des articles L.225-184 et L.225 197-4 du Code de Commerce. xApprobation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président. x Affectation du résultat.
X Rémunération du Président. xMandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant x Pouvoirs a donner.
2
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00895 Numero SIREN : 344 320 379
Nom ou dénomination : EAB CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 26/02/2024 sous le numero de dep8t A2024/007867
EAB CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 750.000 € Siege social :20, boulevard Yves Farge 69007 LYON 344 320 379 RCS LYON
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE PRISES PAR
ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 30 JUIN 2023
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 30 JUIN, au siége social de la Société
La société EAB GROUPE
Société.par Actions Simplifiée au capital de 2.250.000 £ dont le siege social est situé a LYON (69007) - 20, boulevard Yves Farge et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 443 823 729 RCS LYON.
représentée par Monsieur Mohamed EL YOUNANl, Directeur Général, dûment habilité aux fins des
présentes,
Associée unique de la société EAB CONSTRUCTION, aprés avoir constaté que le Cabinet IMPLID AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, est absent et excusé.
a, conformément a l'article 18 "DECISIONs CoLLECTIVEs" des statuts :
PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été arrétés par la société EAB GROuPE Président et associée unique de la Société.
PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVESA :
xRapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 xRapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 x Rapport spécial du Président sur les conventions visées aux articles L.227-10 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions. xRapport spécial du Président pris en application des dispositions des articles L.225-184 et L.225 197-4 du Code de Commerce. xApprobation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président. x Affectation du résultat.
X Rémunération du Président. xMandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant x Pouvoirs a donner.
2
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, la société SEGECO AUDIT RHONE ALPES (devenue IMPLID AUDIT), et du Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Francis BERTHON, sont arrivés à échéance lors de l'approbation des comptes du présent exercice social et décide de ne pas les renouveler.
L'Associée unique, aprés avoir constaté que la Société est tenue de nommer un Commissaire aux Compte titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, dans la mesure ou elle est une société contrôlée significative au sens des articles L 233-3, L 823-2-2 alinéa 3, D 823-1-1 alinéa 1 du Code de commerce, décide de nommer en remplacement :
En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire :
Le cabinet SORHOGECO sis a ECULLY (69130) - 42 chemin du Moulin Carron
En qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant :
Monsieur Rabah AKSOUM -Cabinet ESSOR CONSEILS domicilié à LYON (69003) -75 rue del'Abondance
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
L'Associée unique, aprés avoir constaté que la Société est tenue de nommer un Commissaire aux Compte titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, dans la mesure ou elle est une société contrôlée significative au sens des articles L 233-3, L 823-2-2 alinéa 3, D 823-1-1 alinéa 1 du Code de commerce, décide de nommer en remplacement :
En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire :
Le cabinet SORHOGECO sis a ECULLY (69130) - 42 chemin du Moulin Carron
En qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant :
Monsieur Rabah AKSOUM -Cabinet ESSOR CONSEILS domicilié à LYON (69003) -75 rue del'Abondance
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
SIXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des associés tenu au siége social et copie de celui-ci sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire aux Comptes de la Société.
L'Associée unique La société EAB GROUPE Représentée par Monsieur Mohamed EL YOUNANI
Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des associés tenu au siége social et copie de celui-ci sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire aux Comptes de la Société.
L'Associée unique La société EAB GROUPE Représentée par Monsieur Mohamed EL YOUNANI