ANTHURIUM
Acte du 31 janvier 2012
Début de l'acte
ANTHURIUM
Société A Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros
Siege social : 11 avenue du COLONNEL SCHULLER 13090 AIX EN PROVENCE (Bouches du Rhδne) 487 771 172 RCS AIX EN PROVENCE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros
Siege social : 11 avenue du COLONNEL SCHULLER 13090 AIX EN PROVENCE (Bouches du Rhδne) 487 771 172 RCS AIX EN PROVENCE
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 2 JANVIER 2012
L'an deux mille douze et le deux janvier, a quinze heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés : - Madame ZITA LE PORT, propriétaire de... 50 parts Monsieur SERGE LE PORT, propriétaire de... 50 parts
100 parts soit un total de. sur les cent (100) parts composant le capital social.
Madame ZITA LE PORT préside la séance en sa qualité de gérante associée.
Le quorum étant atteint, la Présidente constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - le rapport de la gérance, - la feuille de présence,
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Elle déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. Puis la Présidente rappelle que ll'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert de siege social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour formalités.
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Enfin elle déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Page 1 sur 2
Sont présents ou représentés : - Madame ZITA LE PORT, propriétaire de... 50 parts Monsieur SERGE LE PORT, propriétaire de... 50 parts
100 parts soit un total de. sur les cent (100) parts composant le capital social.
Madame ZITA LE PORT préside la séance en sa qualité de gérante associée.
Le quorum étant atteint, la Présidente constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - le rapport de la gérance, - la feuille de présence,
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Elle déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. Puis la Présidente rappelle que ll'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert de siege social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour formalités.
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Enfin elle déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Page 1 sur 2
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et apres avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer le sige social de AIX EN PROVENCE (13090) 11 avenue du Colonnel Schuller, a :
265 chemin des Vallons Plans 13510 EGUILLES, a compter du 2 janvier 2012
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
265 chemin des Vallons Plans 13510 EGUILLES, a compter du 2 janvier 2012
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précede, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit 1'article 5 des statuts :
"Article 5 - SIEGE SOCIAL"
"Le sige social est fixé a 265 chemin des Vallons Plans 13510 EGUILLES."
Le reste de l'article demeure inchangé. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par la gérance.
"Article 5 - SIEGE SOCIAL"
"Le sige social est fixé a 265 chemin des Vallons Plans 13510 EGUILLES."
Le reste de l'article demeure inchangé. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par la gérance.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les deux associés.
MME ZITA LE PORT M. SERGE LE PORT
lu eV Lv ET A pfr o v vE
Page 2 sur 2
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les deux associés.
MME ZITA LE PORT M. SERGE LE PORT
lu eV Lv ET A pfr o v vE
Page 2 sur 2