BANQUE CIC NORD OUEST
Acte du 4 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 00209 Numero SIREN : 455 502 096
Nom ou dénomination : BANQUE CIC Nord Ouest
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2023 sous le numero de depot 255
04JAN.2023-2023ROO025s
VTP5-INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 38 500 euros
Siege social:4,rue Gaillon 75002PARIS 420943748RCS PARIS
DESIGNATIONDE REPRESENTANT PERMANENT
Je soussigné,Philippe LEFEUVRE,président de VTP 5 INVESTISSEMENTS,societé par
actions simplifiée au capital de 420 943 748 euros, dont le siége sis 4 rue Gaillon Paris (75002)
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 420 943 748,
Domicilié en cette qualité audit siege,
Désigne Mme Caroline POISSONNIER
Demeurant professionnellement a Baudelet Environnement, Licu-dit les prairies
Blaringhem (59173)
En qualité de représentant permanent de VTP 5 - INVESTISSEMENTS, administrateur de la Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme au capital de 230 000 000 dont le siege social est sis 33 avenue Le Corbusier LILLE (59800), immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Lille sous le numéro 455 502 096, en remplacement de Mme Isabelle LESCANNE
Faita Paris,le 15septembre 2022
ms ct pe aygm aCoua
0alluiu 2AB Cgunl Oc Nsro1 8vxH gecuraut du
04JAN.2023-203R00S5 EXTRAIT
CIC NORD OUEST S.A. au capital de 230 000 000 euros Siége social : 33 avenue Le Corbusier-59000 LILLE 455 502096RCS LILLE METROPOLE
CONSEILD'ADMINISTRATIONDU 21SEPTEMBRE2022
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 00209 Numero SIREN : 455 502 096
Nom ou dénomination : BANQUE CIC Nord Ouest
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2023 sous le numero de depot 255
04JAN.2023-2023ROO025s
VTP5-INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 38 500 euros
Siege social:4,rue Gaillon 75002PARIS 420943748RCS PARIS
DESIGNATIONDE REPRESENTANT PERMANENT
Je soussigné,Philippe LEFEUVRE,président de VTP 5 INVESTISSEMENTS,societé par
actions simplifiée au capital de 420 943 748 euros, dont le siége sis 4 rue Gaillon Paris (75002)
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 420 943 748,
Domicilié en cette qualité audit siege,
Désigne Mme Caroline POISSONNIER
Demeurant professionnellement a Baudelet Environnement, Licu-dit les prairies
Blaringhem (59173)
En qualité de représentant permanent de VTP 5 - INVESTISSEMENTS, administrateur de la Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme au capital de 230 000 000 dont le siege social est sis 33 avenue Le Corbusier LILLE (59800), immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Lille sous le numéro 455 502 096, en remplacement de Mme Isabelle LESCANNE
Faita Paris,le 15septembre 2022
ms ct pe aygm aCoua
0alluiu 2AB Cgunl Oc Nsro1 8vxH gecuraut du
04JAN.2023-203R00S5 EXTRAIT
CIC NORD OUEST S.A. au capital de 230 000 000 euros Siége social : 33 avenue Le Corbusier-59000 LILLE 455 502096RCS LILLE METROPOLE
CONSEILD'ADMINISTRATIONDU 21SEPTEMBRE2022
PROCES-VERBAL
AAA
Le Conseil d'Administration de la Banque CIC Nord Ouest s'est réuni au siege social a Lille, 33 avenue Le Corbusier, le mercredi 21 septembre 2022a 10 heures.
Sontprésents:
M.Laurent METRAL,Président
Mme Anne Sophie VAN HOOVE,Directeur Général
SOCIETE CICOR,Administrateur,représentée par M.Axel BRABANT
SOCIETE CICOVAL,Administrateur,représentée par M. Loic QUENTIN de GROMARD
SOCIETE GESTEUROP, Administrateur, représentée par M. Stéphane HAMELIN SOCIETE sOFINACTION,Administrateur,représentée par M.Luc DOUBLET SOCIETE UGEPAR SERVICES,Administrateur, représentée par M. Olivier OGER Mme Pascale GIROT, Administrateur salariée
M.Yannick DELEPINE,Administrateur salarié
Assistent à la réunion en présentiel : M.Jérme BIRBA,Directeur du Marché Entreprises M.Yann MASsET,Commissaire aux Comptes, représentant M.Arnaud BOURDEILLE pour le Cabinet KPMG
Mme Caroline POissONNIER, Directrice Générale de Baudelet Environnement M.Nicolas WILFART pour le Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit M.Arnaud MARTEL représentant le Comité Social et Economique (CSE) Mme Catherine BARBE,Secrétaire du Conseil
Sont absents et excusés :
CIC,Administrateur,représenté par Mme Francoise CAUVIN SOCIETE CIC ASsOCIES, Administrateur, représentée par Mme Catherine GALLAIs SOCIETE MARSOVALOR,Administrateur,représentée par Mme Caroline SONRIER SOCIETE PLACINVEST,Administrateur, représentée par Mme Sonia DUBES SOCIETE VTP 5 INVESTISSEMENTS,Administrateur,représentée par Mme Isabelle LESCANNE M.Eric COURBET,Administrateur salarié
1
EXTRAIT
Laurent METRAL remercie les administrateurs pour leur présence
Avant de passer a l'examen des points a l'ordre du jour, Laurent METRAL annonce que, d'un commun accord, Isabelle LESCANNE, représentante de la Société VTP5 Investissements, quitte le Conseil d'administration du CIC Nord Ouest.
Les conditions de quorum étant remplies, le Conseil peut valablement délibérer.
Laurent METRAL invite le Conseil a examiner les points à l'ordre du jour.
Plus aucune question ne figurant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 12 heures 30
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le prochain Conseil se tiendra le MARDI 22 NOVEMBRE 2022à 10 HEURES.
Certifié conforme a Poriginal Catherine BARBE Secrétaire du Conseil
2
Le Conseil d'Administration de la Banque CIC Nord Ouest s'est réuni au siege social a Lille, 33 avenue Le Corbusier, le mercredi 21 septembre 2022a 10 heures.
Sontprésents:
M.Laurent METRAL,Président
Mme Anne Sophie VAN HOOVE,Directeur Général
SOCIETE CICOR,Administrateur,représentée par M.Axel BRABANT
SOCIETE CICOVAL,Administrateur,représentée par M. Loic QUENTIN de GROMARD
SOCIETE GESTEUROP, Administrateur, représentée par M. Stéphane HAMELIN SOCIETE sOFINACTION,Administrateur,représentée par M.Luc DOUBLET SOCIETE UGEPAR SERVICES,Administrateur, représentée par M. Olivier OGER Mme Pascale GIROT, Administrateur salariée
M.Yannick DELEPINE,Administrateur salarié
Assistent à la réunion en présentiel : M.Jérme BIRBA,Directeur du Marché Entreprises M.Yann MASsET,Commissaire aux Comptes, représentant M.Arnaud BOURDEILLE pour le Cabinet KPMG
Mme Caroline POissONNIER, Directrice Générale de Baudelet Environnement M.Nicolas WILFART pour le Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit M.Arnaud MARTEL représentant le Comité Social et Economique (CSE) Mme Catherine BARBE,Secrétaire du Conseil
Sont absents et excusés :
CIC,Administrateur,représenté par Mme Francoise CAUVIN SOCIETE CIC ASsOCIES, Administrateur, représentée par Mme Catherine GALLAIs SOCIETE MARSOVALOR,Administrateur,représentée par Mme Caroline SONRIER SOCIETE PLACINVEST,Administrateur, représentée par Mme Sonia DUBES SOCIETE VTP 5 INVESTISSEMENTS,Administrateur,représentée par Mme Isabelle LESCANNE M.Eric COURBET,Administrateur salarié
1
EXTRAIT
Laurent METRAL remercie les administrateurs pour leur présence
Avant de passer a l'examen des points a l'ordre du jour, Laurent METRAL annonce que, d'un commun accord, Isabelle LESCANNE, représentante de la Société VTP5 Investissements, quitte le Conseil d'administration du CIC Nord Ouest.
Les conditions de quorum étant remplies, le Conseil peut valablement délibérer.
Laurent METRAL invite le Conseil a examiner les points à l'ordre du jour.
Plus aucune question ne figurant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 12 heures 30
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le prochain Conseil se tiendra le MARDI 22 NOVEMBRE 2022à 10 HEURES.
Certifié conforme a Poriginal Catherine BARBE Secrétaire du Conseil
2