AMBASSY
Acte du 15 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : ST QUENTIN
Code greffe : 0202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST QUENTIN alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 00216 Numero SIREN : 390 549 533
Nom ou dénomination : AMBASSY
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2022 sous le numero de depot 3447
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Palais de Justice BP 645-3 02322 Saint-Quentin Cedex
Maitre Olivier DAVIGNY Avocat 112 boulevard Richelieu 02100 Saint-Quentin
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : AMBASSY Numéro.RCS : 390 549 533 Numéro..Gestion : 2012B00216 Forme. Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 112 boulevard Richelieu 02100 Saint-Quentin
Numéro.du Dépôt : 2022R003447 (2022 3481) Date du-dép6t : 15/11/2022
1 - Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Date.de l'acte : 28/10/2022 1 - Décision : Nomination de directeur général
Délivré à Saint-Quentin le 15 novembre 2022
Le Greffier,
NL 15/11/2022 16:06:09 Page 1/1 Ips2374936 Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin
AMBASSY Société par actions simplifiée au capital de 28 400 euros 112 Boulevard Richelieu SAINT-QUENTIN (Aisne)
390 549 533 RCS SAINT-QUENTIN
Code greffe : 0202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST QUENTIN alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 00216 Numero SIREN : 390 549 533
Nom ou dénomination : AMBASSY
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2022 sous le numero de depot 3447
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Palais de Justice BP 645-3 02322 Saint-Quentin Cedex
Maitre Olivier DAVIGNY Avocat 112 boulevard Richelieu 02100 Saint-Quentin
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : AMBASSY Numéro.RCS : 390 549 533 Numéro..Gestion : 2012B00216 Forme. Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 112 boulevard Richelieu 02100 Saint-Quentin
Numéro.du Dépôt : 2022R003447 (2022 3481) Date du-dép6t : 15/11/2022
1 - Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Date.de l'acte : 28/10/2022 1 - Décision : Nomination de directeur général
Délivré à Saint-Quentin le 15 novembre 2022
Le Greffier,
NL 15/11/2022 16:06:09 Page 1/1 Ips2374936 Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin
AMBASSY Société par actions simplifiée au capital de 28 400 euros 112 Boulevard Richelieu SAINT-QUENTIN (Aisne)
390 549 533 RCS SAINT-QUENTIN
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 OCTOBRE 2022
L'an deux mille vingt deux,
Le vingt-huit octobre,
A dix-sept heures,
La société "A.l.C. FINANCES", société par actions simplifiées au capital de 1 000 000 euros, ayant son siége social à SAINT QUENTIN (Aisne) 112 boulevard Richelieu, immatriculée sous ie numéro 388 405 425 RCS SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur Christian CANARD- FLEUTER, Président,
Propriétaire de la totalité des 28 400 actions de 1 euro composant le capital social de la société "AMBASSY",
Associée unique,
En présence de la Société "SOPARFI", société par actions simplifiée au capital de 380 000 euros dont le sige est à AVON (Seine et Marne), 79 avenue Franklin Roosevelt, immatriculée 441 653 250 RCS MELUN, Présidente, représentée par Monsieur Christian CANARD-FLEUTER, Président,
En présence de Monsieur Alexandre HUNGBO, Directeur Général pressenti.
I - A préalablement exposé ce aui suit :
Monsieur Christian CANARD-FLEUTER, agissant s-qualités, propose à l'Associée unique la nomination de Monsieur Alexandre HUNGBO en qualité de Directeur Général, pour l'assister dans ses fonctions de Présidente.
Monsieur Alexandre HUNGBO ne percevrait en qualité Directeur Général, aucune rémunération brute mensuelle, mais une rémunération proportionnelle sur les prestations d'accueil et de centre d'appei réalisées par lui, selon les calculs et tableaux ci-annexés.
Il --A rappelé l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
- Nomination Directeur Général,
- Fixation de la rémunération du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il - A pris les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt deux,
Le vingt-huit octobre,
A dix-sept heures,
La société "A.l.C. FINANCES", société par actions simplifiées au capital de 1 000 000 euros, ayant son siége social à SAINT QUENTIN (Aisne) 112 boulevard Richelieu, immatriculée sous ie numéro 388 405 425 RCS SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur Christian CANARD- FLEUTER, Président,
Propriétaire de la totalité des 28 400 actions de 1 euro composant le capital social de la société "AMBASSY",
Associée unique,
En présence de la Société "SOPARFI", société par actions simplifiée au capital de 380 000 euros dont le sige est à AVON (Seine et Marne), 79 avenue Franklin Roosevelt, immatriculée 441 653 250 RCS MELUN, Présidente, représentée par Monsieur Christian CANARD-FLEUTER, Président,
En présence de Monsieur Alexandre HUNGBO, Directeur Général pressenti.
I - A préalablement exposé ce aui suit :
Monsieur Christian CANARD-FLEUTER, agissant s-qualités, propose à l'Associée unique la nomination de Monsieur Alexandre HUNGBO en qualité de Directeur Général, pour l'assister dans ses fonctions de Présidente.
Monsieur Alexandre HUNGBO ne percevrait en qualité Directeur Général, aucune rémunération brute mensuelle, mais une rémunération proportionnelle sur les prestations d'accueil et de centre d'appei réalisées par lui, selon les calculs et tableaux ci-annexés.
Il --A rappelé l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
- Nomination Directeur Général,
- Fixation de la rémunération du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il - A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DéCISION
L'Associée unique nomme en qualité de Directeur Général, pour un durée d'une année qui sera renouvelée pour la premiére fois par l'Associée unique statuant en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :
T Monsieur Alexandre HUNGBO de nationalité francaise, demeurant à FORGES-LES-BAINS (Essonne) 3 Impasse des Sources.
Il aura essentiellement pour fonction d'assister la Présidente et de procéder au développement commerciai de ia Société
Conformément aux dispositions des statuts, il aura comme ia Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.
Monsieur Alexandre HUNGBO ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibies d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
T Monsieur Alexandre HUNGBO de nationalité francaise, demeurant à FORGES-LES-BAINS (Essonne) 3 Impasse des Sources.
Il aura essentiellement pour fonction d'assister la Présidente et de procéder au développement commerciai de ia Société
Conformément aux dispositions des statuts, il aura comme ia Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.
Monsieur Alexandre HUNGBO ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibies d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DÉCISION
L'Associée unique décide que Monsieur Alexandre HUNGBO ne percevra en qualité de Directeur Général, aucune rémunération brute mensuelle, mais une rémunération proportionnelle sur les prestations d'accueil et de centre d'appel réalisées par iui, selon les calculs et tableaux ci-annexés.
Conformément aux statuts, il aura droit au remboursement de ses frais de dépiacement et de représentation, sur présentation des justificatifs.
Conformément aux statuts, il aura droit au remboursement de ses frais de dépiacement et de représentation, sur présentation des justificatifs.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, it a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique, le Président et le Directeur Général.
Pour la Société "A.I.C. FINANCES" LA PRESIDENTE Christian CANARD-FLEUTER Pour la SAS "$OPARFI" Christian CANARDfFLEUTER
Alexandre HUNGBO Signature précédée de la mention
:/aTa
De tout ce que dessus, it a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique, le Président et le Directeur Général.
Pour la Société "A.I.C. FINANCES" LA PRESIDENTE Christian CANARD-FLEUTER Pour la SAS "$OPARFI" Christian CANARDfFLEUTER
Alexandre HUNGBO Signature précédée de la mention
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