NUORO
Acte du 27 juillet 2010
Début de l'acte
G3o0y y 3Y 27 JU.. 20
NUORO Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : 28 rue de Paris 77230 VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN
RCS MEAUX B 337 866 750
NUORO Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siege social : 28 rue de Paris 77230 VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN
RCS MEAUX B 337 866 750
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 26 DECEMBRE 2008
L'AN DEUX MILLE HUIT, Le vingt six décembre, A dix heures,
Les associés de la société NUORO, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege sociale, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés en entrant en séance.
Les associés présents ou représentés possédant ainsi le quorum requis par la Loi, 1'Assemblée Générale mixte est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Amar HABBOUCHE, associé présent, aucun gérant n'étant associé.
Madame Annick DECARPIGNY épouse HABBOUCHE, gérante non associée, est présente.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance,
- Mise à jour des statuts suite aux cessions de parts sociales intervenues,
- Remplacement du gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Questions diverses,
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 26 DECEMBRE 2008
L'AN DEUX MILLE HUIT, Le vingt six décembre, A dix heures,
Les associés de la société NUORO, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege sociale, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés en entrant en séance.
Les associés présents ou représentés possédant ainsi le quorum requis par la Loi, 1'Assemblée Générale mixte est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Amar HABBOUCHE, associé présent, aucun gérant n'étant associé.
Madame Annick DECARPIGNY épouse HABBOUCHE, gérante non associée, est présente.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance,
- Mise à jour des statuts suite aux cessions de parts sociales intervenues,
- Remplacement du gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Questions diverses,
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte des cessions de parts sociales dans le capital de la société NUORO intervenues le 19 décembre 2008, et décide que 1'article 7 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-aprés à compter du jour ou cette cession sera rendue opposable a la Société.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
1 - Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX euros et 45 centimes (7622,45 euros), divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 500.
II - A la suite de différentes cessions, les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
- à Monsieur Amar HABBOUCHE deux cent cinquante parts sociales, ci . numérotées de 1 à 250 250 parts
- à Madame Elzbieta COHEN deux cent cinquante parts sociales, ci numérotées de 251 à 500 250 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.
Le dernier alinéa de l'article est inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
1 - Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX euros et 45 centimes (7622,45 euros), divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 500.
II - A la suite de différentes cessions, les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
- à Monsieur Amar HABBOUCHE deux cent cinquante parts sociales, ci . numérotées de 1 à 250 250 parts
- à Madame Elzbieta COHEN deux cent cinquante parts sociales, ci numérotées de 251 à 500 250 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.
Le dernier alinéa de l'article est inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Annick DECARPIGNY épouse HABBOUCHE, prenant effet a compter du 31 décembre 2008, de ses fonctions de gérante de la société NUORO et décide de nommer, a compter du 1e janvier 2009, en qualité de nouveau gérant :
Madame Elzbieta RABINSKA épouse COHEN demeurant 8 villa Laugier - 75017 PARIS
pour une durée illimitée.
Madame Elzbieta RABINSKA épouse COHEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Elzbieta RABINSKA épouse COHEN, déclare accepter les fonctions de gérante et n'etre frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Elzbieta RABINSKA épouse COHEN demeurant 8 villa Laugier - 75017 PARIS
pour une durée illimitée.
Madame Elzbieta RABINSKA épouse COHEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Elzbieta RABINSKA épouse COHEN, déclare accepter les fonctions de gérante et n'etre frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Gérant
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Gérant