GACD
Acte du 6 février 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2001 B 18576 Numero SIREN : 435 051 776
Nom ou dénomination : GACD
Ce depot a ete enregistré le 06/02/2020 sous le numéro de dep8t 15061
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R015061
N° GESTION : 2001B18576
N° SIREN : 435051776
DENOMINATION : GACD
ADRESSE : 25 R BLEUE 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 24-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
GACD Société par actions simplifiée au capital de £ 11.071.960 Siége social : 25, rue Bleue, 75009 Paris R.C.S. PARIS 435 051 776 (ci-aprés < la Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2001 B 18576 Numero SIREN : 435 051 776
Nom ou dénomination : GACD
Ce depot a ete enregistré le 06/02/2020 sous le numéro de dep8t 15061
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R015061
N° GESTION : 2001B18576
N° SIREN : 435051776
DENOMINATION : GACD
ADRESSE : 25 R BLEUE 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 24-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
GACD Société par actions simplifiée au capital de £ 11.071.960 Siége social : 25, rue Bleue, 75009 Paris R.C.S. PARIS 435 051 776 (ci-aprés < la Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSQCIE UNIQUE DU 24 JANVIER 2020
L'an deux mille vingt, Le vingt-quatre janvier, A douze heures,
La société FS HOLDING, Société Civile au capital de 14 467 651 euros, ayant son siege social 102 avenue Kléber - 75116 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S. Paris 449 229 004, représentée pat son Gérant, Monsieur Armand STEMMER,
Associé Unique de la société GACD, Société par Actions Simplifiée au capital de 11.071.960 euros ayant son siége 25 rue Bleue,75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S. Paris 435 051 776, représentée par VHS SAS, elle-méme représentée par Vivian Stemmer,
En l'absence de la SARL KAUFMANN & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué et excusé,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président ; Constatation de la démission de Monsieur Bruno BECHADE de ses fonctions de Directeur Général et Pharmacien Responsable de la Société; Nomination, en remplacement, de Monsieur Stéphane CARDON en qualité de Directeur Général et Pharmacien Responsable de la Société; conditions et modalités ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société FS HOLDING, Société Civile au capital de 14 467 651 euros, ayant son siege social 102 avenue Kléber - 75116 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S. Paris 449 229 004, représentée pat son Gérant, Monsieur Armand STEMMER,
Associé Unique de la société GACD, Société par Actions Simplifiée au capital de 11.071.960 euros ayant son siége 25 rue Bleue,75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S. Paris 435 051 776, représentée par VHS SAS, elle-méme représentée par Vivian Stemmer,
En l'absence de la SARL KAUFMANN & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué et excusé,
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président ; Constatation de la démission de Monsieur Bruno BECHADE de ses fonctions de Directeur Général et Pharmacien Responsable de la Société; Nomination, en remplacement, de Monsieur Stéphane CARDON en qualité de Directeur Général et Pharmacien Responsable de la Société; conditions et modalités ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés lecture du rapport du Président, constate la démission de Monsicur Bruno BECHADE, de ses fonctions de Directeur Général et Pharmacien Responsable de la Société a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide, apres lecture du rapport du Président, de nommer, en remplacement, Monsieur Stéphane CARDON, né le 9 juin 1974 a Sainte-Adresse (76), de nationalité francaise, demeurant 21 rue Fantin Latour - 75016 Paris, en qualité de Directeur Général et Pharmacien Responsable de la Société, a compter de la date de la présente Assemblée et pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l'article R. 5124-34 du Code de la Santé Publique le Directeur Général est Pharmacien Responsable de la Société et assumera l'ensemble des missions mentionnées a l'article R.5124-36 du Code de la Santé Publique.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de Monsieur Stéphane CARDON au titre de ses fonctions de Pharmacien Responsable, sera fixée par le Président de la Société, en accord avec ce dernier.
L'Assemblée Générale prend acte de l'absence d'incompatibilité dans l'exercice de ses fonctions, par Monsieur Stéphane CARDON.
En conséquence, Monsieur Stéphane CARDON a fait savoir, par avance, quil acceptait sa nomination en qualité de Directeur Général de la Société, qu'il acceptait les fonctions de Pharmacien Responsable de la Société et qu'il remplirait les conditions nécessaires pour l'exercice desdites fonctions & compter de sa nomination.
En application des dispositions de l'article R. 5124-34 du Code de la Santé Publique le Directeur Général est Pharmacien Responsable de la Société et assumera l'ensemble des missions mentionnées a l'article R.5124-36 du Code de la Santé Publique.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de Monsieur Stéphane CARDON au titre de ses fonctions de Pharmacien Responsable, sera fixée par le Président de la Société, en accord avec ce dernier.
L'Assemblée Générale prend acte de l'absence d'incompatibilité dans l'exercice de ses fonctions, par Monsieur Stéphane CARDON.
En conséquence, Monsieur Stéphane CARDON a fait savoir, par avance, quil acceptait sa nomination en qualité de Directeur Général de la Société, qu'il acceptait les fonctions de Pharmacien Responsable de la Société et qu'il remplirait les conditions nécessaires pour l'exercice desdites fonctions & compter de sa nomination.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
De tout ce que dessus, le Président et l'Associé Unique ont dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Président L'Associé Unique
De tout ce que dessus, le Président et l'Associé Unique ont dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Président L'Associé Unique