INDIGO PARK
Acte du 21 septembre 2020
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00652 Numero SIREN : 320 229 644
Nom ou denomination : Indigo Park
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2020 sous le numero de depot 39686
Indigo Park
SociétéAnonyme au capital de 2100784 euros Siége Social:Tour Voltaire l place des Degrés 92800 PUTEAUX LA DEFENSE
320229644RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00652 Numero SIREN : 320 229 644
Nom ou denomination : Indigo Park
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2020 sous le numero de depot 39686
Indigo Park
SociétéAnonyme au capital de 2100784 euros Siége Social:Tour Voltaire l place des Degrés 92800 PUTEAUX LA DEFENSE
320229644RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2020
L'an deux mille vingt, Le 26 juin, à 14 heures,
Les actionnaires de la société Indigo Park, se sont réunis au siége social à la Tour Voltaire I place des Degrés 92800 PUTEAUX LA DEFENSE, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien FRAIsSE, en sa qualité de Président-Directeur Général.
La société Indigo Infra CGST, représentée par Monsieur Vincent MILLER et la société Indigo Infra représentée par Monsieur Serge CLEMENTE, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Sophie DURET est désignée comme secrétaire.
Le Cabinet DELOITTE & AssOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée, est absent excusé.
[....]
Les actionnaires de la société Indigo Park, se sont réunis au siége social à la Tour Voltaire I place des Degrés 92800 PUTEAUX LA DEFENSE, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien FRAIsSE, en sa qualité de Président-Directeur Général.
La société Indigo Infra CGST, représentée par Monsieur Vincent MILLER et la société Indigo Infra représentée par Monsieur Serge CLEMENTE, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Sophie DURET est désignée comme secrétaire.
Le Cabinet DELOITTE & AssOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée, est absent excusé.
[....]
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires constate que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet DELOITTE & ASsOCIES, prend fin à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de renouveler le Cabinet DELOITTE & ASsOCIES dans ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
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En conséquence, l'Assemblée Générale décide de renouveler le Cabinet DELOITTE & ASsOCIES dans ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
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SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires constate que le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet BEAS prend fin à l'issue de l'exercice clos le 3I décembre 2019.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à son renouvellement et constate la fin des fonctions de commissaire aux comptes suppléant du cabinet BEAs à compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à son renouvellement et constate la fin des fonctions de commissaire aux comptes suppléant du cabinet BEAs à compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
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Extrait certifié conforme
Le Président-Directeur Général Sébastien FRAISSE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
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Extrait certifié conforme
Le Président-Directeur Général Sébastien FRAISSE