PWL
Acte du 4 juin 2012
Début de l'acte
" P.W.L. "
Société a Responsabilité Limitée
Capital : 45 735 e
Siege s0cial : 286 rue Kléber - 59690 VIEUX CONDE
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2012
L'an deux mil onze, le dix-neuf décembre, a seize heures, les associés de la Société & Responsabilité Limitée " P.W.L. " au capital de 45 735 £, dont le siége est sis 286 rue Kléber - 59690 VIEUX CONDE, se sont réunis en Assemblée Générale, au siége
social, sur convocation faite conformément a la loi.
Sont présents :
> L'usufruitiére des parts de feu Monsieur Philippe WARDAVOIR, en la personne de Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN, conformément aux dispositions statutaires (article 9, paragraphe III, alinéa 2). 998 parts
> Monsieur Gilbert YSEBAERT,
propriétaire de 2 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital : 1 000 parts
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et en mesure de prendre des décisions valables.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilbert YSEBAERT qui a pris l'initiative de réunir la présente assemblée.
Il est rappelé que par suite du décs brutal de Monsieur Philippe WARDAVOIR, la société ne dispose plus de gérant et qu'il est impératif de pourvoir a son remplacement dans les meilleurs délais afin d'éviter le blocage de la société.
En application de l'article L 223-27 alinéa 6 du Code de commerce, tout associé a la faculté de convoquer l'assemblée générale a seule fin de remplacer le gérant décédé.
Voila pourquoi Monsieur Gilbert YSEBAERT a pris l'initiative de convoquer la présente assemblée sur l'ordre du jour suivant :
- remplacement de Monsieur Philippe WARDAVOIR en qualité de gérant de la société consécutivement a son décés
- pouvoirs à attribuer pour effectuer les formalités de publicité.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Société a Responsabilité Limitée
Capital : 45 735 e
Siege s0cial : 286 rue Kléber - 59690 VIEUX CONDE
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2012
L'an deux mil onze, le dix-neuf décembre, a seize heures, les associés de la Société & Responsabilité Limitée " P.W.L. " au capital de 45 735 £, dont le siége est sis 286 rue Kléber - 59690 VIEUX CONDE, se sont réunis en Assemblée Générale, au siége
social, sur convocation faite conformément a la loi.
Sont présents :
> L'usufruitiére des parts de feu Monsieur Philippe WARDAVOIR, en la personne de Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN, conformément aux dispositions statutaires (article 9, paragraphe III, alinéa 2). 998 parts
> Monsieur Gilbert YSEBAERT,
propriétaire de 2 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital : 1 000 parts
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et en mesure de prendre des décisions valables.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilbert YSEBAERT qui a pris l'initiative de réunir la présente assemblée.
Il est rappelé que par suite du décs brutal de Monsieur Philippe WARDAVOIR, la société ne dispose plus de gérant et qu'il est impératif de pourvoir a son remplacement dans les meilleurs délais afin d'éviter le blocage de la société.
En application de l'article L 223-27 alinéa 6 du Code de commerce, tout associé a la faculté de convoquer l'assemblée générale a seule fin de remplacer le gérant décédé.
Voila pourquoi Monsieur Gilbert YSEBAERT a pris l'initiative de convoquer la présente assemblée sur l'ordre du jour suivant :
- remplacement de Monsieur Philippe WARDAVOIR en qualité de gérant de la société consécutivement a son décés
- pouvoirs à attribuer pour effectuer les formalités de publicité.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que tous les associés sont présents ou représentés, déclare en tant que de besoin qu'en application de l'article L 223-27 du code de commerce, l'Assemblée est réguliérement constituée et donne a cet égard tous quitus a l'auteur de la convocation.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de gérant de la société en remplacement de Monsieur Philippe WARDAVOIR, décédé, Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN, née a LILLE le 20 mars 1973, demeurant a VIEUX-CONDE (59690) - 286 rue Kléber, pour une durée non limitée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN déclare accepter ces fonctions.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs :
> a Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN, Gérante, a l'effet de signer l'extrait du procés. verbal des présentes délibérations a publier conformément a la loi,
> et au porteur de deux copies ou extraits du procés-verbal des présentes délibérations, a l'effet d'effectuer les formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Tous les frais des présentes et de leurs suites seront a la charge de la Société.
Il sera établi cinq exemplaires sur papier libre du procés-verbal des présentes délibérations, soit un pour chacun des associés conformément a la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a heures.
Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN Usufruitiere représentant les parts de feu Monsieur Philippe WARDAVOIR
Monsieur Gilbert YSEBAERT
Copie Certifiée Conforme
> a Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN, Gérante, a l'effet de signer l'extrait du procés. verbal des présentes délibérations a publier conformément a la loi,
> et au porteur de deux copies ou extraits du procés-verbal des présentes délibérations, a l'effet d'effectuer les formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Tous les frais des présentes et de leurs suites seront a la charge de la Société.
Il sera établi cinq exemplaires sur papier libre du procés-verbal des présentes délibérations, soit un pour chacun des associés conformément a la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a heures.
Madame Katia WARDAVOIR-MOLIN Usufruitiere représentant les parts de feu Monsieur Philippe WARDAVOIR
Monsieur Gilbert YSEBAERT
Copie Certifiée Conforme