CIE OPTORG
Acte du 31 mars 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 01512 Numero SIREN : 552 126 385
Nom ou dénomination: COMPAGNIE OPTORG
Ce depot a ete enregistré le 31/03/2023 sous le numero de depot 12860
COMPAGNIE OPTORG Société anonyme a Conseil d'administration Au capital de 38.952.240 € Siege Social : 49-51 quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX 552 126 385 RCS NANTERRE
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2022
AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité. Quatrieme résolution
L'Assemblée constate que le mandat de Co commissaire aux comptes titulaire du Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et le mandat de Co commissaire aux comptes suppléant de M. Jean Christophe GEORGHIOU sont arrivés à échéance cette année et décide de ne pas les renouveler. Elle les remercie pour leur travail tout au long de ces années.
L'Assemblée générale décide de désigner en qualité de Co-commissaire aux comptes, en remplacement, le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, situé Tour Majunga - 6 place de la Pyramide 92908 Paris La Defense Cedex et représenté par M. Thierry QUERON, pour six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée générale appelée a statuer sur les comptes 2027 et devant se tenir en 2028.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 01512 Numero SIREN : 552 126 385
Nom ou dénomination: COMPAGNIE OPTORG
Ce depot a ete enregistré le 31/03/2023 sous le numero de depot 12860
COMPAGNIE OPTORG Société anonyme a Conseil d'administration Au capital de 38.952.240 € Siege Social : 49-51 quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX 552 126 385 RCS NANTERRE
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2022
AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité. Quatrieme résolution
L'Assemblée constate que le mandat de Co commissaire aux comptes titulaire du Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et le mandat de Co commissaire aux comptes suppléant de M. Jean Christophe GEORGHIOU sont arrivés à échéance cette année et décide de ne pas les renouveler. Elle les remercie pour leur travail tout au long de ces années.
L'Assemblée générale décide de désigner en qualité de Co-commissaire aux comptes, en remplacement, le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, situé Tour Majunga - 6 place de la Pyramide 92908 Paris La Defense Cedex et représenté par M. Thierry QUERON, pour six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée générale appelée a statuer sur les comptes 2027 et devant se tenir en 2028.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cinquieme résolution
L'Assemblée générale décide de désigner en qualité de Co-commissaire aux comptes pour six exercices, soit
EY, situé Tour First - 1, place des Saisons TSA 14444 92 037 Paris La Défense Cedex et représenté par M. Pierre ABILY.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
EY, situé Tour First - 1, place des Saisons TSA 14444 92 037 Paris La Défense Cedex et représenté par M. Pierre ABILY.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Sixieme résolution
L'Assemblée générale prend acte que les Sociétés anonymes ne sont plus soumises a l'obligation de désigner un Commissaire aux comptes suppléant, dés lors que le Commissaire aux comptes titulaire est une société et que la mention est supprimée des statuts de la Société.
Elle décide, sous condition de la suppression de la mention des statuts de la Société, de mettre un terme au mandat de Mme Evelyne HENAULT en tant que Commissaire aux comptes suppléant à compter de ce jour.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. Septiéme résolution
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide designer en qualité de nouvel Administrateur pour six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2027 et devant se tenir en 2028, Mme Rachida BENABDALLAH, née le 26 décembre 1965, de nationalité marocaine.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
EXTRAIT AGM du 25.05.22 -2- COMPAGNIE OPTORG
AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Elle décide, sous condition de la suppression de la mention des statuts de la Société, de mettre un terme au mandat de Mme Evelyne HENAULT en tant que Commissaire aux comptes suppléant à compter de ce jour.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. Septiéme résolution
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide designer en qualité de nouvel Administrateur pour six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2027 et devant se tenir en 2028, Mme Rachida BENABDALLAH, née le 26 décembre 1965, de nationalité marocaine.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
EXTRAIT AGM du 25.05.22 -2- COMPAGNIE OPTORG
AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Neuvieme résolution
L'Assemblée générale décide de modifier l'article 18 relatif a la rémunération du Conseil d'administration comme suit :
Article 18. Rémunération des membres du conseil d'administration
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une sommc fixe annuelle brute, dont le montant reste maintenu jusqu'à décision nouvelle, à titre de jetons de présence, que le Conseil d'administration répartit entre ses membres comme il l'entend. L'assemblée générale peut allouer aux Administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les Administrateurs est déterminée par le Conseil d'administration.
Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité. Dixieme résolution
Suite a l'allegement des obligations applicables aux Sociétés anonymes concernant la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant, l'Assemblée générale décide modifier l'article 20 des statuts comme suit :
Article 20. Commissaires aux Comptes
Les comptes sociaux sont contrólés par un ou plusieurs Commissaires aux comptes, conformément aux prescriptions légales. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Les Commissaires aux comptes, titulaires et suppléants; sont désignés pour six (6) exercices par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Article 18. Rémunération des membres du conseil d'administration
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une sommc fixe annuelle brute, dont le montant reste maintenu jusqu'à décision nouvelle, à titre de jetons de présence, que le Conseil d'administration répartit entre ses membres comme il l'entend. L'assemblée générale peut allouer aux Administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les Administrateurs est déterminée par le Conseil d'administration.
Le reste de l'article reste inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité. Dixieme résolution
Suite a l'allegement des obligations applicables aux Sociétés anonymes concernant la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant, l'Assemblée générale décide modifier l'article 20 des statuts comme suit :
Article 20. Commissaires aux Comptes
Les comptes sociaux sont contrólés par un ou plusieurs Commissaires aux comptes, conformément aux prescriptions légales. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Les Commissaires aux comptes, titulaires et suppléants; sont désignés pour six (6) exercices par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Onzime résolution
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifie conforme par la $eerétaire de séance Mme Audrey GUIZBERT
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifie conforme par la $eerétaire de séance Mme Audrey GUIZBERT