Acte du 10 septembre 2009

WANDA PRODUCTIONS

L'an deux mille neuf, le vingt-deux juillet, à quatorze heures trente,

Les associés de la Société WANDA PRODUCTIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a 1'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick BARBIER, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Claude FAYOLLE et Monsieur Stéphane BRELIVET, associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Erwan LESSARD, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 550 actions sur les 550 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis pour que l'assemblée puisse délibérer, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer:

Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'Assemblée :

les justificatifs des convocations régulieres des associés, l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence et la liste des associés, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arretés au 31 mars 2009, le rapport de gestion du Président,

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les rapports du Commissaire aux Comptes, un exemplaire des statuts de la Société, . le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion du Président. Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce et approbation desdites conventions. Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2009 et quitus au Président. Affectation du résultat de l'exercice. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Questions diverses.

Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte. Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, en raison du départ en retraite de Monsieur Dominique DONVAL, Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2013 :

Monsieur Marc GERNEZ né le 9 mai 1960 a Boulogne sur Mer (62) domicilié : 11, rue du Delta - 75009 PARIS

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

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