RECREA
Acte du 17 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : CAEN Code qreffe : 1402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00264
Numéro SIREN:350636866
Nom ou denomination : RECREA
Ce depot a ete enregistre le 17/07/2015 sous le numero de dépot 3899
RECREA Société Anonyme COPIE au capital de 37 110,74 euros
Siege social : Parc du Citis, 1280 route d'Epron
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 350636866 RCS Caen
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00264
Numéro SIREN:350636866
Nom ou denomination : RECREA
Ce depot a ete enregistre le 17/07/2015 sous le numero de dépot 3899
RECREA Société Anonyme COPIE au capital de 37 110,74 euros
Siege social : Parc du Citis, 1280 route d'Epron
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 350636866 RCS Caen
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2015
L'an 2015,
Le 15 juin 2015,
A 10h30,
Les actionnaires de la société RECREA, société anonyme au capital de 37 110,73 euros, dont le siége est Parc du Citis, 1280 route d'Epron, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Parc du Citis, 1280 route d'Epron 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Gilles SERGENT, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1427336 actions sur les 1427336 actions ayant le droit de vote.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
-Approbation des comptes de T'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225- 38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.
Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 15 JUIN 2015
L'an 2015,
Le 15 juin 2015,
A 10h30,
Les actionnaires de la société RECREA, société anonyme au capital de 37 110,73 euros, dont le siége est Parc du Citis, 1280 route d'Epron, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Parc du Citis, 1280 route d'Epron 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Gilles SERGENT, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1427336 actions sur les 1427336 actions ayant le droit de vote.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
-Approbation des comptes de T'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225- 38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.
Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 quitus de leur gestion a tous les administrateurs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 quitus de leur gestion a tous les administrateurs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a 126 359 € de la maniere suivante :
Perte de l'exercice : -126 359 €
Report à nouveau: - 126 359 €
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au
titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Perte de l'exercice : -126 359 €
Report à nouveau: - 126 359 €
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au
titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée & l'unanimité des autres actionnaires présents ou représentés.
Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée & l'unanimité des autres actionnaires présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de la société KPMG, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur SEBYRE, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration, T'associée unique décide de nommer pour une période de six exercices :
Société KPMG S.A., Immeuble le Palatin - 3 cours du Triangle, CS 80039, PARIS LA DEFENSE CEDEX (92939), en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
Société SALUSTRO REYDEL, Le Belvédére - 1 cours Valmy,CS 50034,PARIS LA DEFENSE CEDEX (92923), en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
Société KPMG S.A., Immeuble le Palatin - 3 cours du Triangle, CS 80039, PARIS LA DEFENSE CEDEX (92939), en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
Société SALUSTRO REYDEL, Le Belvédére - 1 cours Valmy,CS 50034,PARIS LA DEFENSE CEDEX (92923), en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les membres du bureau.
Le Présiden
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les membres du bureau.
Le Présiden