BOSCH REXROTH
Acte du 2 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 03820 Numero SIREN : 440 233 815
Nom ou dénomination : BOSCH REXROTH
Ce depot a ete enregistre le 02/12/2021 sous le numero de depot A2021/044030
Bosch Rexroth Société par actions simplifiée au capital de 33.474.325 Euros Siége social : 91 boulevard Iréne Joliot-Curie 69200 Vénissieux RCS 440 233 815 Lyon
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 03820 Numero SIREN : 440 233 815
Nom ou dénomination : BOSCH REXROTH
Ce depot a ete enregistre le 02/12/2021 sous le numero de depot A2021/044030
Bosch Rexroth Société par actions simplifiée au capital de 33.474.325 Euros Siége social : 91 boulevard Iréne Joliot-Curie 69200 Vénissieux RCS 440 233 815 Lyon
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 20 OCTOBRE 2021
La société Robert Bosch France SAS, société par actions simplifiée au capital de 140.400.000 Euros, dont le siége social est au 32 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 067 684, représentée par Monsieur Heiko CARRIE et Monsieur Christophe BARRET, dament habilités à cet effet,
Associée unique de la société Bosch Rexroth SAS (la Société >)
Statuant sur convocation du Président de la Société,Monsieur Richard BRUNET, sur l'ordre
du jour suivant :
Constatation de la démission du Directeur Général avec dispense du délai statutaire de préavis Non-remplacement du Directeur Général démissionnaire Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Prenant acte de l'absence excusée de la société Ernst & Young Audit, Commissaire aux
comptes de la Société, dûment informé de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Prenant acte de l'information par voie électronique de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours au Comité Social et Economique, et de l'absence d'observations ou de demande d'inscription de projets de résolutions de la part du Comité Social et Economique,
Et lecture faite du rapport du Président de la Société,
A pris les décisions suivantes :
La société Robert Bosch France SAS, société par actions simplifiée au capital de 140.400.000 Euros, dont le siége social est au 32 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 067 684, représentée par Monsieur Heiko CARRIE et Monsieur Christophe BARRET, dament habilités à cet effet,
Associée unique de la société Bosch Rexroth SAS (la Société >)
Statuant sur convocation du Président de la Société,Monsieur Richard BRUNET, sur l'ordre
du jour suivant :
Constatation de la démission du Directeur Général avec dispense du délai statutaire de préavis Non-remplacement du Directeur Général démissionnaire Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Prenant acte de l'absence excusée de la société Ernst & Young Audit, Commissaire aux
comptes de la Société, dûment informé de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Prenant acte de l'information par voie électronique de la présente prise de décisions moyennant préavis de quinze jours au Comité Social et Economique, et de l'absence d'observations ou de demande d'inscription de projets de résolutions de la part du Comité Social et Economique,
Et lecture faite du rapport du Président de la Société,
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Jérémy VERMEESCH de son mandat de Directeur Général de la Société à effet au 15 octobre 2021. motivée par son souhait de se consacrer a d'autres projets a l'extérieur du Groupe, prend acte de ladite démission en dispensant,en tant que de besoin, Monsieur Jérémy VERMEESCH du respect du délai de préavis statutaire d'un mois en cas de démission du Directeur Général.
1
L'Associée unique remercie Monsieur Jérémy VERMEESCH pour tous les services qu'il a rendus a la Société au cours de son mandat de Directeur Général.
1
L'Associée unique remercie Monsieur Jérémy VERMEESCH pour tous les services qu'il a rendus a la Société au cours de son mandat de Directeur Général.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide de ne pas nommer de nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, la désignation d'un ou plusieurs Directeurs Généraux n'étant qu'une option au titre de l'article 15 des statuts de la Société.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépot, de publicité et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Pour ROBERT BOSCH (France) SAS
M.Heiko CARRIE M.Chri$tβKe BARRET
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
Pour ROBERT BOSCH (France) SAS
M.Heiko CARRIE M.Chri$tβKe BARRET
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