DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE
Acte du 12 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 12/07/2022 sous le numero de depot 16073
DiginOV@ http:/www.diginove.com
All rights reserved Copyright 2017 n° de dépot n°de DocuSign Envelope ID: 238F05E9-1DA5-4D76-BDE3-FFA682BD7972 gestion
160X3
DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 15.640,80 eurqsde Siége Social : 425 rue Henri Barbusse - 78375 Plaisirfacturc n° de chrono R.C.S.VERSAILLESB351705298
(la < Société >)
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
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DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 15.640,80 eurqsde Siége Social : 425 rue Henri Barbusse - 78375 Plaisirfacturc n° de chrono R.C.S.VERSAILLESB351705298
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5JUILLET 2022
L'an deux mille vingt-deux, le cinq Juillet a 11 heures,
La société IKEA HOLDING France, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 euros, dont le siége social se situe 425 rue Henri Barbusse 78375 Plaisir immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 305 302 812, représentée par son Président Monsieur Walter Kadnar,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
aprés avoir rappelé que la société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulierement informée des décisions prises ce jour par l'Associé Unique et a eu communication du Rapport du Président,
apres avoir pris connaissance des documents suivants:
un exemplaire des statuts de la Société,
a pris les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
approbation des conditions dans lesquelles les décisions sont prises, décision de retrait des membres du Conseil de Surveillance du K-Bis de la société, Pouvoir en vue des formalités notamment auprés du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles.
La société IKEA HOLDING France, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 euros, dont le siége social se situe 425 rue Henri Barbusse 78375 Plaisir immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 305 302 812, représentée par son Président Monsieur Walter Kadnar,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
aprés avoir rappelé que la société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulierement informée des décisions prises ce jour par l'Associé Unique et a eu communication du Rapport du Président,
apres avoir pris connaissance des documents suivants:
un exemplaire des statuts de la Société,
a pris les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
approbation des conditions dans lesquelles les décisions sont prises, décision de retrait des membres du Conseil de Surveillance du K-Bis de la société, Pouvoir en vue des formalités notamment auprés du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles.
PREMIERE DECISION (approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises)
L'Associé Unique décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises a savoir sans délai préalable ou autre formalité et par acte sous seing privé, et déclare, avoir pu prendre pleine et entiére connaissance de tous les documents et informations nécessaires a la prise des décisions qui suivent.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION Décision relative a la mention des membres du Conseil de Surveillance au K-Bis de la Société)
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DocuSign Envelope ID: 238F05E9-1DA5-4D76-BDE3-FFA682BD7972
L'Associé Unique décide de solliciter du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles le retrait au K-Bis de la Société des membres du Conseil de Surveillance de la Société et donc la suppression dans ledit K Bis des noms de :
Monsieur Marcus Baumgartner actuellement mentionné en qualité de président du Conseil de Surveillance, Monsieur Walter Kadnar, actuellement mentionné en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
Cette demande de suppression des noms des membres du Conseil de Surveillance au K-Bis n'entraine aucune modification des statuts.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
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L'Associé Unique décide de solliciter du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles le retrait au K-Bis de la Société des membres du Conseil de Surveillance de la Société et donc la suppression dans ledit K Bis des noms de :
Monsieur Marcus Baumgartner actuellement mentionné en qualité de président du Conseil de Surveillance, Monsieur Walter Kadnar, actuellement mentionné en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
Cette demande de suppression des noms des membres du Conseil de Surveillance au K-Bis n'entraine aucune modification des statuts.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit, partout ou besoin sera et notamment
auprés du greffe du Tribunal de Cormmerce de Versailles.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
kalMR, Walter
L'Associé Unique IKEA HOLDING France Représentée par Monsieur Walter KADNAR
auprés du greffe du Tribunal de Cormmerce de Versailles.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
kalMR, Walter
L'Associé Unique IKEA HOLDING France Représentée par Monsieur Walter KADNAR