ACTION SYNTHESE
Acte du 12 octobre 2009
Début de l'acte
Q0Ru1Y ACTION SYNTHESE Société a responsabilité limitée 1 2 OCT.2009 au capital de 87 885 euros 107 Siége social : 111 route de la Valentine - 13011 MARSEILLE 418 503 686 RCS MARSEILLE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2009
L'an deux mille neuf, Le vingt neuf mai, A quatorze heures,
Les associés de ACTION SYNTHESE, société a responsabilité limitée au capital de 87 885 euros, divisé en 567 parts de 155 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents: - Pascal RODON, propriétaire de 340 parts sociales,
Sont représentés Laurent RODON, propriétaire de 10 parts sociales Romain VOISIN, propriétaire de 121 parts sociales,
Total des parts présentes ou représentés : 471 parts sur les 567 parts composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Pascal RODON, gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des parts composants le capital social et qu'en conséquence l'assemblé peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége
social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de ACTION SYNTHESE, société a responsabilité limitée au capital de 87 885 euros, divisé en 567 parts de 155 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents: - Pascal RODON, propriétaire de 340 parts sociales,
Sont représentés Laurent RODON, propriétaire de 10 parts sociales Romain VOISIN, propriétaire de 121 parts sociales,
Total des parts présentes ou représentés : 471 parts sur les 567 parts composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Pascal RODON, gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des parts composants le capital social et qu'en conséquence l'assemblé peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége
social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la proposition du gérant, désigne:
1 en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Dominique SOULES, 48 rue du Maréchal FOCH 78000 VERSAILLES
2. en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
la s0ciété CERCLE-CERTIFICATION ET CONTROLE LEGAL
11 rue Auguste Mounié 92160 ANTONY
Les commissaires aux comptes ont déclaré accepter lesdites fonctions, chacun d'eux précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent leur étre appliquées.
Ils exerceront leurs fonctions pour une durée de six exercices, l'exercice en cours ouvert le 1er janvier 2009 étant compris, qui s'achévera a l'issue des décisions des associés statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
1 en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Dominique SOULES, 48 rue du Maréchal FOCH 78000 VERSAILLES
2. en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
la s0ciété CERCLE-CERTIFICATION ET CONTROLE LEGAL
11 rue Auguste Mounié 92160 ANTONY
Les commissaires aux comptes ont déclaré accepter lesdites fonctions, chacun d'eux précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent leur étre appliquées.
Ils exerceront leurs fonctions pour une durée de six exercices, l'exercice en cours ouvert le 1er janvier 2009 étant compris, qui s'achévera a l'issue des décisions des associés statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Le gérant Pascal RODON
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Le gérant Pascal RODON