KERLEROUX
Acte du 24 mars 2021
Début de l'acte
RCS : BREST Code greffe : 2901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 20078 Numero SIREN : 637 020 785
Nom ou denomination : KERLEROUX
Ce depot a ete enregistré le 24/03/2021 sous le numero de dep8t 1904
KERLEROUX Société par actions simplifiée au capital de 110 677,97 euros Siege social : Keroudy,29290 MILIZAC 637 020 785 RCS BREST
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 20078 Numero SIREN : 637 020 785
Nom ou denomination : KERLEROUX
Ce depot a ete enregistré le 24/03/2021 sous le numero de dep8t 1904
KERLEROUX Société par actions simplifiée au capital de 110 677,97 euros Siege social : Keroudy,29290 MILIZAC 637 020 785 RCS BREST
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 17 FEVRIER 2021
L'an 2021, Le 17 février, A 9 heures,
La socité PEN ALLEN DEVELOPPEMENT,Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 euros, ayant son siége social 38, rue du Stiff, 29800 PLOUEDERN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 318 007 994 RCS BREST, Représentée par son Président, Monsieur Louis Paul LAGADEC,
Associée unique de la société KERLEROUX,
A pris la décision suivante relative a la nomination d'un Directeur Général
La socité PEN ALLEN DEVELOPPEMENT,Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 euros, ayant son siége social 38, rue du Stiff, 29800 PLOUEDERN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 318 007 994 RCS BREST, Représentée par son Président, Monsieur Louis Paul LAGADEC,
Associée unique de la société KERLEROUX,
A pris la décision suivante relative a la nomination d'un Directeur Général
PREMIERE DECISION
L'associée unique nomme en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée, sans qu'elle
puisse toutefois excéder celle du mandat de la Présidente :
Monsieur Matthieu LEON Né a BREST le 15 mai 1986 De nationalité francaise Demeurant 2130, route du Minou, 29280 PLOUZANE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matthieu LEON disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matthieu LEON aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Matthieu LEON ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Il est précisé que Monsieur Matthieu IEON cumulera son mandat social de Directeur Général avec les fonctions salariales de Directeur qu'il occupe depuis le 1er mai 2020 aprés avoir exercé au sein de la Société les fonctions de Responsable Activité Déconstruction/Désamiantage. Il bénéficiera du maintien de sa rémunération a ce titre.
puisse toutefois excéder celle du mandat de la Présidente :
Monsieur Matthieu LEON Né a BREST le 15 mai 1986 De nationalité francaise Demeurant 2130, route du Minou, 29280 PLOUZANE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matthieu LEON disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matthieu LEON aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Matthieu LEON ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Il est précisé que Monsieur Matthieu IEON cumulera son mandat social de Directeur Général avec les fonctions salariales de Directeur qu'il occupe depuis le 1er mai 2020 aprés avoir exercé au sein de la Société les fonctions de Responsable Activité Déconstruction/Désamiantage. Il bénéficiera du maintien de sa rémunération a ce titre.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
PEN ALLEN DEVELOPPEMENT
Monsieur Louis Paul LAGADEC
Bu lnh-
d1 dQ s:l 6ccm
Auc
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
PEN ALLEN DEVELOPPEMENT
Monsieur Louis Paul LAGADEC
Bu lnh-
d1 dQ s:l 6ccm
Auc