NEWMAT
Acte du 11 mai 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00092 Numero SIREN : 339 704 595
Nom ou dénomination : NEWMAT
Ce depot a ete enregistré le 11/05/2023 sous le numero de depot 10276
NEWMAT Société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros Siége social : 140 Rue René Cauche 59139 N0YELLES LES SECLIN 339.704.595 RCS LILLE METR0POLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00092 Numero SIREN : 339 704 595
Nom ou dénomination : NEWMAT
Ce depot a ete enregistré le 11/05/2023 sous le numero de depot 10276
NEWMAT Société par actions simplifiée au capital de 45.200 euros Siége social : 140 Rue René Cauche 59139 N0YELLES LES SECLIN 339.704.595 RCS LILLE METR0POLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois, et le dix-neuf Avril, a dix heures, les associés de la Société
NEWMAT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au cabinet THERET & Associés sis a LILLE (59000) 12 Place Saint Hubert, sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal GICQUEL, en sa qualité de représentant légal de la société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, elle-méme Présidente de la Société
La société CABINET DANIEL MOUY, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société. réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 05 Avril 2023, est
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent . 3 actions sur les 1.130 actions ayant le droit de vote.
La Présidente rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote et les décisions doivent étre prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 Décembre 2022, le rapport de gestion de la Présidente, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
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le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées un exemplaire des statuts de-la Société; le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Puis, la Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée,
La Présidente déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au Commissaire aux Comptes dans les délais prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne actc dc ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Examen des mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, la Présidente présente et commente les comptes sociaux de l'exercice écoulé et donne lecture de son rapport de gestion.
Le Commissaire aux Comptes donne lecture de son rapport sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.
Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre.
Elle fournit ensuite toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
NEWMAT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au cabinet THERET & Associés sis a LILLE (59000) 12 Place Saint Hubert, sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal GICQUEL, en sa qualité de représentant légal de la société STRETCH AMERICA HOLDING LLC, elle-méme Présidente de la Société
La société CABINET DANIEL MOUY, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société. réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 05 Avril 2023, est
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent . 3 actions sur les 1.130 actions ayant le droit de vote.
La Présidente rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote et les décisions doivent étre prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 Décembre 2022, le rapport de gestion de la Présidente, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
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le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées un exemplaire des statuts de-la Société; le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Puis, la Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée,
La Présidente déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au Commissaire aux Comptes dans les délais prévus par la loi.
L'Assemblée lui donne actc dc ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Examen des mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, la Présidente présente et commente les comptes sociaux de l'exercice écoulé et donne lecture de son rapport de gestion.
Le Commissaire aux Comptes donne lecture de son rapport sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions.
Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre.
Elle fournit ensuite toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats :
de la société CABINET DANIEL MOUY, Commissaire aux Comptes titulaire, et
de la société CABINET FORTIN, Commissaire aux Comptes suppléant.
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expirent ce jour à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés, décide de nommer :
la société AUDIT GAYANT, société a responsabilité limitée a associé unique au capital de 1.000 euros, dont le siege social est situé a DOUAI (59500) 49 Boulevard Jeanne d'Arc, immatriculée sous le numéro 497.654.897 au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI, Commissaire aux Comptes inscrite a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts de France, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de la société CABINET DANIEL MOUY, et
Monsieur Grégory MOUY, né le 15 Mai 1973 a DOUAI (5950O), domiciliée professionnellement a DOUAI (59500) 33 Boulevard Jeanne d'Arc, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts de France, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société CABINET FORTIN,
pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés devant se tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 31 Décembre 2028.
Le Commissaire aux Comptes titulaire et le Commissaire aux Comptes suppléant ont fait savoir a l'avance, s'agissant de la société AUDIT GAYANT, qu'elle acceptait sa nomination en tant que Commissaire aux Comptes titulaire, et s'agissant de Monsieur Grégory MOUY qu'il acceptait sa nomination en tant que Commissaire aux Comptes suppléant.
Voix pour : c Voix contre :
Abstention :
Cette résolution, mise aux voix, estce-c
de la société CABINET DANIEL MOUY, Commissaire aux Comptes titulaire, et
de la société CABINET FORTIN, Commissaire aux Comptes suppléant.
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expirent ce jour à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés, décide de nommer :
la société AUDIT GAYANT, société a responsabilité limitée a associé unique au capital de 1.000 euros, dont le siege social est situé a DOUAI (59500) 49 Boulevard Jeanne d'Arc, immatriculée sous le numéro 497.654.897 au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI, Commissaire aux Comptes inscrite a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts de France, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de la société CABINET DANIEL MOUY, et
Monsieur Grégory MOUY, né le 15 Mai 1973 a DOUAI (5950O), domiciliée professionnellement a DOUAI (59500) 33 Boulevard Jeanne d'Arc, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts de France, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société CABINET FORTIN,
pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des associés devant se tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 31 Décembre 2028.
Le Commissaire aux Comptes titulaire et le Commissaire aux Comptes suppléant ont fait savoir a l'avance, s'agissant de la société AUDIT GAYANT, qu'elle acceptait sa nomination en tant que Commissaire aux Comptes titulaire, et s'agissant de Monsieur Grégory MOUY qu'il acceptait sa nomination en tant que Commissaire aux Comptes suppléant.
Voix pour : c Voix contre :
Abstention :
Cette résolution, mise aux voix, estce-c
CINQUIEMERESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée Générale pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Voix pour : l 30 Voix contre : Abstention :
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
3/4
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Présidente et les associés.
La Présidente Les associé La société STRETCH AMERICA HOLDING LLC représentée par Pascal GICQUEL
4/4
Voix pour : l 30 Voix contre : Abstention :
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
3/4
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Présidente et les associés.
La Présidente Les associé La société STRETCH AMERICA HOLDING LLC représentée par Pascal GICQUEL
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