NETWORTH TELECOM
Acte du 1 mars 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2009 B 01163
Numéro SIREN:434 225 082
Nom ou denomination : NETWORTH TELECOM
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2018 sous le numéro de dépot 13928
Networth Télécom
Société par actions simplifiée Au capital de 393 640,65 £
7/9 Avenue des Tuyas 92600 ASNIERES SUR SEINE
RCS NANTERRE 434 225 082
-:-:-:-:-:-:-:-:-
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2018
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2009 B 01163
Numéro SIREN:434 225 082
Nom ou denomination : NETWORTH TELECOM
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2018 sous le numéro de dépot 13928
Networth Télécom
Société par actions simplifiée Au capital de 393 640,65 £
7/9 Avenue des Tuyas 92600 ASNIERES SUR SEINE
RCS NANTERRE 434 225 082
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JANVIER 2018
Proces-verbal de délibération
L'an deux mil dix-huit, Le trente janvier, à dix-sept heures.
Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Richard AUBRY, Président.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence, que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'en conséquence, l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président constate que la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUBART, Commissaire aux Comptes titulaire, est absente et excusée.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : - un exemplaire des statuts, - la copie des lettres de convocation, - la feuille de présence, - le rapport du Président, - la liste des actionnaires, - le texte du projet des résolutions.
AA 1
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°13928 en date du 01/03/2018
Le Président déclare que les documents nécessaires à 1'information des actionnaires ont été tenus à leur disposition, au siége social, a compter de la convocation de ll'assemblée.
L'assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Remplacement de Monsieur Richard AUBRY, Président démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés en avoir délibéré, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Richard AUBRY, Président.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence, que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'en conséquence, l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président constate que la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUBART, Commissaire aux Comptes titulaire, est absente et excusée.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : - un exemplaire des statuts, - la copie des lettres de convocation, - la feuille de présence, - le rapport du Président, - la liste des actionnaires, - le texte du projet des résolutions.
AA 1
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°13928 en date du 01/03/2018
Le Président déclare que les documents nécessaires à 1'information des actionnaires ont été tenus à leur disposition, au siége social, a compter de la convocation de ll'assemblée.
L'assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Remplacement de Monsieur Richard AUBRY, Président démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés en avoir délibéré, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Richard AUBRY de ses fonctions de Président à compter du 31 janvier 2018, minuit, et décide de nommer en remplacement à compter du 1er février 2018 :
la société GROUPE NETW, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 £, dont le siége social est 36 Bis Boulevard Sénard 92210 SAINT CLOUD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 834 533 929, représentée par Monsieur Richard AUBRY, gérant, demeurant 36 Bis Boulevard Sénard 92210 SAINT CLOUD.
Cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale donne quitus à Monsieur Richard AUBRY de l'exécution de son mandat de Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société GROUPE NETW, représentée par Monsieur Richard AUBRY, présent a l'assemblée, déclare : accepter lesdites fonctions, qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible d'empécher l'exercice des fonctions de Président ainsi nommé.
AA 2
la société GROUPE NETW, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 £, dont le siége social est 36 Bis Boulevard Sénard 92210 SAINT CLOUD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 834 533 929, représentée par Monsieur Richard AUBRY, gérant, demeurant 36 Bis Boulevard Sénard 92210 SAINT CLOUD.
Cette nomination est faite pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale donne quitus à Monsieur Richard AUBRY de l'exécution de son mandat de Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société GROUPE NETW, représentée par Monsieur Richard AUBRY, présent a l'assemblée, déclare : accepter lesdites fonctions, qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible d'empécher l'exercice des fonctions de Président ainsi nommé.
AA 2
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal
Lu et approuve Bon pour acceptation des fonctions de Président Pour la société GROUPE NETW > Richard AUBRY
Ootu aCex
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
:-:-:-:-:-:-:-:-:
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal
Lu et approuve Bon pour acceptation des fonctions de Président Pour la société GROUPE NETW > Richard AUBRY
Ootu aCex