BOSCH REXROTH
Acte du 9 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 03820 Numero SIREN : 440 233 815
Nom ou denomination : BOSCH REXROTH
Ce depot a ete enregistre le 09/12/2020 sous le numero de dep8t A2020/038636
Bosch Rexroth Société par actions simplifiée au capital de 33 474 325 Euros Siége social : 91 Bd Iréne Joliot Curie 69200 Venissieux RCS 440 233 815 Lyon
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 03820 Numero SIREN : 440 233 815
Nom ou denomination : BOSCH REXROTH
Ce depot a ete enregistre le 09/12/2020 sous le numero de dep8t A2020/038636
Bosch Rexroth Société par actions simplifiée au capital de 33 474 325 Euros Siége social : 91 Bd Iréne Joliot Curie 69200 Venissieux RCS 440 233 815 Lyon
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 20 OCTOBRE 2020
La société Robert Bosch France SAS, société par actions simplifiée au capital de 140 400 000 Euros, dont le siége social est situé au 32 Avenue Michelet 93400 Saint-Ouen, représentée par Monsieur Heiko CARRIE et par Monsieur Christophe BARRET, dûment habilités à cet effet,
Associée unique de la société Bosch Rexroth SAS (la < Société >)
Statuant sur convocation du Président de la Société, Monsieur Richard Brunet, sur l'ordre du jour suivant :
Démission de PricewaterhouseCoopers Audit de son mandat de Commissaire aux comptes
titulaire, et de M. Jean-Christophe Georghiou de son mandat de Commissaire aux comptes
suppléant
Nomination de ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes titulaire Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Prenant acte de l'absence excusée de la société PriceWaterhouse Coopers Audit, Commissaire aux comptes de la Société, dûment informé de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Prenant acte de l'information par voie électronique de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours au Comité Social et Economique, et de l'absence d'observations ou de demande d'inscription de projets de résolutions de la part du Comité Social et Economique,
Et aprés avoir entendu la lecture du Rapport du Président,
A pris les décisions suivantes :
La société Robert Bosch France SAS, société par actions simplifiée au capital de 140 400 000 Euros, dont le siége social est situé au 32 Avenue Michelet 93400 Saint-Ouen, représentée par Monsieur Heiko CARRIE et par Monsieur Christophe BARRET, dûment habilités à cet effet,
Associée unique de la société Bosch Rexroth SAS (la < Société >)
Statuant sur convocation du Président de la Société, Monsieur Richard Brunet, sur l'ordre du jour suivant :
Démission de PricewaterhouseCoopers Audit de son mandat de Commissaire aux comptes
titulaire, et de M. Jean-Christophe Georghiou de son mandat de Commissaire aux comptes
suppléant
Nomination de ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes titulaire Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Prenant acte de l'absence excusée de la société PriceWaterhouse Coopers Audit, Commissaire aux comptes de la Société, dûment informé de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Prenant acte de l'information par voie électronique de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours au Comité Social et Economique, et de l'absence d'observations ou de demande d'inscription de projets de résolutions de la part du Comité Social et Economique,
Et aprés avoir entendu la lecture du Rapport du Président,
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, prenant acte des démissions simultanées de la société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, et de M. Jean-Christophe Georghiou Commissaire aux comptes suppléant de la Société, avec effet à la date de la prochaine assemblée générale devant nommer leur successeur, soit ce jour, décide de nommer la société :
1
ERNST & YOUNG AUDIT, SAS a capital variable de 1.200.000 Euros, dont le siége social est à Paris la Défense 1, 1-2 Place des Saisons, 92400 Courbevoie, et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 344 366 315,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée expirant a l'issue de la Décision
de l'Associée Unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
La société ERNST & YOUNG AUDIT a fait savoir par avance qu'elle accepterait le mandat ainsi conféré, et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour en assurer l'exercice.
L'Associée unique décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant, cette
nomination n'étant plus requise en application de l'article L. 823-1 du Code de Commerce auquel renvoient indirectement les statuts de la Société.
SECONDE DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Pour Robert Bosch France SAS
M.Heiko CARRIE M.ChriStophe BARRET
2
1
ERNST & YOUNG AUDIT, SAS a capital variable de 1.200.000 Euros, dont le siége social est à Paris la Défense 1, 1-2 Place des Saisons, 92400 Courbevoie, et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 344 366 315,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée expirant a l'issue de la Décision
de l'Associée Unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
La société ERNST & YOUNG AUDIT a fait savoir par avance qu'elle accepterait le mandat ainsi conféré, et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour en assurer l'exercice.
L'Associée unique décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant, cette
nomination n'étant plus requise en application de l'article L. 823-1 du Code de Commerce auquel renvoient indirectement les statuts de la Société.
SECONDE DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Pour Robert Bosch France SAS
M.Heiko CARRIE M.ChriStophe BARRET
2