BALTHAZAR AGENCY
Acte du 6 juin 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 29299 Numero SIREN : 834 388 209
Nom ou dénomination : BALTHAZAR AGENCY
Ce depot a eté enregistré le 06/06/2023 sous le numero de depot 66567
BALTHAZAR AGENCY SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 85 rue d'Amsterdam - 75008 Paris 834 388 209 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 29299 Numero SIREN : 834 388 209
Nom ou dénomination : BALTHAZAR AGENCY
Ce depot a eté enregistré le 06/06/2023 sous le numero de depot 66567
BALTHAZAR AGENCY SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 85 rue d'Amsterdam - 75008 Paris 834 388 209 RCS PARIS
Procés-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 31 mars 2023
L'an deux mille vingt et trois, et le 31 mars à 10h00, les associés se sont réunis au 85 rue d'Amsterdam - 75008 Paris, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Sont présents ::
Monsieur Matthieu RODRIGUEZ-BIAVA, représentant 1 040 actions.
Monsieur Olivier DAHAN, représentant 2 088 actions ; la société B PARTNERS représentée par Monsieur Patrick OTTAVI en qualité de Directeur Général Délégué, représentant 4 972 actions :
Le total des actions présentes est de 8 000 actions en pleine propriété, sur les 8 000 actions composant le capital social.
La société FINEXSI AUDIT., Commissaire aux Comptes qui a été réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Monsieur Patrick OTTAVI, en qualité de Président de la séance, dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée le texte des résolutions proposées ainsi que les projets de documents associés.
Il déclare que ces piéces ont été communiquées aux associés dans les délais légaux, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Mandats du Président et du Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités.
La discussion est ensuite ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Sont présents ::
Monsieur Matthieu RODRIGUEZ-BIAVA, représentant 1 040 actions.
Monsieur Olivier DAHAN, représentant 2 088 actions ; la société B PARTNERS représentée par Monsieur Patrick OTTAVI en qualité de Directeur Général Délégué, représentant 4 972 actions :
Le total des actions présentes est de 8 000 actions en pleine propriété, sur les 8 000 actions composant le capital social.
La société FINEXSI AUDIT., Commissaire aux Comptes qui a été réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Monsieur Patrick OTTAVI, en qualité de Président de la séance, dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée le texte des résolutions proposées ainsi que les projets de documents associés.
Il déclare que ces piéces ont été communiquées aux associés dans les délais légaux, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Mandats du Président et du Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités.
La discussion est ensuite ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Le mandat de BPARTNERS en sa qualité de Président de la Société est arrivé à échéance le 28 février 2023
Le Président ne souhaitant pas renouveler son mandat, Monsieur Olivier DAHAN s'est porté candidat en qualité de Président de la société BALTHAZAR AGENCY.
L'assemblée générale approuve la désignation de Monsieur Olivier DAHAN en qualité de Président pour une durée de trois années. Ses fonctions sont rétroactives à compter du 1er mars 2023. Son mandat expirera le 28 février 2026
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le Président ne souhaitant pas renouveler son mandat, Monsieur Olivier DAHAN s'est porté candidat en qualité de Président de la société BALTHAZAR AGENCY.
L'assemblée générale approuve la désignation de Monsieur Olivier DAHAN en qualité de Président pour une durée de trois années. Ses fonctions sont rétroactives à compter du 1er mars 2023. Son mandat expirera le 28 février 2026
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Le mandat Monsieur Olivier DAHAN en sa qualité de Directeur Général de la Société est arrivé à échéance le 28 février 2023
Monsieur Olivier DAHAN s'étant porté candidat au mandat de Président, Monsieur Matthieu RODRIGUEZ-BIAVA s'est porté candidat en qualité de Directeur Général de la société BALTHAZAR AGENCY.
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L'assemblée générale approuve la désignation de Monsieur Matthieu RODRIGUEZ-BIAVA en qualité de Directeur Général pour une durée de trois années a compter du 1er avril 2023. Son mandat expirera le 31 mars 2026
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Olivier DAHAN s'étant porté candidat au mandat de Président, Monsieur Matthieu RODRIGUEZ-BIAVA s'est porté candidat en qualité de Directeur Général de la société BALTHAZAR AGENCY.
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L'assemblée générale approuve la désignation de Monsieur Matthieu RODRIGUEZ-BIAVA en qualité de Directeur Général pour une durée de trois années a compter du 1er avril 2023. Son mandat expirera le 31 mars 2026
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à tout porteur d'un exemplaire des présentes pour accomplir toute formalité et publicité rendues nécessaires par les décisions adoptées ci-avant
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés
La société B PARTNERS Monsieur Olivier DAHAN Représentée par Monsieur Patrick OTTAVI En qualité de Directeur Général Délégué
Monsieur Matthieu RODRIGUEZ.BIAVA
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés
La société B PARTNERS Monsieur Olivier DAHAN Représentée par Monsieur Patrick OTTAVI En qualité de Directeur Général Délégué
Monsieur Matthieu RODRIGUEZ.BIAVA
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