GEISMAR
Acte du 6 avril 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 02204 Numero SIREN : 562 076 117
Nom ou dénomination: GEISMAR
Ce depot a ete enregistré le 06/04/2023 sous le numero de depot 13999
GEISMAR
Société par Actions Simplifiée au Capital de £ 11 250 000,- Siege Social : 168, avenue Charles-de-Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
R.C.S. NANTERRE : B 562 076 117 SIRET : 562 076 117 00018
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS ADOPTEES PAR LES ASSOCIES A TITRE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 MARS 2023
Mode de Consultation : Consignation dans un acte sous seing privé des décisions comme le permettent les statuts de la Société (Article 21).
Détention du Capital par les Associés : I1 est rappelé que le capital de la Société est composé de 562.500 actions réparties de la maniére suivante.
Intelligent Technology Development Limited : 422.522 actions Varied Investments Holding PTE LTD: 139.978 actions
Il est précisé qu'en ce qui concerne les actions détenues par la société Intelligent Technology Development Limited, 70.636 actions sont détenues en usufruit par M. Gabriel GEISMAR, et qu'a ce titre il est autorisé a prendre part au vote des résolutions qui relvent uniquement de l'Assemblée Générale Ordinaire ce qui n'est pas le cas pour cette consultation.
Ordre du Jour :
A titre Extraordinaire
Démission du Président de la Société et Président du Directoire et nomination de son Remplacant
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 02204 Numero SIREN : 562 076 117
Nom ou dénomination: GEISMAR
Ce depot a ete enregistré le 06/04/2023 sous le numero de depot 13999
GEISMAR
Société par Actions Simplifiée au Capital de £ 11 250 000,- Siege Social : 168, avenue Charles-de-Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
R.C.S. NANTERRE : B 562 076 117 SIRET : 562 076 117 00018
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS ADOPTEES PAR LES ASSOCIES A TITRE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 MARS 2023
Mode de Consultation : Consignation dans un acte sous seing privé des décisions comme le permettent les statuts de la Société (Article 21).
Détention du Capital par les Associés : I1 est rappelé que le capital de la Société est composé de 562.500 actions réparties de la maniére suivante.
Intelligent Technology Development Limited : 422.522 actions Varied Investments Holding PTE LTD: 139.978 actions
Il est précisé qu'en ce qui concerne les actions détenues par la société Intelligent Technology Development Limited, 70.636 actions sont détenues en usufruit par M. Gabriel GEISMAR, et qu'a ce titre il est autorisé a prendre part au vote des résolutions qui relvent uniquement de l'Assemblée Générale Ordinaire ce qui n'est pas le cas pour cette consultation.
Ordre du Jour :
A titre Extraordinaire
Démission du Président de la Société et Président du Directoire et nomination de son Remplacant
PREMIERE DECISION
Les Associés, ayant connaissance de la décision de Monsieur Richard Ané de démissionner de ses fonctions de Président et de Président du Directoire de la Société, pour cause de départ a la retraite, prennent acte de cette décision et nomment, avec effet immédiat, Monsieur Patrick Azoyan, pour le remplacer.
Monsieur Patrick Azoyan, de nationalité francaise, est né le 31 mai 1962 a Issy-les-Moulineaux (92), France et demeure : 14 rue Perronet, a Suresnes (92150), France. Son mandat expirera au jour de la réunion des Associés appelés a approuver les comptes de 1'exercice 2023.
Il est précisé que Monsieur Patrick Azoyan continuera pendant 1'exercice de son mandat a exercer les fonctions salariées qu'il occupe a présent et demeure lié par le contrat de travail qui le lie a la Société
Cette décision est adoptée a 1'unanimité des associés.
Le Président ainsi nommé déclare qu'il accepte sa nomination et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction l'empéchant d'accepter et d'exercer la mission qui vient de lui étre confiée.
Monsieur Patrick Azoyan, de nationalité francaise, est né le 31 mai 1962 a Issy-les-Moulineaux (92), France et demeure : 14 rue Perronet, a Suresnes (92150), France. Son mandat expirera au jour de la réunion des Associés appelés a approuver les comptes de 1'exercice 2023.
Il est précisé que Monsieur Patrick Azoyan continuera pendant 1'exercice de son mandat a exercer les fonctions salariées qu'il occupe a présent et demeure lié par le contrat de travail qui le lie a la Société
Cette décision est adoptée a 1'unanimité des associés.
Le Président ainsi nommé déclare qu'il accepte sa nomination et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction l'empéchant d'accepter et d'exercer la mission qui vient de lui étre confiée.
DEUXIEME DECISION
Les Associés conférent tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits des présentes, en vue de l'accomplissement des formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés
De tout ce que dessus a été dressé le présent acte lequel aprés lecture a été signé par les associés.
Raphaél GEISMAR Pour Intelligent Technology Development Limited et Varied Investment Holding PTE LTD
Patrick AZOYAN (*) Faire précéder signature par la mention < Bon pour acceptation de mandat >
Bon por accc nhchou ce m cu Ja F
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés
De tout ce que dessus a été dressé le présent acte lequel aprés lecture a été signé par les associés.
Raphaél GEISMAR Pour Intelligent Technology Development Limited et Varied Investment Holding PTE LTD
Patrick AZOYAN (*) Faire précéder signature par la mention < Bon pour acceptation de mandat >
Bon por accc nhchou ce m cu Ja F