NEWMAT
Acte du 18 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1987 B 00092 Numero SIREN : 339 704 595
Nom ou denomination : NEWMAT
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2019 sous le numero de dep8t 20280
NEWMAT Société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros
Siége social : 140 Rue René Cauche 59139 NOYELLES LES SECLIN 339.704.595 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1987 B 00092 Numero SIREN : 339 704 595
Nom ou denomination : NEWMAT
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2019 sous le numero de dep8t 20280
NEWMAT Société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros
Siége social : 140 Rue René Cauche 59139 NOYELLES LES SECLIN 339.704.595 RCS LILLE METROPOLE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DELAPRESIDENTE DU14OCTOBRE2019
L'an deux mille dix-neuf, et le quatorze Octobre, a dix-huit heures trente, au siége social,
La société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, société a responsabilité limitée de droit américain, dont le siége social est situé à NEW-YORK (11704 - Etats-Unis) 81 Mahan Street West Babylon, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pascal GICQUEL, demeurant à NEW-YORK (11746 - Etats-Unis) 7 Stafford Drive - Huntington Station,
Présidente de la Société NEWMAT, société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros, dont le siége social est situé & NOYELLES LES SECLIN (59139) 140 Rue René Cauche, immatriculée sous le numéro 339.704.595 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE,
A pris les décisions suivantes en application de l'article 17 paragraphe 2 des statuts de ia Société :
Nomination d'un Directeur Général de la Société, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NOMINATION D'UNDIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
La Présidente décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de Directeur Général de la Société, et ce pour une durée illimitée, étant ici précisé qu'en cas de nomination d'un nouveau Président, celle-ci met fin automatiquement aux fonctions du Directeur Général :
La société ANOCPHI, société & responsabilité limitée au capital de 500 euros, dont le sige social est situé a HAUBOURDIN (59320) 2 A Bis Rue du Maréchal Foch, immatriculée sous le numéro 878.025.675 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par son Gérant, Monsieur Vianney MERCHERZ.
Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que la Présidente de la Société.
En sa qualité de Directeur Général, la société ANOCPHI, représentée par Monsieur Vianney MERCHERZ, és qualités, est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts a la collectivité des associés.
Toutefois, a titre de mesure d'ordre interne, le Directeur Général ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés examen et autorisation préalables du Président :
investissements immobiliers supérieurs à 20.000 euros pris individuellement, décision de recrutement,
emprunts et concours financiers supérieurs à 20.000 euros.
La Présidente décide que la société ANOCPHI, représentée par Monsieur Vianney MERCHERZ, és qualités, aura droit, en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions de Directeur Général de la Société, a compter de ce jour, à une rémunération fixe -
La Présidente décide, par ailleurs, qu'en sa qualité de Directeur Général de la Société la société ANOCPHI, représentée par Monsieur Vianney MERCHERZ, és qualités, aura droit en outre au remboursement sur justification de ses frais de déplacement, de représentation et de missions exceptionnelles occasionnés dans Ie cadre de l'exercice de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Monsieur Vianney MERCHERZ, présent a la réunion, remercie la société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, Présidente de la Société, de la confiance qu'elle veut bien marquer à la société ANOCPHI, accepte, au nom et pour le compte de la société ANOCPHI, les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui sont confiées et confirme que la société ANOCPHI remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
La Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
La Presidente La soCiété STRETCH AMERICA HOLDING LLC représentée par Pascal GICBUEL
2/3
La sociéte ANOCPHI représentée par Vianney MERCHERZ " Bon pour acceptation, au nom et pour le compte de la société ANOCPHI, des fonctions de Directeur Général
La aou*lT AIoCPHi d 1 f-dsu mDuIm Qf
La société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, société a responsabilité limitée de droit américain, dont le siége social est situé à NEW-YORK (11704 - Etats-Unis) 81 Mahan Street West Babylon, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pascal GICQUEL, demeurant à NEW-YORK (11746 - Etats-Unis) 7 Stafford Drive - Huntington Station,
Présidente de la Société NEWMAT, société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros, dont le siége social est situé & NOYELLES LES SECLIN (59139) 140 Rue René Cauche, immatriculée sous le numéro 339.704.595 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE,
A pris les décisions suivantes en application de l'article 17 paragraphe 2 des statuts de ia Société :
Nomination d'un Directeur Général de la Société, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NOMINATION D'UNDIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
La Présidente décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de Directeur Général de la Société, et ce pour une durée illimitée, étant ici précisé qu'en cas de nomination d'un nouveau Président, celle-ci met fin automatiquement aux fonctions du Directeur Général :
La société ANOCPHI, société & responsabilité limitée au capital de 500 euros, dont le sige social est situé a HAUBOURDIN (59320) 2 A Bis Rue du Maréchal Foch, immatriculée sous le numéro 878.025.675 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par son Gérant, Monsieur Vianney MERCHERZ.
Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs que la Présidente de la Société.
En sa qualité de Directeur Général, la société ANOCPHI, représentée par Monsieur Vianney MERCHERZ, és qualités, est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts a la collectivité des associés.
Toutefois, a titre de mesure d'ordre interne, le Directeur Général ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés examen et autorisation préalables du Président :
investissements immobiliers supérieurs à 20.000 euros pris individuellement, décision de recrutement,
emprunts et concours financiers supérieurs à 20.000 euros.
La Présidente décide que la société ANOCPHI, représentée par Monsieur Vianney MERCHERZ, és qualités, aura droit, en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions de Directeur Général de la Société, a compter de ce jour, à une rémunération fixe -
La Présidente décide, par ailleurs, qu'en sa qualité de Directeur Général de la Société la société ANOCPHI, représentée par Monsieur Vianney MERCHERZ, és qualités, aura droit en outre au remboursement sur justification de ses frais de déplacement, de représentation et de missions exceptionnelles occasionnés dans Ie cadre de l'exercice de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Monsieur Vianney MERCHERZ, présent a la réunion, remercie la société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, Présidente de la Société, de la confiance qu'elle veut bien marquer à la société ANOCPHI, accepte, au nom et pour le compte de la société ANOCPHI, les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui sont confiées et confirme que la société ANOCPHI remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
La Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente.
La Presidente La soCiété STRETCH AMERICA HOLDING LLC représentée par Pascal GICBUEL
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La sociéte ANOCPHI représentée par Vianney MERCHERZ " Bon pour acceptation, au nom et pour le compte de la société ANOCPHI, des fonctions de Directeur Général
La aou*lT AIoCPHi d 1 f-dsu mDuIm Qf