VALDEYRON MATERIAUX
Acte du 8 février 2020
Début de l'acte
RCS : NIMES Code greffe : 3003
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1982 B 00170 Numero SIREN : 324 263 482
Nom ou denomination : VALDEYRON MATERIAUX
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2020 sous le numero de dep8t A2020/001625
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE NIMES
Dénomination : VALDEYRON MATERIAUX Adresse : 25 avenue du Midi 30600 Vauvert -FRANCE
n° de gestion : 1982B00170 n° d'identification : 324 263 482
n° de dépot : A2020/001625 Date du dépot : 08/02/2020
Piéce : Procés-verbal du 30/12/2019
1172743
1172743
Greffe du Tribunal de Commerce de Nimes - 12 rue Cité Foulc 30031 NIMES Cedex 1
SAS VALDEYRON MATERIAUX
25, avenue du Midi 30 600 VAUVERT
324 263 482 RCS Nimes
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A
Numéro de gestion : 1982 B 00170 Numero SIREN : 324 263 482
Nom ou denomination : VALDEYRON MATERIAUX
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2020 sous le numero de dep8t A2020/001625
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE NIMES
Dénomination : VALDEYRON MATERIAUX Adresse : 25 avenue du Midi 30600 Vauvert -FRANCE
n° de gestion : 1982B00170 n° d'identification : 324 263 482
n° de dépot : A2020/001625 Date du dépot : 08/02/2020
Piéce : Procés-verbal du 30/12/2019
1172743
1172743
Greffe du Tribunal de Commerce de Nimes - 12 rue Cité Foulc 30031 NIMES Cedex 1
SAS VALDEYRON MATERIAUX
25, avenue du Midi 30 600 VAUVERT
324 263 482 RCS Nimes
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE
DIRECTION
DU 30 DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf.
Le 30 décembre, a dix heures.
Les Membres du Comité de Direction se sont réunis au siége social, 25, avenue du Midi a VAUVERT, sur convocation de leur Président, monsieur Jean-Luc CHALLIER.
Sont présents :
V_Monsieur Jean-Luc CHALLIER, Président du Comité de Direction Monsieur Laurent GRELET, Membre du Comité de Direction et Directeur Général V Madame Chantal VALDEYRON, Membre du Comité de Direction et Directeur Général V Madame Sylvie GRELET, Membre du Comité de Direction et Directeur Général V Monsieur Bastien CHALLIER, membre du Comité de Direction V_Monsieur Cyril CHALLIER, membre du Comité de Direction
Monsieur MERIC Alain, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
En conséquence, Monsieur Jean-Luc CHALLIER, Président du Comité de Direction, constate que la totalité des membres du Comité de Direction sont présents. Le Comité de Direction peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Comité de Direction est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Nomination de Messieurs Bastien CHALLIER et Cyril CHALLIER en qualité de Directeurs Généraux
R
Aprés un échange d'observations au cours duquel le Président répond aux différentes questions qui sont soulevées, les décisions suivantes sont mises aux voix :
DU 30 DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf.
Le 30 décembre, a dix heures.
Les Membres du Comité de Direction se sont réunis au siége social, 25, avenue du Midi a VAUVERT, sur convocation de leur Président, monsieur Jean-Luc CHALLIER.
Sont présents :
V_Monsieur Jean-Luc CHALLIER, Président du Comité de Direction Monsieur Laurent GRELET, Membre du Comité de Direction et Directeur Général V Madame Chantal VALDEYRON, Membre du Comité de Direction et Directeur Général V Madame Sylvie GRELET, Membre du Comité de Direction et Directeur Général V Monsieur Bastien CHALLIER, membre du Comité de Direction V_Monsieur Cyril CHALLIER, membre du Comité de Direction
Monsieur MERIC Alain, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
En conséquence, Monsieur Jean-Luc CHALLIER, Président du Comité de Direction, constate que la totalité des membres du Comité de Direction sont présents. Le Comité de Direction peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que le Comité de Direction est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Nomination de Messieurs Bastien CHALLIER et Cyril CHALLIER en qualité de Directeurs Généraux
R
Aprés un échange d'observations au cours duquel le Président répond aux différentes questions qui sont soulevées, les décisions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur Bastien CHALLIER, né le 18 juin 1988 à Nimes (30), de nationalité francaise, célibataire non pacsé, demeurant : 58, impasse Saute Mittau à Nimes (30 000) est nommé Directeur Général de la SAS VALDEYRON MATERIAUX; à compter du premier janvier 2020; conformément d l'Article 18 des Statuts.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Bastien CHALLIER ; intervenant aux présentes accepte ; ces fonctions de Directeur Général, déclare étre Gérant de la SCI HELENE et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
Monsieur Bastien CHALLIER, Directeur Général, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Bastien CHALLIER ; intervenant aux présentes accepte ; ces fonctions de Directeur Général, déclare étre Gérant de la SCI HELENE et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
Monsieur Bastien CHALLIER, Directeur Général, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
DEUXIEME RESOLUTION
Monsieur Cyril CHALLIER, né le 24 juin 1991 à Nimes (30), de nationalité francaise, célibataire non pacsé, demeurant : 322, chemin du Pic d'Etienne (30 600) est nommé Directeur Général de la SAS VALDEYRON MATERIAUX ; à compter du premier janvier 2020 ; conformément à l'Article 18 des Statuts.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cyril CHALLIER ; intervenant aux présentes accepte ; ces fonctions de Directeur Général, déclare étre Gérant de la SCI ETIENNE et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
Monsieur Cyril CHALLIER, Directeur Général, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cyril CHALLIER ; intervenant aux présentes accepte ; ces fonctions de Directeur Général, déclare étre Gérant de la SCI ETIENNE et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
Monsieur Cyril CHALLIER, Directeur Général, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
TROISIEME RESOLUTION
Le Comité de Direction donne tous pouvoirs a Monsieur Jean-Luc CHALLIER, son Président, pour accomplir les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et tous les membres du Comité de Direction.
Jean-Luc CHALLIER Sylvie GRELET
Chantal VALDEYRON Laurent GRELET
n Bon paun Hcqptation des Panehau de'dlirechu
Ceneral Ganansl :
Rpstien Caliqn
cc R
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et tous les membres du Comité de Direction.
Jean-Luc CHALLIER Sylvie GRELET
Chantal VALDEYRON Laurent GRELET
n Bon paun Hcqptation des Panehau de'dlirechu
Ceneral Ganansl :
Rpstien Caliqn
cc R