ALPEGA FRANCE
Acte du 24 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 14974 Numero SIREN : 480 081 355
Nom ou dénomination : ALPEGA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 24/11/2023 sous le numero de depot 145470
DocuSign Envelope ID: 3BACFB6A-2258-43F9-BF18-8419C99A40BE
ALPEGA FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 13 763 232 euros Siege social : 34, rue Laffite, 75009 PARIS 480 081 355 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 14974 Numero SIREN : 480 081 355
Nom ou dénomination : ALPEGA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 24/11/2023 sous le numero de depot 145470
DocuSign Envelope ID: 3BACFB6A-2258-43F9-BF18-8419C99A40BE
ALPEGA FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 13 763 232 euros Siege social : 34, rue Laffite, 75009 PARIS 480 081 355 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 20 NOVEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 20 novembre, A 09 heures,
La société ALPEGA SA, Société de droit belge, ayant son siége social De Kleetlaan 3, 1831 DIEGEM (Belgique), immatriculée au répertoire du commerce belge au numéro 0872 586 165, représentée par Madame Julia SEIDL et Monsieur Todd DELAUGTHER, administrateurs délégués,
Associée unique de la société ALPEGA FRANCE,
En présence de Monsieur Fabrice DOUTEAUD, Président non associé de la Société.
Etant précisé que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire
de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société ALPEGA SA, Société de droit belge, ayant son siége social De Kleetlaan 3, 1831 DIEGEM (Belgique), immatriculée au répertoire du commerce belge au numéro 0872 586 165, représentée par Madame Julia SEIDL et Monsieur Todd DELAUGTHER, administrateurs délégués,
Associée unique de la société ALPEGA FRANCE,
En présence de Monsieur Fabrice DOUTEAUD, Président non associé de la Société.
Etant précisé que la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire
de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, conformément a l'article 12 des statuts, a décidé de renouveler le mandat du Président, Monsieur Fabrice DOUTEAUD, pour une période de deux (2) ans, à compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Le présent procés-verbal signé par l'associée unique et le Président
DocuSign Envelope ID: 3BACFB6A-2258-43F9-BF18-8419C99A40BE
Monsieur Fabrice DOUTEAUD < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Bon pour acceptation des fonctions de Président
uSigned by
Falriu Doutraud D5E1910F71484F8.
Pour la société ALPEGA SA Madame Julia SEIDL Monsieur Todd DELAUGTHER
DocuSigned by: DocuSigned by:
Julia Suidl .0E622C603A148F CF93CAAB76254BF.
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Le présent procés-verbal signé par l'associée unique et le Président
DocuSign Envelope ID: 3BACFB6A-2258-43F9-BF18-8419C99A40BE
Monsieur Fabrice DOUTEAUD < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Bon pour acceptation des fonctions de Président
uSigned by
Falriu Doutraud D5E1910F71484F8.
Pour la société ALPEGA SA Madame Julia SEIDL Monsieur Todd DELAUGTHER
DocuSigned by: DocuSigned by:
Julia Suidl .0E622C603A148F CF93CAAB76254BF.
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