AJP IMMOBILIER
Acte du 10 juillet 2012
Début de l'acte
Déposé au Greite le 1O JUIL.2O12 AJP IMMOBILIER sous ie No T3 19 Société a responsabilité limitée RCS N* 9o B 61S Au capital de 980 000 Euros Siege social : 34, rue Jules Verne 44700 ORVAULT 377 714 100 RCS NANTES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2012
L'an deux mille douze Le vingt-sept juin A 9 heures 30
Les associés de la société AJP IMMOBILIER, société a responsabilité limitée au capital de 980 000 Euros divisé en 1 960 parts de 500 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire annuelle au 36-38 route de Rennes - 44300 NANTES, sur convocation faite par la gérance a chaque associé.
Il résulte de la feuille de présence émargée par les associés a leur entrée en séance que sont présents ou représentés :
Monsieur Jean-Philippe HAMON propriétaire de 700 parts sociales
Monsieur Fabrice HAMON propriétaire de 250 parts sociales
Monsieur Tanguy RITZLER propriétaire de 50 parts sociales
La Société HM&3J propriétaire de 960 parts sociales
Représentée par Monsieur Joél HAMON
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe HAMON, gérant.
Monsieur Joél HAMON, présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés, possédent 1 960 parts. soit plus de la moitié des parts composant le capital social. En conséquence, l'assemblée étant en mesure de délibérer valablement, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur le Président constate que la société LMR AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent.
Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- les copies et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées a chaque associé - le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011 - le rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de son mandat durant l'exercice, ainsi que le rapport spécial sur les conventions de l'article L 223-19 du Code de Commerce - le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que l'inventaire au 31 décembre 2011 - la feuille de présence
- les statuts
Puis, Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport et les documents comptables visés ci-dessus, à l'exception de l'inventaire ont été adressées aux associés en méme temps que l'avis de convocation et que l'inventaire a été tenu & leur disposition, au siége social, depuis la méme date.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
. Transfert du siége social . Modification corrélative des statuts . Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion, et toutes précisions sont apportées sur l'activité et les comptes de l'exercice écoulé.
Puis, il est donné lecture des rapports du commissaire aux comptes, savoir :
- rapport général sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé - rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
Diverses observations sont ensuite échangées, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions figurant a l'ordre du jour sont soumises au vote de l'assemblée.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Les associés de la société AJP IMMOBILIER, société a responsabilité limitée au capital de 980 000 Euros divisé en 1 960 parts de 500 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire annuelle au 36-38 route de Rennes - 44300 NANTES, sur convocation faite par la gérance a chaque associé.
Il résulte de la feuille de présence émargée par les associés a leur entrée en séance que sont présents ou représentés :
Monsieur Jean-Philippe HAMON propriétaire de 700 parts sociales
Monsieur Fabrice HAMON propriétaire de 250 parts sociales
Monsieur Tanguy RITZLER propriétaire de 50 parts sociales
La Société HM&3J propriétaire de 960 parts sociales
Représentée par Monsieur Joél HAMON
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe HAMON, gérant.
Monsieur Joél HAMON, présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.
Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés, possédent 1 960 parts. soit plus de la moitié des parts composant le capital social. En conséquence, l'assemblée étant en mesure de délibérer valablement, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur le Président constate que la société LMR AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent.
Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- les copies et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées a chaque associé - le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011 - le rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de son mandat durant l'exercice, ainsi que le rapport spécial sur les conventions de l'article L 223-19 du Code de Commerce - le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que l'inventaire au 31 décembre 2011 - la feuille de présence
- les statuts
Puis, Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport et les documents comptables visés ci-dessus, à l'exception de l'inventaire ont été adressées aux associés en méme temps que l'avis de convocation et que l'inventaire a été tenu & leur disposition, au siége social, depuis la méme date.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
. Transfert du siége social . Modification corrélative des statuts . Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion, et toutes précisions sont apportées sur l'activité et les comptes de l'exercice écoulé.
Puis, il est donné lecture des rapports du commissaire aux comptes, savoir :
- rapport général sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé - rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
Diverses observations sont ensuite échangées, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions figurant a l'ordre du jour sont soumises au vote de l'assemblée.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale des associés, aprés avoir entendu le rapport du gérant, décide de transférer a compter du 11 juin 2012 le siége social du 34, rue Jules Verne - 44700 ORVAULT au 36-38 route de Rennes 44300 NANTES.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION
L'assembiée générale décide en conséquence de la précédente résolution de modifier ainsi qu'il suit, l'article 4 des statuts :
# ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL (Nouvelle rédaction)
Le siege social est fixé 36-38 route de Rennes 44300 NANTES. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
# ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL (Nouvelle rédaction)
Le siege social est fixé 36-38 route de Rennes 44300 NANTES. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.
Cette résolution est adoptée a ll'unanimité
Extrait cer lie conforme Le gérar
Cette résolution est adoptée a ll'unanimité
Extrait cer lie conforme Le gérar