FONCIERE MEDICALE NUMERO 1
Acte du 3 mars 2010
Début de l'acte
GREFFE TR COMMERCE 1
0 3 MA: FONCIERF YIEDICALE Y S
nEEOT N° 6 %66 Société Civile Immobilire de location a Capital Variable Siege social Cours du Triangle -.10 rue de Valmy --92800 PUTEAUX 331 691 709 R.C.S. NANTERRE
0 3 MA: FONCIERF YIEDICALE Y S
nEEOT N° 6 %66 Société Civile Immobilire de location a Capital Variable Siege social Cours du Triangle -.10 rue de Valmy --92800 PUTEAUX 331 691 709 R.C.S. NANTERRE
PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LUNDI1FEVRIER 2010
L'an deux mil dix, le lundi premier février à dix heures trente, les associés de la Societé Civile Immobiliere, FONCIERE MEDICALE N° 1, dont le siege social est a Puteaux - 92800, Cours du Triangle - 10 rue de Valrmy, se sont réunis cn Assemblée Générale Ordinaire au sige de la société, sur convocation verbale du Gérant.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par cbaque associé lors de son entrée en séance.
SONT PRESENTS
1a MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS "MACSF assurances" Cours du Triangle . 10 rue de Valmy -.92800 Puteaux 53 526 parts propriétaire de cinquante trois mille cinq cent vingt-six parts représentée par Monsieur Marcel KAHN, son Directeur Général,
la MACSF épargne retraite Cours du Triangle . 10 rue de Valmy - 92800 Puteaux propriétaire de un million quatre cent trente et une mille quatre 1 431 425 parts cent vingt-cinq parts
représentée par Monsieur Pierre-Francois CAMBON, son Président,
soit 1 484 951 parts
* Monsieur Hervé BOUCLIER, gérant.
Monsieur CAMBON préside la séance en qualité d'associé détenant le plus grand nombre de parts.
Le Président de séance constate d'aprés la feuille de présence, que les associés présents possdent ensemble l'intégralité des parts composant le capital social.
I1 déclare en conséquence que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
I1 dépose ensuite sur le bureau de l'Assemblée le rapport du gérant, le texte des projets de résolutions proposées et un exemplaire des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ce dépt.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Nomination d'un gérant en remplacement du gérant démissionnaire, . Pouvoir pour effectuer les formalités.
Le Président donne lecture du rapport du gérant et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par cbaque associé lors de son entrée en séance.
SONT PRESENTS
1a MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS "MACSF assurances" Cours du Triangle . 10 rue de Valmy -.92800 Puteaux 53 526 parts propriétaire de cinquante trois mille cinq cent vingt-six parts représentée par Monsieur Marcel KAHN, son Directeur Général,
la MACSF épargne retraite Cours du Triangle . 10 rue de Valmy - 92800 Puteaux propriétaire de un million quatre cent trente et une mille quatre 1 431 425 parts cent vingt-cinq parts
représentée par Monsieur Pierre-Francois CAMBON, son Président,
soit 1 484 951 parts
* Monsieur Hervé BOUCLIER, gérant.
Monsieur CAMBON préside la séance en qualité d'associé détenant le plus grand nombre de parts.
Le Président de séance constate d'aprés la feuille de présence, que les associés présents possdent ensemble l'intégralité des parts composant le capital social.
I1 déclare en conséquence que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
I1 dépose ensuite sur le bureau de l'Assemblée le rapport du gérant, le texte des projets de résolutions proposées et un exemplaire des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ce dépt.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Nomination d'un gérant en remplacement du gérant démissionnaire, . Pouvoir pour effectuer les formalités.
Le Président donne lecture du rapport du gérant et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant non associé
Monsieur Nicolas LEPERE_damicilié 103 bis rue du Point du Jour a BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), pour une durée indéterminée a compter du 1" février 2010 en remplacement de Monsieur Herve BOUCLIER, démissionnaire.
Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'assemblée générale donne quitus de sa gestion a Monsieur Hervé BOUCLIER.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Nicolas LEPERE_damicilié 103 bis rue du Point du Jour a BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), pour une durée indéterminée a compter du 1" février 2010 en remplacement de Monsieur Herve BOUCLIER, démissionnaire.
Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'assemblée générale donne quitus de sa gestion a Monsieur Hervé BOUCLIER.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale doune pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes & l'effet d'accornplit toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les associés.
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE 10 FEVRIER 2010
Nicolas LEPERE Gérant
o Vww Csn
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les associés.
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE 10 FEVRIER 2010
Nicolas LEPERE Gérant
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