LAB4
Acte du 24 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 06799
Numéro SIREN : 751104 613
Nom ou denomination : LAB4
Ce depot a ete enregistre le 24/11/2016 sous le numero de dépot 115811
1611593701
DATE DEPOT : 2016-11-24
NUMERO DE DEPOT : 2016R115811
N" GESTION : 2015806799
N° SIREN : 751104613
LAB4 DENOMINATION :
55 Boulevard Pereire 75017 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/12/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NATURE D'ACTE :
iab4: Société par actions simplifiée au capital de 252 000 euros Greffc du tribunn Siége social : 55 Boulevard Pereire, 75017 PARIS
751 104 613 RCS PARIS Agis dupase Is !
2 4 NOV. 2016 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Soas le N.
DU 30 DECEMBRE 2015
L'an deux mille quinze,
Le trente décembre, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour.
Au siége social.
Les associés de la société Lab4 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation réguliére du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc FERT, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Pascale FERT est désigné comme secrétaire.
La société BEAL AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater sur les 2520 2520 que ies associés présents ou ayant donne pouvair possédent
actians ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assembiée Générale, réunissant la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
1es justificatifs des convocations régulieres des assaciés, l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes.
la feuille de présence et la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société, le rapport du Président, le texte des résolutians soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocatian de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
. Le Président rappelle ensuite que 1'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire, - Questians diverses.
- Pouvoirs pour f'accornplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 06799
Numéro SIREN : 751104 613
Nom ou denomination : LAB4
Ce depot a ete enregistre le 24/11/2016 sous le numero de dépot 115811
1611593701
DATE DEPOT : 2016-11-24
NUMERO DE DEPOT : 2016R115811
N" GESTION : 2015806799
N° SIREN : 751104613
LAB4 DENOMINATION :
55 Boulevard Pereire 75017 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/12/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NATURE D'ACTE :
iab4: Société par actions simplifiée au capital de 252 000 euros Greffc du tribunn Siége social : 55 Boulevard Pereire, 75017 PARIS
751 104 613 RCS PARIS Agis dupase Is !
2 4 NOV. 2016 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Soas le N.
DU 30 DECEMBRE 2015
L'an deux mille quinze,
Le trente décembre, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour.
Au siége social.
Les associés de la société Lab4 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation réguliére du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc FERT, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Pascale FERT est désigné comme secrétaire.
La société BEAL AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater sur les 2520 2520 que ies associés présents ou ayant donne pouvair possédent
actians ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assembiée Générale, réunissant la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
1es justificatifs des convocations régulieres des assaciés, l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes.
la feuille de présence et la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société, le rapport du Président, le texte des résolutians soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocatian de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
. Le Président rappelle ensuite que 1'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire, - Questians diverses.
- Pouvoirs pour f'accornplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Ie Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, et prenant acte de la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la BEAL AUDIT, Comnissaire aux Comptes titulaire, désigne en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire :
La SARL ABAC CHABANNE 12 rue des Tulipes 42000 SAINT ETIENNE
433 731 155 RCS SAINT ETIENNE
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée appelée a statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanirnité des vaix des associés.
La SARL ABAC CHABANNE 12 rue des Tulipes 42000 SAINT ETIENNE
433 731 155 RCS SAINT ETIENNE
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée appelée a statuer en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanirnité des vaix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secretaire Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secretaire Le Président