PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
Acte du 2 août 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 02/08/2022 sous le numero de depot 102764
PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
Société par Actions Simplifie au capital de £ 652.245 divisé en 43.483 actions de £ 15
Siege social : L'Artois - Espace Pont de Flandre 11, rue de Cambrai (75947) PARIS CEDEX 19 380 204 933 RCS PARIS
(ci-apres la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
Société par Actions Simplifie au capital de £ 652.245 divisé en 43.483 actions de £ 15
Siege social : L'Artois - Espace Pont de Flandre 11, rue de Cambrai (75947) PARIS CEDEX 19 380 204 933 RCS PARIS
(ci-apres la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le mercredi onze mai a dix heures,
Les associés de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier se sont réunis, au siege social a L'Artois - Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai (75947) Paris cedex 19, sur convocation du Président par lettre en date du 26 avril 2022.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que l'intégralité du capital est représentée. En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
7. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire : Ernst & Young et Autres, 8. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire : Grant Thornton,
9. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant : Auditex, 10. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant : Institut De Gestion Et D'expertise Comptable - IGEC, 11. Pouvoirs pour les formalités, 12. Questions diverses.
Apres examen du bilan et des comptes, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PV CI
Les associés de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier se sont réunis, au siege social a L'Artois - Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai (75947) Paris cedex 19, sur convocation du Président par lettre en date du 26 avril 2022.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que l'intégralité du capital est représentée. En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
7. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire : Ernst & Young et Autres, 8. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire : Grant Thornton,
9. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant : Auditex, 10. Décision a prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant : Institut De Gestion Et D'expertise Comptable - IGEC, 11. Pouvoirs pour les formalités, 12. Questions diverses.
Apres examen du bilan et des comptes, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PV CI
Quatrieme résolution
L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire, arrive a expiration a l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas procéder a son renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cinquieme résolution
L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire, arrive a expiration a l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas
procéder a son renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
procéder a son renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Sixime résolution
L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société AuDITEX , Commissaire aux comptes suppléant, arrive a expiration a l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas procéder a son renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Septieme résolution
L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant, arrive a expiration a l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas procéder a son renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Huitieme résolution
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. .../..
Pour extrait certifié conforme a l'original
Le Président M. Julien Renaud-Perret
PV CI 2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. .../..
Pour extrait certifié conforme a l'original
Le Président M. Julien Renaud-Perret
PV CI 2