NEWMAT
Acte du 24 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1987 B 00092 Numero SIREN : 339 704 595
Nom ou denomination : NEWMAT
Ce depot a ete enregistré le 24/10/2019 sous le numero de dep8t 18959
NEWMAT
Société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros Siége social : 140 Rue René Cauche 59139 NOYELLES LES SECLIN 339.704.595 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1987 B 00092 Numero SIREN : 339 704 595
Nom ou denomination : NEWMAT
Ce depot a ete enregistré le 24/10/2019 sous le numero de dep8t 18959
NEWMAT
Société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros Siége social : 140 Rue René Cauche 59139 NOYELLES LES SECLIN 339.704.595 RCS LILLE METROPOLE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE DU 20 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, et le vingt Septembre, a dix-huit heures trente, au siége social.
La société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, société a responsabilité limitée de droit américain, dont le siége social est situé a NEW-YORK (11704 - Etats-Unis) 81 Mahan Street West Babylon, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pascal GICQUEL, demeurant a NEW-YORK (11746 - Etats-Unis) 7 Stafford Drive - Huntington Station,
Présidente de la Société NEWMAT, société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros, dont le siége social est situé a NOYELLES LES SECLIN (59139) 140 Rue René Cauche, immatriculée sous le numéro 339.704.595 au Registre du Commerce et' des Sociétés de LILLE METROPOLE,
A pris les décisions suivantes en application de l'article 17 paragraphe 2° des statuts de la Société :
Prise d'acte de la démission du Directeur Général de la Société. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
La Présidente, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Vianney MERCHERZ de ses fonctions de Directeur Général de la Société qui lui a été adressée parlettre remise en mains propres contre décharge en date de ce jour, prend acte de la démission de Monsieur Vianney MERCHERZ de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec prise d'effet immédiate, le dispense par conséquent de tout préavis, le remercie pour les services rendus a la Société dans le cadre de son mandat, lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
La Présidente précise que cette démission n'ouvrira droit a aucune indemnisation de la part de la Société.
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POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
La Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
La Présidente
La sociéte STRETCH AMERICA HOLDING LLC représentée par Pascal GJCQUEL
La société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, société a responsabilité limitée de droit américain, dont le siége social est situé a NEW-YORK (11704 - Etats-Unis) 81 Mahan Street West Babylon, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pascal GICQUEL, demeurant a NEW-YORK (11746 - Etats-Unis) 7 Stafford Drive - Huntington Station,
Présidente de la Société NEWMAT, société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros, dont le siége social est situé a NOYELLES LES SECLIN (59139) 140 Rue René Cauche, immatriculée sous le numéro 339.704.595 au Registre du Commerce et' des Sociétés de LILLE METROPOLE,
A pris les décisions suivantes en application de l'article 17 paragraphe 2° des statuts de la Société :
Prise d'acte de la démission du Directeur Général de la Société. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
La Présidente, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Vianney MERCHERZ de ses fonctions de Directeur Général de la Société qui lui a été adressée parlettre remise en mains propres contre décharge en date de ce jour, prend acte de la démission de Monsieur Vianney MERCHERZ de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec prise d'effet immédiate, le dispense par conséquent de tout préavis, le remercie pour les services rendus a la Société dans le cadre de son mandat, lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
La Présidente précise que cette démission n'ouvrira droit a aucune indemnisation de la part de la Société.
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POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
La Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
La Présidente
La sociéte STRETCH AMERICA HOLDING LLC représentée par Pascal GJCQUEL