ECO VALORISATION
Acte du 13 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00981 Numero SIREN : 529 274 342
Nom ou dénomination : ECO VALORISATION
Ce depot a eté enregistré le 13/09/2018 sous le numéro de dep8t A2018/002801
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
CHARTRES
Dénomination : ECO VALORISATION Adresse : 2 route de Gasville 28630 Nogent-le-phaye -FRANCE
n" de gestion : 2010B00981 n° d'identification : 529 274 342
n° de dépot : A2018/002801 Date du dépot : 13/09/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 28/07/2018
426303
426303
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres - CS 40229 22 boulevard Chasles 28008 CHARTRES CEDEX TéI : 08 91 01 11 11
ECO VALORISATION SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 £
Siége social : 2, route de Gasville 28630 NOGENT LE PHAYE
R.C.S. CHARTRES B 529 274 342
Code greffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00981 Numero SIREN : 529 274 342
Nom ou dénomination : ECO VALORISATION
Ce depot a eté enregistré le 13/09/2018 sous le numéro de dep8t A2018/002801
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
CHARTRES
Dénomination : ECO VALORISATION Adresse : 2 route de Gasville 28630 Nogent-le-phaye -FRANCE
n" de gestion : 2010B00981 n° d'identification : 529 274 342
n° de dépot : A2018/002801 Date du dépot : 13/09/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 28/07/2018
426303
426303
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres - CS 40229 22 boulevard Chasles 28008 CHARTRES CEDEX TéI : 08 91 01 11 11
ECO VALORISATION SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 £
Siége social : 2, route de Gasville 28630 NOGENT LE PHAYE
R.C.S. CHARTRES B 529 274 342
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUILLET 2018
L'an deux mille dix-huit, le 28 juillet, a 9 heures
Les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été régulierement convoqué.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Antoine LAYE préside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents, et possédent la totalité des droits de vote attribués aux 500 actions composant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
Un exemplaire de la lettre de convocation des associés ;
La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
Un exemplaire des statuts de la société ;
Le rapport du Président ;
- La lettre de démission du Président en exercice ;
. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. Rapport du Président ;
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacemen
Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
Questions diverses.
Le Président donne iecture de son rapport et de sa lettre de démission.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à 1'ordre du jour :
L'an deux mille dix-huit, le 28 juillet, a 9 heures
Les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été régulierement convoqué.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Antoine LAYE préside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents, et possédent la totalité des droits de vote attribués aux 500 actions composant le capital social.
En conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
Un exemplaire de la lettre de convocation des associés ;
La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
Un exemplaire des statuts de la société ;
Le rapport du Président ;
- La lettre de démission du Président en exercice ;
. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
. Rapport du Président ;
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacemen
Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
Questions diverses.
Le Président donne iecture de son rapport et de sa lettre de démission.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à 1'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président prend acte de la démission de Monsieur Antoine LAYE en sa qualité de Président et nomme en remplacement Monsieur Laurent, Henri, Christian LAYE, domicilié 1, route de Gasville - BOIS PARIS - 28630 NOGENT LE PHAYE, pour une durée indéterminée, et ce, a compter de ce jour.
Monsieur Laurent LAYE indique que rien ne s'oppose a cette nomination et accepte ces fonctions de Président.
Monsieur Laurent LAYE aura les pouvoirs que lui conférent la loi et les statuts.
Cette résolution mise aux yoix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Laurent LAYE indique que rien ne s'oppose a cette nomination et accepte ces fonctions de Président.
Monsieur Laurent LAYE aura les pouvoirs que lui conférent la loi et les statuts.
Cette résolution mise aux yoix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale rappelle que le nouveau Président est actuellement salarié de la société et rémunéré pour ces fonctions de Directeur Technique, et décide qu'il ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social de Président.
Cette résolution mise aux voix. est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix. est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de droit
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les associés
Antoine LAYE Laurent LAYE ValéfieLEMAIRE
Valentin LAYE
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les associés
Antoine LAYE Laurent LAYE ValéfieLEMAIRE
Valentin LAYE