KIKO FRANCE
Acte du 8 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 08651 Numero SIREN : 521 795 237
Nom ou denomination : KIKO FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/04/2022 sous le numero de depot 47439
KIKO FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.005.000 euros Siege social : 44, rue de Lisbonne - 75008 PARIS 521 795 237 RCS PARIS (la
)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 08651 Numero SIREN : 521 795 237
Nom ou denomination : KIKO FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/04/2022 sous le numero de depot 47439
KIKO FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.005.000 euros Siege social : 44, rue de Lisbonne - 75008 PARIS 521 795 237 RCS PARIS (la
)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, Le 13 décembre, A 10 heures,
La société KIKO S.p.A. (ci-aprés 1'), société de droit italien, dont le siege social est situé en Italie, 24122 Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, représentée par son représentant légal, Madame Cristina Scocchia, dûment habilité aux présentes,
Agissant en qualité d'Associé unique de la société Kiko France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.005.000 euros, dont le siége social est situé a Paris (75008), 44 rue de Lisbonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 795 237, a statué, a son propre siege social, en Italie, 24122 Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, par le présent acte sous seing-privé, sur les décisions relevant de l'ordre du jour ci-aprs:
ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur Iacopo Mario Lorenzo MARTINI en qualité d'Administrateur Nomination de Monsieur Matteo GHIDOLI en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Iacopo Mario Lorenzo MARTINI, administrateur démissionnaire Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'Associé unique a ensuite adopté chacune des décisions suivantes.
La société KIKO S.p.A. (ci-aprés 1'
Agissant en qualité d'Associé unique de la société Kiko France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.005.000 euros, dont le siége social est situé a Paris (75008), 44 rue de Lisbonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 795 237, a statué, a son propre siege social, en Italie, 24122 Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, par le présent acte sous seing-privé, sur les décisions relevant de l'ordre du jour ci-aprs:
ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur Iacopo Mario Lorenzo MARTINI en qualité d'Administrateur Nomination de Monsieur Matteo GHIDOLI en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Iacopo Mario Lorenzo MARTINI, administrateur démissionnaire Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'Associé unique a ensuite adopté chacune des décisions suivantes.
PREMIERE DECISION
(Démission de Monsieur Icacopo Mario Lorenzo MARTINI)
Monsieur Iacopo Mario Lorenzo Martini, administrateur de la société, a fait part de la démission de sa fonction avec effet a la date de nomination d'un nouvel administrateur le remplacant
Par conséquent, KIKO s'engage a renoncer a tout droit, réclamation, action ou poursuite en responsabilité, indemnité ou de toute autre nature découlant, sur quelque base que ce soit, de tout acte, omission, circonstance ou fait, connu ou inconnu, accompli, commis ou se produisant au cours de son mandat en tant qu'administrateur de la Société jusqu'a la date de sa démission, y compris à titre d'exemple et non exhaustif, en relation avec toute transaction, activité, omission et conduite, circonstance ou fait, mentionné ou en tout cas déductible de : toutes les transactions et activités reflétées dans les états financiers statutaires de la Société approuvés, respectivement, par l'assemblée générale des actionnaires et le conseil
d'administration, y compris, sans limitation, les derniers états financiers statutaires de la Société au 31 décembre 2020
toute autre opération et activité précisée dans les procés-verbaux du conseil d'administration de la Société ; et tout droit, réclamation, action ou poursuite contre lui ou toute autre responsabilité
concernant les actes ou les omissions de tout administrateur qui, de temps à autre, a agi en tant que représentant de la Société
tout ce qui précéde & l'exception de la fraude, de la faute intentionnelle et de la négligence grave.
Monsieur Iacopo Mario Lorenzo Martini, administrateur de la société, a fait part de la démission de sa fonction avec effet a la date de nomination d'un nouvel administrateur le remplacant
Par conséquent, KIKO s'engage a renoncer a tout droit, réclamation, action ou poursuite en responsabilité, indemnité ou de toute autre nature découlant, sur quelque base que ce soit, de tout acte, omission, circonstance ou fait, connu ou inconnu, accompli, commis ou se produisant au cours de son mandat en tant qu'administrateur de la Société jusqu'a la date de sa démission, y compris à titre d'exemple et non exhaustif, en relation avec toute transaction, activité, omission et conduite, circonstance ou fait, mentionné ou en tout cas déductible de : toutes les transactions et activités reflétées dans les états financiers statutaires de la Société approuvés, respectivement, par l'assemblée générale des actionnaires et le conseil
d'administration, y compris, sans limitation, les derniers états financiers statutaires de la Société au 31 décembre 2020
toute autre opération et activité précisée dans les procés-verbaux du conseil d'administration de la Société ; et tout droit, réclamation, action ou poursuite contre lui ou toute autre responsabilité
concernant les actes ou les omissions de tout administrateur qui, de temps à autre, a agi en tant que représentant de la Société
tout ce qui précéde & l'exception de la fraude, de la faute intentionnelle et de la négligence grave.
DEUXIEME DECISION
(Nomination de Monsieur Matteo GHIDOLI en qualité d'Administrateur)
Suite a la démission de Monsieur Iacopo Mario Lorenzo MARTINI de son mandat d'Administrateur de la société conformément a l'article 15.1 de la société, l'Associé unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la société, Monsieur Matteo Ghidoli né le 16 septembre 1973 a Milan, de nationalité italienne demeurant professionnellement 24122 Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, pour une durée de trois années, conformément aux dispositions de l'article 15.1 des statuts, soit jusqu'a 1'issue de 1'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes sociaux de 1'exercice clos le 31 décembre 2023 et qui se tiendra au cours de l'année 2024.
Suite a la démission de Monsieur Iacopo Mario Lorenzo MARTINI de son mandat d'Administrateur de la société conformément a l'article 15.1 de la société, l'Associé unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la société, Monsieur Matteo Ghidoli né le 16 septembre 1973 a Milan, de nationalité italienne demeurant professionnellement 24122 Bergamo, Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, pour une durée de trois années, conformément aux dispositions de l'article 15.1 des statuts, soit jusqu'a 1'issue de 1'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes sociaux de 1'exercice clos le 31 décembre 2023 et qui se tiendra au cours de l'année 2024.
TROISIEME DECISION (Pouvoir pour formalités)
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie de présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, 1'Associé Unique a dressé et signé le présent proces-verbal.
KIKO S.p.A. Représentée par Madame Cristina Scocchia
De tout ce que dessus, 1'Associé Unique a dressé et signé le présent proces-verbal.
KIKO S.p.A. Représentée par Madame Cristina Scocchia