WAVIN FRANCE
Acte du 3 mars 2021
Début de l'acte
RCS : CUSSET
Code greffe : 0301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CussET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00007 Numero SIREN : 837 150 424
Nom ou denomination : WAVIN FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2021 sous le numéro de dep8t 579
WAVIN FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 973.260 £ Siége social : Zl la Feuillouse - BP 5 - 03150 Varennes-sur-Allier 837 150 424 RCS Cusset
Code greffe : 0301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CussET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00007 Numero SIREN : 837 150 424
Nom ou denomination : WAVIN FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2021 sous le numéro de dep8t 579
WAVIN FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 973.260 £ Siége social : Zl la Feuillouse - BP 5 - 03150 Varennes-sur-Allier 837 150 424 RCS Cusset
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 19 FEVRIER 2021
WAVIN B.V., société de droit néerlandais au capital de 206.867.250 €, dont le siége social est Stationsplein 3, 8011 CW, Zwolle, immatriculée sous le numéro 05014273,
agissant en qualité d'associée unique de la société WAVIN FRANCE (la "Société"),
apres avoir exposé qu'elle est appelée a se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du président - nomination d'un nouveau président,
pouvoirs en vue des formalités,
aprés avoir pris acte que le commissaire aux comptes a été préalablement informé dudit ordre du jour,
a pris les décisions ci-apres :
WAVIN B.V., société de droit néerlandais au capital de 206.867.250 €, dont le siége social est Stationsplein 3, 8011 CW, Zwolle, immatriculée sous le numéro 05014273,
agissant en qualité d'associée unique de la société WAVIN FRANCE (la "Société"),
apres avoir exposé qu'elle est appelée a se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du président - nomination d'un nouveau président,
pouvoirs en vue des formalités,
aprés avoir pris acte que le commissaire aux comptes a été préalablement informé dudit ordre du jour,
a pris les décisions ci-apres :
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission du président - Nomination d'un nouveau président)
L'associée unique, connaissance prise de la lettre de démission, avec effet à compter de ce jour, de Monsieur Alan Brent Nicholls de ses fonctions de président de la Société,
décide de nommer en remplacement, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée,
Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver, né le 9 décembre 1969 à Raalte, demeurant Koedijk 32, 7241 CL Lochem, Pays-Bas.
prend acte que Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver exercera ses fonctions conformément a la loi et aux statuts
de la Société,
décide que Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions mais pourra se faire rembourser les frais engagés pour l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants.
Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver a déclaré par avance accepter les fonctions de président de la Société qui lui sont confiées et n'étre frappé d'aucune mesure ni disposition susceptible de lui en interdire l'exercice.
décide de nommer en remplacement, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée,
Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver, né le 9 décembre 1969 à Raalte, demeurant Koedijk 32, 7241 CL Lochem, Pays-Bas.
prend acte que Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver exercera ses fonctions conformément a la loi et aux statuts
de la Société,
décide que Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions mais pourra se faire rembourser les frais engagés pour l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants.
Monsieur Gerrit Alfonsus Heuver a déclaré par avance accepter les fonctions de président de la Société qui lui sont confiées et n'étre frappé d'aucune mesure ni disposition susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'associée unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique.
WAVIN B.V. Représentée par Martinus Petrus Maria Roef
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique.
WAVIN B.V. Représentée par Martinus Petrus Maria Roef