BDM
Acte du 9 février 2024
Début de l'acte
RCS : MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00792 Numero SIREN : 391 788 866
Nom ou denomination: BDM
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 1597
towome
7
BDM
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.728.000 euros
RCS MEAUX B 391 788 866
Siége social : 14 avenue de l'Europe BP 112 77144 MONTEVRAIN
Code greffe : 7701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00792 Numero SIREN : 391 788 866
Nom ou denomination: BDM
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 1597
towome
7
BDM
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.728.000 euros
RCS MEAUX B 391 788 866
Siége social : 14 avenue de l'Europe BP 112 77144 MONTEVRAIN
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1cr DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le premier décembre a quatorze heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation de la présidence aux fins de REGULARISER le procs-verbal d'assemblée générale du 26 mai 2023 relatif a l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comportant une erreur matérielle sur la nomination du commissaire aux comptes titulaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur André DESROSIERS, préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents ou représentés.
Le Président constate que les associés présents ou représentés réunissent la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
Le rapport de la présidence Le texte des résolutions proposées
La feuille de présence a l'assemblée
Le Président rappelle ensuite que l' assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : RECTIFICATION SUR LA NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE POUVOIRS A DONNER
Le Président procede alors a la lecture du rapport de gestion.
Plus personne ne demandant la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
1
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation de la présidence aux fins de REGULARISER le procs-verbal d'assemblée générale du 26 mai 2023 relatif a l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comportant une erreur matérielle sur la nomination du commissaire aux comptes titulaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur André DESROSIERS, préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents ou représentés.
Le Président constate que les associés présents ou représentés réunissent la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
Le rapport de la présidence Le texte des résolutions proposées
La feuille de présence a l'assemblée
Le Président rappelle ensuite que l' assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : RECTIFICATION SUR LA NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE POUVOIRS A DONNER
Le Président procede alors a la lecture du rapport de gestion.
Plus personne ne demandant la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
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PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la présence de tous les Associés détenant l'intégralité des actions de la Société, dispense et décharge la Présidence des convocations par lettre recommandée + A.R. & la présente Assemblée.
Elle déclare l'assemblée valablement constituée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Elle déclare l'assemblée valablement constituée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le proces-verbal de l'assemblée générale du 26 mai 2023 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire Monsieur Henri- Paui GALIBERT pour une durée de SIX (6) exercices renouvelables commencant a courir rétroactivement a compter du 1er janvier 2023 jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
L'assemblée générale décide de rectifier cette erreur matérielle et de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
La société ARFEUILLE & AUDITEURS Représentée par son gérant, Monsieur Henri-Paul GALIBERT 5, rue du Sud 92140 CLAMART
en lieu et place de Maitre Henri-Paul GALIBERT,
et ce pour un mandat d'une durée de SIX (6) exercices renouyelables, commencant à courir rétroactivement a compter du 1er janvier 2023 jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale décide de rectifier cette erreur matérielle et de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
La société ARFEUILLE & AUDITEURS Représentée par son gérant, Monsieur Henri-Paul GALIBERT 5, rue du Sud 92140 CLAMART
en lieu et place de Maitre Henri-Paul GALIBERT,
et ce pour un mandat d'une durée de SIX (6) exercices renouyelables, commencant à courir rétroactivement a compter du 1er janvier 2023 jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces- verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée & quinze heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent Procés-Verbal signé les Associés présents.
André DESROSIERS Alexandra DESROSIERS-FRANCOIS Associé, Président Associée, Directrice Générale
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Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée & quinze heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent Procés-Verbal signé les Associés présents.
André DESROSIERS Alexandra DESROSIERS-FRANCOIS Associé, Président Associée, Directrice Générale
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