RADIOMETER SAS
Acte du 21 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 01791
Numero SIREN : 775 662 331
Nom ou denomination : RADIOMETER SAS
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2017 sous le numero de dépot 33401
RADIOMETER SAS Société par actions simplifiée au capital de 1.050.000 £ Siege social : Z.A. la Fontaine du Vaisseau 8, rue Edmond Michelet 93360 Neuilly Plaisance 775 662 331 R.C.S. BOBIGNY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 01791
Numero SIREN : 775 662 331
Nom ou denomination : RADIOMETER SAS
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2017 sous le numero de dépot 33401
RADIOMETER SAS Société par actions simplifiée au capital de 1.050.000 £ Siege social : Z.A. la Fontaine du Vaisseau 8, rue Edmond Michelet 93360 Neuilly Plaisance 775 662 331 R.C.S. BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 OCTOBRE 2017
L'an deux mil dix-sept,
le vingt octobre, a dix huit heures, au siége de l'associé unique,
La société LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 16, avenue du Québec - SILIC 703 - Villebon sur Yvette - 91961 Courtaboeuf Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 433 819 455, dûment représentée par son Président, Madame Laurence AGOSTINI,
Associé unique et propriétaire de la totalité des 70.000 actions d'une valeur nominale de 15 euros composant le capital de la société RADIOMETER SAS,
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant:
Nomination d'un nouveau Président suite a la démission de Monsieur Lars Secher Knudsen de ses fonctions,
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
L'associé unique, reconnaissant avoir eu connaissance et communication de tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, a pris les décisions suivantes :
le vingt octobre, a dix huit heures, au siége de l'associé unique,
La société LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 16, avenue du Québec - SILIC 703 - Villebon sur Yvette - 91961 Courtaboeuf Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 433 819 455, dûment représentée par son Président, Madame Laurence AGOSTINI,
Associé unique et propriétaire de la totalité des 70.000 actions d'une valeur nominale de 15 euros composant le capital de la société RADIOMETER SAS,
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant:
Nomination d'un nouveau Président suite a la démission de Monsieur Lars Secher Knudsen de ses fonctions,
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
L'associé unique, reconnaissant avoir eu connaissance et communication de tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Lassocié unique, prend acte de la démission de Monsieur Lars Secher Knudsen de ses fonctions de Président, a compter de ce jour et décide de nommer en remplacement :
Monsieur Henrik Brandborg
Pour une durée illimitée.
Monsieur Henrik Brandborg a déclaré par acte séparé, accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'étre soumis à aucune incompatibilité ou interdiction susceptible d'y faire obstacle.
L'associé unique prend acte que Monsieur Henrik Brandborg est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toutes circonstances.
Cette décision est adoptée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°33401 en date du 21/11/2017
Monsieur Henrik Brandborg
Pour une durée illimitée.
Monsieur Henrik Brandborg a déclaré par acte séparé, accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'étre soumis à aucune incompatibilité ou interdiction susceptible d'y faire obstacle.
L'associé unique prend acte que Monsieur Henrik Brandborg est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toutes circonstances.
Cette décision est adoptée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°33401 en date du 21/11/2017
DEUXIEME DECISION
Lassocié unique confere tout pouvoir au porteur de P'original d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu'il appartiendra
Cette décision est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
L'associé unique LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS Représentée par Laurence AGOSTINL
Cette décision est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
L'associé unique LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS Représentée par Laurence AGOSTINL