LAB4
Acte du 25 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2015 B 06799 Numero SIREN : 751 104 613
Nom ou dénomination : LAB4
Ce depot a ete enregistré le 25/10/2019 sous le numéro de dep8t 123906
1920671801
DATE DEPOT : 2019-10-25
NUMERO DE DEPOT : 2019R123906
N" GESTION : 2015B06799
N° SIREN : 751104613
DENOMINATION : LAB4
ADRESSE : 55 Boulevard Pereire 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2019/09/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
9K105/10 Cn
Lab4
Société par actions simplifiée au capital de 252 000 euros Siége social : 55 Boulevard Pereire 75017 PARIS 751 104 613 RCS PARIS Greffe Cu triunal de commorce ce Paris Actc déposé le :
2 5 OCT.2019 PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU 25 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix neuf, Le vingt cinq septembre, A 11 heures,
Les associés de la société Lab4 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 55 Boulevard Pereire 75017 PARIS, sur convocation faite par le Président adressée le à chague associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc FERT, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Karen FERT est désignée comme secrétaire.
La société ABAC CHABANNE, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 2520 actions sur les 2520 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
KF
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2015 B 06799 Numero SIREN : 751 104 613
Nom ou dénomination : LAB4
Ce depot a ete enregistré le 25/10/2019 sous le numéro de dep8t 123906
1920671801
DATE DEPOT : 2019-10-25
NUMERO DE DEPOT : 2019R123906
N" GESTION : 2015B06799
N° SIREN : 751104613
DENOMINATION : LAB4
ADRESSE : 55 Boulevard Pereire 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2019/09/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
9K105/10 Cn
Lab4
Société par actions simplifiée au capital de 252 000 euros Siége social : 55 Boulevard Pereire 75017 PARIS 751 104 613 RCS PARIS Greffe Cu triunal de commorce ce Paris Actc déposé le :
2 5 OCT.2019 PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU 25 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix neuf, Le vingt cinq septembre, A 11 heures,
Les associés de la société Lab4 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 55 Boulevard Pereire 75017 PARIS, sur convocation faite par le Président adressée le à chague associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc FERT, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Karen FERT est désignée comme secrétaire.
La société ABAC CHABANNE, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 2520 actions sur les 2520 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
KF
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RéSOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Marc FERT de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
Madame Karen FERT Né a ANNECY Ie 18 Aout 1990 De nationalité frangaise Demeurant 26 Chemin des Chalets, 69260 CHARONNIERES LES BAINS
Elle pourra percevoir une rémunération qui sera fixée par décision collective ordinaire des associés et pourra prétendre au remboursement de ses frais de déplacement, représentation et missions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Madame Karen FERT Né a ANNECY Ie 18 Aout 1990 De nationalité frangaise Demeurant 26 Chemin des Chalets, 69260 CHARONNIERES LES BAINS
Elle pourra percevoir une rémunération qui sera fixée par décision collective ordinaire des associés et pourra prétendre au remboursement de ses frais de déplacement, représentation et missions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.