KIKO FRANCE
Acte du 4 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 08651 Numero SIREN : 521 795 237
Nom ou denomination : KIKO FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/04/2022 sous le numero de depot 43739
KIKO FRANCE Société par action simplifiée unipersonuelle au capital de 1.005.000 euros Siege social: 44 rue de Lisbonne - 75008 Paris 521 795 237 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 08651 Numero SIREN : 521 795 237
Nom ou denomination : KIKO FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/04/2022 sous le numero de depot 43739
KIKO FRANCE Société par action simplifiée unipersonuelle au capital de 1.005.000 euros Siege social: 44 rue de Lisbonne - 75008 Paris 521 795 237 RCS Paris
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MAI 2021
L'an deux mille vingt et un
Le 10 MAI 2021
A 10 heures,
Les membres du Conseil d'administration de la société KIKO FRANCE (ci-apr&s la < Société>) sont présents via conférence téléphonique conformément à l'article III.2 du réglement interne du conseil d'administration de la Société
Participent a la réunion :
Monsieur Jérme Straebler Président
Monsieur Iacopo Martini Administrateur et Directeur Général de la Société
Madame Francesca Magnani Administratrice
Madame Stéphanie Catan Administratrice
La totalité des membres du Conseil d'administration étant réunis, celui-ci peut valablement statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat de Président ;
. Révocation de Monsieur lacopo Martini de ses mandats de Directeur Général de la Société ;
Nomination du Directeur Général conformément aux articles 13 et 14 des statuts de la Société ; .
Attribution de pouvoirs du Directeur Général;
Questions diverses,
Aprés discussions, les membres du Conseil d'administration décident de passer au vote les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour :
Le 10 MAI 2021
A 10 heures,
Les membres du Conseil d'administration de la société KIKO FRANCE (ci-apr&s la < Société>) sont présents via conférence téléphonique conformément à l'article III.2 du réglement interne du conseil d'administration de la Société
Participent a la réunion :
Monsieur Jérme Straebler Président
Monsieur Iacopo Martini Administrateur et Directeur Général de la Société
Madame Francesca Magnani Administratrice
Madame Stéphanie Catan Administratrice
La totalité des membres du Conseil d'administration étant réunis, celui-ci peut valablement statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat de Président ;
. Révocation de Monsieur lacopo Martini de ses mandats de Directeur Général de la Société ;
Nomination du Directeur Général conformément aux articles 13 et 14 des statuts de la Société ; .
Attribution de pouvoirs du Directeur Général;
Questions diverses,
Aprés discussions, les membres du Conseil d'administration décident de passer au vote les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
(Renouvellement du mandat de Président)
La totalité des membres du Conseil d'administration,prenant acte que le mandat de Président arrive a expiration, décident de renouveler ledit mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associe unique appelé a statuer sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et qui se tiendra au cours de l'année 2024.
La totalité des membres du Conseil d'administration,prenant acte que le mandat de Président arrive a expiration, décident de renouveler ledit mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associe unique appelé a statuer sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et qui se tiendra au cours de l'année 2024.
DEUXIEME DECISION
(Révocation de Monsieur Iacopo Martini de son mandat de Directeur Général)
La totalité des membres du Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 14.1 des statuts de la Socité,décident de révoquer, avec effet a compter de la prsente décision,Monsieur Iacopo Martini de son mandat de Directeur Général de la Sociéte.
La totalité des membres du Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 14.1 des statuts de la Socité,décident de révoquer, avec effet a compter de la prsente décision,Monsieur Iacopo Martini de son mandat de Directeur Général de la Sociéte.
TROISIEME DECISION (Nomination du directeur général conformément aux articles 13 et 14 des statuts de la Société)
Conformément a l'article 13 des Statuts de la Societé, le Conseil d'administration prend connaissance de la proposition du Président de nommer en tant que Directeur Général de la Société:
- Madame Stephanie CATAN née Ie 17 JUIN 1973 , de nationalite francaise, demeurant professionnellement au 44 rue de Lisbonne 75008 Paris
Le mandat de Directeur Genéral aura la durée du mandat du Président, soit jusqu'a l' issue des decisions de l'associé unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, et qui seront prises au cours de l'année 2024.
Cette résolution est adoptée sans réserve par le Conseil d'administration.
- Madame Stephanie CATAN née Ie 17 JUIN 1973 , de nationalite francaise, demeurant professionnellement au 44 rue de Lisbonne 75008 Paris
Le mandat de Directeur Genéral aura la durée du mandat du Président, soit jusqu'a l' issue des decisions de l'associé unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, et qui seront prises au cours de l'année 2024.
Cette résolution est adoptée sans réserve par le Conseil d'administration.
QUATRIEME DECISION
(Attribution de pouvoirs du Directeurs Général) Le Conseil d'administration se prononce sur les pouvoirs du Président qui pourront etre délégués a Madame Stéphanie CATAN en sa qualité de Directrice Générale de la Société comme suit :
1. Agir au nom et pour le compte de la société auprs des autorités locales. 2. Ouvrir, fermer des comptes courants bancaires au nom de la Société et effectuer, en signature conjointe avec l'AFC HQ Director, des transferts de fonds et des paiements sur d'autres comptes intra- groupes.
3. Prendre en charge les aspects relatifs au Tax Planning et des paiements qui y sont liés, en informant le AFC HQDirector de la maison mere ;
4. Autoriser les opérations financires selon les limites indiquées : a) 200.000 (deux cent mille) euros, en signature conjointe avec l'AFC HQ Director ; b) Au-dela de 200.000 (deux cent mille) euros en signature conjointe avec le Président Le Directeur Général est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs.
1. Agir au nom et pour le compte de la société auprs des autorités locales. 2. Ouvrir, fermer des comptes courants bancaires au nom de la Société et effectuer, en signature conjointe avec l'AFC HQ Director, des transferts de fonds et des paiements sur d'autres comptes intra- groupes.
3. Prendre en charge les aspects relatifs au Tax Planning et des paiements qui y sont liés, en informant le AFC HQDirector de la maison mere ;
4. Autoriser les opérations financires selon les limites indiquées : a) 200.000 (deux cent mille) euros, en signature conjointe avec l'AFC HQ Director ; b) Au-dela de 200.000 (deux cent mille) euros en signature conjointe avec le Président Le Directeur Général est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs.
CINQUIEME DECISION Le Conseil d'administration décide que Madame Stéphanie CATAN ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de Directrice Générale .
Cette résolution est adoptée sans réserve par le Conseil d'administration.
***
L'ordre du jour &tant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a [10h15] heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprs lecture, a été signé par tous les membres du Conseil d'administration.
2/3
Monsieur Jérôme Straebler
Madaiie Francesca Magnani
Monsieur lacopo Martini
Madame Stéphanie CATAN
3/3
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L'ordre du jour &tant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a [10h15] heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprs lecture, a été signé par tous les membres du Conseil d'administration.
2/3
Monsieur Jérôme Straebler
Madaiie Francesca Magnani
Monsieur lacopo Martini
Madame Stéphanie CATAN
3/3