PROUDREED FRANCE
Acte du 14 mars 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 19499
Numéro SIREN : 423 990 266
Nom ou denomination : PROUDREED FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2014 sous le numero de dépot 25524
1402554501
DATE DEPOT : 2014-03-14
NUMERO DE DEPOT : 2014R025524
N° GESTION : 2000B19499
N" SIREN : 423990266
DENOMINATION : PROUDREED FRANCE
7 rue de l'Amiral d'Estaing 75116 Paris ADRESSE :
2013/09/02 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
PROUOREEO FRANCE
5ociété a Responsabillté Limltée au capital de 8.192 euros Slége soclal : 7 rue de l'Amlral d'Estalng 7S116 Parls RCS PARIS 423 990 266 C D F
Grefrc dn trimm1 DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES 5OUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE 1 4 HAS 2314 EN OATE DU 2 SEPTEM8RE 2013 Sous Ic N :
L'Associé Unique de la société PROUDREED FRANCE, Société a Responsabilité Limitée au capital de 8.192 euros dont le siége sociat est situé 7 rue de l'Amiral d'Estaing - 7S116 Paris, immatriculée sous le numéro 423 990 266 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (la < Société ), savoir :
Ia société PROUDREED HOLOING, société civile au capital de 254.93S euros, dont le siége social est situé 7 rue de l'Amiral d'Estaing - 7$116 Paris, immatriculée sous le numéro S04 471 186 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par Monsieur Christophe LE CORRE son gérant, (l'< Associé Unique "),
A pris les décisions suivantes sous ta forme d'un acte sous seing privé ainsi que le permet l'article 16.1 des statuts de la Société.
Le Commissaire aux Comptes titulaire, le cabinet Mazars a été préalablement avisé des présentes.
RAPPEL PREALABLE
Lors du procés-verbal des décisions de l'Associé Unigue en date du 28 juin 2013, c'est a tort et par erreur que dans la quatriéme résolution, l'Associe Unique a décidé du renouvellement du Commissaire aux Comptes suppléant. ti fallait décider du renouvellement du Commissaire aux Comptes titulaire et de la nomination d'un nouveau Commlssaire aux Comptes suppléant.
COMPTE TENU DE CE_QUL EST EXPOSE CI-DESSUS, L'ASSOCIE UNIQUE PRENO LES DECISIONS SUIVANTES :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 19499
Numéro SIREN : 423 990 266
Nom ou denomination : PROUDREED FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2014 sous le numero de dépot 25524
1402554501
DATE DEPOT : 2014-03-14
NUMERO DE DEPOT : 2014R025524
N° GESTION : 2000B19499
N" SIREN : 423990266
DENOMINATION : PROUDREED FRANCE
7 rue de l'Amiral d'Estaing 75116 Paris ADRESSE :
2013/09/02 DATE D'ACTE :
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
PROUOREEO FRANCE
5ociété a Responsabillté Limltée au capital de 8.192 euros Slége soclal : 7 rue de l'Amlral d'Estalng 7S116 Parls RCS PARIS 423 990 266 C D F
Grefrc dn trimm1 DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES 5OUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE 1 4 HAS 2314 EN OATE DU 2 SEPTEM8RE 2013 Sous Ic N :
L'Associé Unique de la société PROUDREED FRANCE, Société a Responsabilité Limitée au capital de 8.192 euros dont le siége sociat est situé 7 rue de l'Amiral d'Estaing - 7S116 Paris, immatriculée sous le numéro 423 990 266 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (la < Société ), savoir :
Ia société PROUDREED HOLOING, société civile au capital de 254.93S euros, dont le siége social est situé 7 rue de l'Amiral d'Estaing - 7$116 Paris, immatriculée sous le numéro S04 471 186 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par Monsieur Christophe LE CORRE son gérant, (l'< Associé Unique "),
A pris les décisions suivantes sous ta forme d'un acte sous seing privé ainsi que le permet l'article 16.1 des statuts de la Société.
Le Commissaire aux Comptes titulaire, le cabinet Mazars a été préalablement avisé des présentes.
RAPPEL PREALABLE
Lors du procés-verbal des décisions de l'Associé Unigue en date du 28 juin 2013, c'est a tort et par erreur que dans la quatriéme résolution, l'Associe Unique a décidé du renouvellement du Commissaire aux Comptes suppléant. ti fallait décider du renouvellement du Commissaire aux Comptes titulaire et de la nomination d'un nouveau Commlssaire aux Comptes suppléant.
COMPTE TENU DE CE_QUL EST EXPOSE CI-DESSUS, L'ASSOCIE UNIQUE PRENO LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIEME RESOLUTION
L'Associé Unique confirme le renouvellement, a compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de six exercices expirant a l'issue de 1'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, du Commissaire aux Comptes titulaire :
Le cabinet MAZARS ayant son siége social au 61, rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
Le Commissaire aux Comptes ainsi renouvelé a déclaré par avance accepter ladite fonction, si l'assemblée décidait de la Iui confier; le Commissaire aux Comptes ayant précisé que les dispositians légales instituant des incompatibilités ou interdictians ne peuvent lui étre appliquées.
Le cabinet MAZARS ayant son siége social au 61, rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
Le Commissaire aux Comptes ainsi renouvelé a déclaré par avance accepter ladite fonction, si l'assemblée décidait de la Iui confier; le Commissaire aux Comptes ayant précisé que les dispositians légales instituant des incompatibilités ou interdictians ne peuvent lui étre appliquées.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associé Unique décide la nomination, a compter du 1* janvier 2013 et pour une duree de six exercices expirant a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, du Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Simon 8E!LLEVAIRE ne Ie 28 ma! 1971 a Nantes
demeurant au 5, rue des Dardanelles, 75017 Paris
en remplacement de :
Monsieur Philippe CASTAGNAC né le 19 mai 1956 a Strasbourg demeurant au 39, rue de Wattignies, 75012 Paris
Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé a déclaré par avance accepter ladite fonction, si l'assemblée décidait de la iui confier; le Commissaire aux Comptes ayant précisé que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou interdictions ne peuvent lui étre appliquées.
Monsieur Simon 8E!LLEVAIRE ne Ie 28 ma! 1971 a Nantes
demeurant au 5, rue des Dardanelles, 75017 Paris
en remplacement de :
Monsieur Philippe CASTAGNAC né le 19 mai 1956 a Strasbourg demeurant au 39, rue de Wattignies, 75012 Paris
Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé a déclaré par avance accepter ladite fonction, si l'assemblée décidait de la iui confier; le Commissaire aux Comptes ayant précisé que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou interdictions ne peuvent lui étre appliquées.
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent proces-verbal l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Fait a Paris,
Le 2 septembre 2013, En quatre (4) exempYires (dont un pour l'Associé Unique, un pour la Société et deux pour ies formalités).
Christophe LE CORRE, Représentant de PROUDREED HOLDING, associé unique
2
Fait a Paris,
Le 2 septembre 2013, En quatre (4) exempYires (dont un pour l'Associé Unique, un pour la Société et deux pour ies formalités).
Christophe LE CORRE, Représentant de PROUDREED HOLDING, associé unique
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