JESSYCALICE
Acte du 24 novembre 2005
Début de l'acte
SARL JESSYCALICE 24 ROV.2005 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01 octobre 2005
RCS MARSEILLE B : 450.350.723
L'an deux mille cinq, Le 1ier octobre, A Marseille,
Les associés de JESSYCALICE, société a responsabilité limitée au capital de 7700 E, divisé en 770 parts de 10 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Mlle CRAPOULET Johanna propriétaire de 385 parts numérotées de 1 a 385 : 385 Parts
Mlle ABOUKRAT valerie propriétaire de 385 parts numérotées de 386 a 770 : 385 Parts
Total représentant l'ensemble des parts sociales de la société : 770 PARTS
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle ABOUKRAT Sandrine, gérante non associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Démission du gérant, - Nomination d'un gérant, - Rémunération du gérant, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Mademoiselle ABOUKRAT Sandrine expose aux associés que pour des raisons personnelles, elle ne peut plus exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. elle présente donc sa démission a la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président
met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01 octobre 2005
RCS MARSEILLE B : 450.350.723
L'an deux mille cinq, Le 1ier octobre, A Marseille,
Les associés de JESSYCALICE, société a responsabilité limitée au capital de 7700 E, divisé en 770 parts de 10 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Mlle CRAPOULET Johanna propriétaire de 385 parts numérotées de 1 a 385 : 385 Parts
Mlle ABOUKRAT valerie propriétaire de 385 parts numérotées de 386 a 770 : 385 Parts
Total représentant l'ensemble des parts sociales de la société : 770 PARTS
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle ABOUKRAT Sandrine, gérante non associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Démission du gérant, - Nomination d'un gérant, - Rémunération du gérant, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Mademoiselle ABOUKRAT Sandrine expose aux associés que pour des raisons personnelles, elle ne peut plus exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. elle présente donc sa démission a la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président
met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Mademoiselle ABOUKRAT Sandrine de démissionner de ses fonctions de gérant et la remercie pour les services rendus à la Société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale nomme en qualité de gérant associé pour une durée Indéterminée.
Mademoiselle CRAPOULET Johanna demeurant 26 rue grignan 13006 Marseille Née le 08 novembre 1977 a AMIENS de Nationalité Francaise Célibataire
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Mademoiselle CRAPOULET Johanna déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décidera ultérieurement de la rémunération de la gérance qui pour l'année a venir sera non appointée. Il est expressément convenu que l'associé gérante ne participera pas au vote. Elle aura droit, en outre, au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité Le gérant associé n'a pas pris part au vote.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Mademoiselle CRAPOULET Johanna déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décidera ultérieurement de la rémunération de la gérance qui pour l'année a venir sera non appointée. Il est expressément convenu que l'associé gérante ne participera pas au vote. Elle aura droit, en outre, au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité Le gérant associé n'a pas pris part au vote.
QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.
CRAPOULET Jqhanna ABOUKRAT Valerie
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.
CRAPOULET Jqhanna ABOUKRAT Valerie