HOURA
Acte du 3 juillet 2009
Début de l'acte
3 JUIL.2009
CTTAA HOURA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 456 563 euros
Sige social : Siege social : 36, Avenue de l'Europe - Parc Gustave Eiffet
77600 BUSSY SAINT GEORGES
RCS MEAUX 324 919 323
CTTAA HOURA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 456 563 euros
Sige social : Siege social : 36, Avenue de l'Europe - Parc Gustave Eiffet
77600 BUSSY SAINT GEORGES
RCS MEAUX 324 919 323
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE l'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 MAI 2009
L'an 2009
Le 22 Mai
La Sociéte GRANDS MAGASINS B, Société Anonyrme au capital de 11 127 355,99 euros dont le siége
social est a PARIS (75008) - 40 rue la Boétie, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 692 035 421, représentée par Monsieur Jean-Marc HEYNDERiCKX, en sa qualité
de Président Directeur Général
Seul associe de la Societe par Actions Simplifiée HOURA,
(...)
A pris les décisions suivantes portant sur :
Nomination du Président en remplacement de Monsieur Pierre BOURIEZ, Président démissionnaire
Définition des pouvoirs du Président
(...
Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppléant
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
L'an 2009
Le 22 Mai
La Sociéte GRANDS MAGASINS B, Société Anonyrme au capital de 11 127 355,99 euros dont le siége
social est a PARIS (75008) - 40 rue la Boétie, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 692 035 421, représentée par Monsieur Jean-Marc HEYNDERiCKX, en sa qualité
de Président Directeur Général
Seul associe de la Societe par Actions Simplifiée HOURA,
(...)
A pris les décisions suivantes portant sur :
Nomination du Président en remplacement de Monsieur Pierre BOURIEZ, Président démissionnaire
Définition des pouvoirs du Président
(...
Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppléant
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
Quatriéme décision
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Pierre BOURIEZ de ses fonctions de Président
a compter de ce jour et nomme Président, en remplacement du Président demissionnaire, Monsieur
Michel NEHLIG pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Pierre BOURIEZ, soit jusqu'a la
a compter de ce jour et nomme Président, en remplacement du Président demissionnaire, Monsieur
Michel NEHLIG pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Pierre BOURIEZ, soit jusqu'a la
décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décernbre 2013.
Monsieur Michel NEHLIG présent, indique qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et
indique qu'il n'est frappe d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Conformément a l'article 9 des statuts, il assurera les fonctions de Président et de Directeur Général.
indique qu'il n'est frappe d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Conformément a l'article 9 des statuts, il assurera les fonctions de Président et de Directeur Général.
Cinquieme décision
Monsieur Michel NEHLlG en sa qualité de Président disposera conformément a l'article 9 des statuts des
pouvoirs ies plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Sociéte dans la lirmite de l'objet
social.
(...)
pouvoirs ies plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Sociéte dans la lirmite de l'objet
social.
(...)
Septieme résolution
En raison de l'arrivée a terme du mandat du Cabinet SOFINAUDIT, Commissaire aux Comptes Suppléant, l'associe unique nomme le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, dont l'adresse est 63 rue de Villiers- 92208 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. en qualite de Comnissaire aux Comptes Suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu'a la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a fait savoir par avance quil accepterait ces fonctions si elles venaient a lui etre confiees.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a fait savoir par avance quil accepterait ces fonctions si elles venaient a lui etre confiees.
Huitieme décision
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a
l'effet d'accomplir toutes formalités.
FAIT A BUSSY SAINT GEORGES
Le 22 Mai 2009
Associé unique
l'effet d'accomplir toutes formalités.
FAIT A BUSSY SAINT GEORGES
Le 22 Mai 2009
Associé unique