NEXEREN
Acte du 6 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04490 Numero SIREN : 753 351 709
Nom ou dénomination: NEXEREN
Ce depot a ete enregistré le 06/01/2023 sous le numero de dep0t A2023/001200
NEXEREN Société par actions simplifiée Au capital de 1.500.000 £ Siége social : 2507 avenue de l'Europe Les Pavillons de Sermenaz - 69140 Rillieux-la-Pape 753 351 709 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04490 Numero SIREN : 753 351 709
Nom ou dénomination: NEXEREN
Ce depot a ete enregistré le 06/01/2023 sous le numero de dep0t A2023/001200
NEXEREN Société par actions simplifiée Au capital de 1.500.000 £ Siége social : 2507 avenue de l'Europe Les Pavillons de Sermenaz - 69140 Rillieux-la-Pape 753 351 709 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2022
L'an deux-mille-vingt-deux, Le 15 décembre, A 14h00,
Au siége social,
La société HOLDING GALAXITY, Société par actions simplifiée au capital de 736.340 euros, ayant son
siége social sis au 2507 avenue de l'Europe à Rillieux La Pape (69140), immatriculée au Registre du
Commerce et des Société de Lyon sous le numéro unique d'identification 433 902 640, représentée
par sa Présidente, la société FORDHILL, elle-méme représentée par Monsieur Sacha Rosenthal, son Gérant,
Propriétaire de la totalité des 1.500.000 actions composant le capital social de la société NEXEREN (la < Société >),
Associée unique de ladite Société (l'< Associée Unique >),
I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Qu'il a été procédé a une information de la société YOuXTA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
de la Société, sur les décisions a intervenir, afin qu'il n'en ignore,
II. A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
La désignation de co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
La délégation de pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux-mille-vingt-deux, Le 15 décembre, A 14h00,
Au siége social,
La société HOLDING GALAXITY, Société par actions simplifiée au capital de 736.340 euros, ayant son
siége social sis au 2507 avenue de l'Europe à Rillieux La Pape (69140), immatriculée au Registre du
Commerce et des Société de Lyon sous le numéro unique d'identification 433 902 640, représentée
par sa Présidente, la société FORDHILL, elle-méme représentée par Monsieur Sacha Rosenthal, son Gérant,
Propriétaire de la totalité des 1.500.000 actions composant le capital social de la société NEXEREN (la < Société >),
Associée unique de ladite Société (l'< Associée Unique >),
I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Qu'il a été procédé a une information de la société YOuXTA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
de la Société, sur les décisions a intervenir, afin qu'il n'en ignore,
II. A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
La désignation de co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
La délégation de pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
(La désignation de co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant)
L'Associée Unique décide de nommer, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027 :
1/2
En qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société :
Monsieur Thierry Stevenon, domicilié à Lyon (69009), la Tour Panoramique - 18, avenue du
Plateau, Commissaire inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour
d'Appel de Lyon sous le numéro 45001050.
En qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant de la Société :
Monsieur Frédéric Genin, domicilié a Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450), 4, Chemin des Combes,
Commissaire inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel
de Lyon sous le numéro 45050885.
L'Associée Unique décide de nommer, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027 :
1/2
En qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société :
Monsieur Thierry Stevenon, domicilié à Lyon (69009), la Tour Panoramique - 18, avenue du
Plateau, Commissaire inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour
d'Appel de Lyon sous le numéro 45001050.
En qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant de la Société :
Monsieur Frédéric Genin, domicilié a Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450), 4, Chemin des Combes,
Commissaire inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel
de Lyon sous le numéro 45050885.
DEUXIEME DECISION (La délégation de pouvoirs en vue des formalités)
L'Associée Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le Président et reproduit sur
Ie registre des décisions de l'Associée Unique.
Le Président
Pour la s6ciété HOLDING GALAXITY
Société FQRDHILL,
représentée car M. Sacha Rosenthal
2/2
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le Président et reproduit sur
Ie registre des décisions de l'Associée Unique.
Le Président
Pour la s6ciété HOLDING GALAXITY
Société FQRDHILL,
représentée car M. Sacha Rosenthal
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