NATURALIA FRANCE
Acte du 17 août 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 04123 Numero SIREN : 302 474 648
Nom ou dénomination : NATURALIA FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2023 sous le numero de depot 35257
DocuSign Envelope ID: B50E6DF5-666E-413C-98AE-8EA680221CB5
NATURALIA FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 240.000 Euros Siége social : 14/16 rue Marc Bloch - 92110 CLICHY 302 474 648 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 04123 Numero SIREN : 302 474 648
Nom ou dénomination : NATURALIA FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2023 sous le numero de depot 35257
DocuSign Envelope ID: B50E6DF5-666E-413C-98AE-8EA680221CB5
NATURALIA FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 240.000 Euros Siége social : 14/16 rue Marc Bloch - 92110 CLICHY 302 474 648 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 1ER A0UT 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le mardi 1er aout,
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ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la démission de Monsieur Georges Zeitoun de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
2. Nomination de Monsieur Richard Jolivet en qualité de nouveau Directeur Général de ia Société ;
1. Fixation de la rémunération du Directeur Général ;
2. Pouvoirs pour les formalités.
La société KPMG S.A, Commissaire aux comptes de la Société, représentée par Monsieur Eric Ropert, a été informée du projet de texte des décisions de l'Associé Unique par lettre en date du 27 juillet 2023.
L'an deux mille vingt-trois, Le mardi 1er aout,
1. Constatation de la démission de Monsieur Georges Zeitoun de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
2. Nomination de Monsieur Richard Jolivet en qualité de nouveau Directeur Général de ia Société ;
1. Fixation de la rémunération du Directeur Général ;
2. Pouvoirs pour les formalités.
La société KPMG S.A, Commissaire aux comptes de la Société, représentée par Monsieur Eric Ropert, a été informée du projet de texte des décisions de l'Associé Unique par lettre en date du 27 juillet 2023.
PREMIERE DECISION Constatation de la démission de Monsieur Georges Zeitoun de ses fonctions de Directeur Général de la Société
L'Associée Unique, connaissance prise de la démission de Monsieur Georges Zeitoun, prend acte de sa démission de son mandat de Directeur Général de la Société, a compter de ce jour.
L'Associée Unique remercie Monsieur Georges Zeitoun pour les services rendus à la Société et lui donne quitus plein et entier pour l'exercice de ses fonctions au titre de son mandat de Directeur Général de la Société.
DocuSign Envelope ID: B50E6DF5-666E-413C-98AE-8EA680221CB5
2.
L'Associée Unique remercie Monsieur Georges Zeitoun pour les services rendus à la Société et lui donne quitus plein et entier pour l'exercice de ses fonctions au titre de son mandat de Directeur Général de la Société.
DocuSign Envelope ID: B50E6DF5-666E-413C-98AE-8EA680221CB5
2.
DEUXIEME DECISION Nomination de Monsieur Richard Jolivet en qualité de nouveau Directeur Général de la Société
L'Associée Unique, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, en remplacement de Monsieur Georges Zeitoun, Directeur Général démissionnaire :
Monsieur Richard Jolivet, Nationalité francaise, né le 13 aout 1973 a Dieppe (76200), demeurant 10 avenue des Canadiens - 76140 Le Petit Quevilly
a compter de ce jour et pour une durée illimitée
Monsieur Richard Jolivet a d'ores et déja déclaré accepter le mandat de Directeur Général de la Société si celui-ci lui était conféré, et n'étre de son fait atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.
L'associée unique rappelle que le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mémes pouvoirs de représentation que le Président.
TROISIEME DECISIQN Fixation de la rémunération de Monsieur Richard Jolivet
L'Associé Unique décide que Monsieur Richard Jolivet percevra au titre de son mandat de Directeur Général une somme de 20 000 euros bruts annuels (vingt mille euros bruts) versée en 12 mensualités.
Monsieur Richard Jolivet, Nationalité francaise, né le 13 aout 1973 a Dieppe (76200), demeurant 10 avenue des Canadiens - 76140 Le Petit Quevilly
a compter de ce jour et pour une durée illimitée
Monsieur Richard Jolivet a d'ores et déja déclaré accepter le mandat de Directeur Général de la Société si celui-ci lui était conféré, et n'étre de son fait atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.
L'associée unique rappelle que le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mémes pouvoirs de représentation que le Président.
TROISIEME DECISIQN Fixation de la rémunération de Monsieur Richard Jolivet
L'Associé Unique décide que Monsieur Richard Jolivet percevra au titre de son mandat de Directeur Général une somme de 20 000 euros bruts annuels (vingt mille euros bruts) versée en 12 mensualités.
QUATRIEME DECISION Pouvoirs pour les formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal. à l'effet d'effectuer les formalités légales.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'associée unique par voie électronique en un exemplaire numérique original, conformément aux articles 1366, 1367 et 1375 alinéa 4 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
ocuSigned by:
A1A50BC6277F43E Monoprix Représentée par Guillaume Sénéclauze
Ridard sQUVt1 4ADC14C7
Le Directeur Générat
Richard Jolivet "Bon pour acceptation des fonctions"
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'associée unique par voie électronique en un exemplaire numérique original, conformément aux articles 1366, 1367 et 1375 alinéa 4 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
ocuSigned by:
A1A50BC6277F43E Monoprix Représentée par Guillaume Sénéclauze
Ridard sQUVt1 4ADC14C7
Le Directeur Générat
Richard Jolivet "Bon pour acceptation des fonctions"