TARTE COSMETICS FRANCE
Acte du 28 avril 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 28/04/2020 sous le numero de dep8t 21060
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 28/04/2020
Numéro de dépt : 2020/21060
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : TARTE COSMETICS FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 845 257 229
N° gestion : 2019 B 08104
Page 1 sur 3
TARTE COSMETICS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 100 EUR Siége social : 17, place Beffroy - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 845 257 229 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 28/04/2020
Numéro de dépt : 2020/21060
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : TARTE COSMETICS FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 845 257 229
N° gestion : 2019 B 08104
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TARTE COSMETICS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 100 EUR Siége social : 17, place Beffroy - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 845 257 229 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 21 MARS 2020
L'an deux mille vingt, le 21 mars, a 10 heures, au siége social,
La société TARTE, INC., Société de droit de l'Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique, Ayant son siége social sis 1375 Broadway, Suite 800, NEW YORK (NY), 10018 Etats-Unis d'Amérique, Représentée par sa Présidente, Madame Maureen KELLY, dûment habilitée aux fins des présentes,
Associée unique (l'< Associée unique >) de la société TARTE COSMETICS FRANCE (la < Société >), propriétaire de la totalité des 10.000 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune, émises par la Société,
I. A préalablement exposé ce qui suit :
Madame Maureen KELLY préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
II. Puis, aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
le texte des projets de décisions soumises à l'Associée unique,
III. A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, rémunération du Directeur Général, nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement d'un membre démissionnaire, questions diverses, pouvoirs pour les formalités.
La société TARTE, INC., Société de droit de l'Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique, Ayant son siége social sis 1375 Broadway, Suite 800, NEW YORK (NY), 10018 Etats-Unis d'Amérique, Représentée par sa Présidente, Madame Maureen KELLY, dûment habilitée aux fins des présentes,
Associée unique (l'< Associée unique >) de la société TARTE COSMETICS FRANCE (la < Société >), propriétaire de la totalité des 10.000 actions ordinaires de 0,01 euro de valeur nominale chacune, émises par la Société,
I. A préalablement exposé ce qui suit :
Madame Maureen KELLY préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
II. Puis, aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
le texte des projets de décisions soumises à l'Associée unique,
III. A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, rémunération du Directeur Général, nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement d'un membre démissionnaire, questions diverses, pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire
L'Associée unique décide de nommer, en remplacement de M. Scott MC DONOUGH Directeur Général démissionnaire, pour une durée illimitée à compter de ce jour, en qualité de nouveau Directeur Général :
Mme Candace Craig BULISHAK, née Ie 18/09/1979 à BOSTON (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), de nationalité américaine, demeurant 74920 Overseas Highway, Islamorada, FL 33036, ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
copie certifie22ont Page 2 sur 3
laquelle a déclaré accepter ce mandat pour le cas oû il lui serait confié et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni interdiction à ce titre.
Mme Candace Craig BULISHAK, née Ie 18/09/1979 à BOSTON (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), de nationalité américaine, demeurant 74920 Overseas Highway, Islamorada, FL 33036, ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
copie certifie22ont Page 2 sur 3
laquelle a déclaré accepter ce mandat pour le cas oû il lui serait confié et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni interdiction à ce titre.
DEUXIEME DECISION Rémunération du Directeur Général
L'Associée unique décide que jusqu'à décision contraire, Mme Candace BULISHAK ne percevra aucune rémunération en contrepartie de ses fonctions de Directeur Général.
Elle aura toutefois droit au remboursement des frais exposés pour ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
Elle aura toutefois droit au remboursement des frais exposés pour ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
TROISIEME DECISION Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration en remplacement d'un membre démissionnaire
L'Associée unique décide de nommer, en remplacement de M. Scott MC DONOUGH, membre du Conseil d'administration démissionnaire, pour une durée illimitée a compter de ce jour, en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration :
Mme Candace Craig BULISHAK, née le 18/09/1979 à BOSTON (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), de nationalité américaine, demeurant 74920 Overseas Highway, Islamorada, FL 33036, ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
laquelle a déclaré accepter ce mandat pour le cas oû il lui serait confié et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni interdiction a ce titre.
Mme Candace Craig BULISHAK, née le 18/09/1979 à BOSTON (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), de nationalité américaine, demeurant 74920 Overseas Highway, Islamorada, FL 33036, ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
laquelle a déclaré accepter ce mandat pour le cas oû il lui serait confié et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni interdiction a ce titre.
QUATRIEME DECISION Pouvoirs pour les formalités
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme des présentes par le Président ou d'un extrait du présent procés-verbal certifié conforme par la Présidente à l'effet d'effectuer toutes formalités légalement requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique et la Présidente de la Société.
TARTE, INC. Mme Maureen KELLY Madame Maureen KELLY Présidente de la Société Présidente
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/07/2020 Copie certifi2o2ont Page 3 sur 3 21060/845257229
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique et la Présidente de la Société.
TARTE, INC. Mme Maureen KELLY Madame Maureen KELLY Présidente de la Société Présidente
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/07/2020 Copie certifi2o2ont Page 3 sur 3 21060/845257229