ACOGEC
Acte du 28 mars 2019
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1992 B 01302 Numero SIREN:389 378 498
Nom ou dénomination : ACOGEC
Ce depot a ete enregistré le 28/03/2019 sous le numéro de dep8t 5828
ACOGEC
Société par actions simplifiée au capital de 12.195,92 euros Siége social :9,avenue Foch 59000 Lille 389 378 498 RCS LILLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1992 B 01302 Numero SIREN:389 378 498
Nom ou dénomination : ACOGEC
Ce depot a ete enregistré le 28/03/2019 sous le numéro de dep8t 5828
ACOGEC
Société par actions simplifiée au capital de 12.195,92 euros Siége social :9,avenue Foch 59000 Lille 389 378 498 RCS LILLE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE
l'an deux mille dix-neuf,le 26février,
L'Associé Unique de la société ACOGEC, société par actions simplifiée au capital de 12.195,92 euros, dont le siége social est situé 9, avenue Foch (59000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 380 378 498 RCS LILLE, (la < Société >), sur convocation du président de ia Société,
apres avoir exposé :
qu'aux termes de l'article 14.4 des statuts de ia Société, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de l'Associé Unique exprimé dans un acte ;
que ce mode de consultation sera notifié au Commissaire aux Comptes ;
qu'ii a eu connaissance de la lettre de démission de Monsieur Eric BENLOULOU de ses fonctions de directeur général de la Société,
statuant sur l'ordre dujour comme suit:
1. constat de la démission de Monsieur Eric BENLOULOU de ses fonctions de directeur général de la Société;
2. nomination d'un nouveau directeur général;
3. questions diverses;
4. pouvoirs en vue des formalités légales de publicité et de dépôt.
a adopté les décisions suivantes:
P1
L'Associé Unique de la société ACOGEC, société par actions simplifiée au capital de 12.195,92 euros, dont le siége social est situé 9, avenue Foch (59000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 380 378 498 RCS LILLE, (la < Société >), sur convocation du président de ia Société,
apres avoir exposé :
qu'aux termes de l'article 14.4 des statuts de ia Société, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de l'Associé Unique exprimé dans un acte ;
que ce mode de consultation sera notifié au Commissaire aux Comptes ;
qu'ii a eu connaissance de la lettre de démission de Monsieur Eric BENLOULOU de ses fonctions de directeur général de la Société,
statuant sur l'ordre dujour comme suit:
1. constat de la démission de Monsieur Eric BENLOULOU de ses fonctions de directeur général de la Société;
2. nomination d'un nouveau directeur général;
3. questions diverses;
4. pouvoirs en vue des formalités légales de publicité et de dépôt.
a adopté les décisions suivantes:
P1
Premiere décision
L'Associé Unique,
aprés avoir eu connaissance de la démission de Monsieur Eric BENLOULOU de son mandat de directeur général de la Société avec effet au 1e' mars 2019,
prend acte de la démission de Monsieur Eric BENLOULOU, en sa qualité de directeur général de la Société à compter du 1er mars 2019 et lui donne quitus pour sa gestion jusqu'au 1er mars 2019 .
aprés avoir eu connaissance de la démission de Monsieur Eric BENLOULOU de son mandat de directeur général de la Société avec effet au 1e' mars 2019,
prend acte de la démission de Monsieur Eric BENLOULOU, en sa qualité de directeur général de la Société à compter du 1er mars 2019 et lui donne quitus pour sa gestion jusqu'au 1er mars 2019 .
Deuxieme décision
L'Associé Unique,
décide de pourvoir immédiatement, a son remplacement en nommant Monsieur Eric MAYOST, né le 2
aot 1972a Créteil(94,de nationalité francaise,demeurant 3bis rue Léon Jost75017,en qualité de directeur général de la Société à compter du 1er mars 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Monsieur Eric MAYOST exercera ses fonctions conformément a l'article 12 des statuts de la Société.
Monsieur Eric MAYOsT ne sera pas rémunéré au titre de son mandat social mais pourra prétendre au
remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions.
Cette décision est adoptée.
décide de pourvoir immédiatement, a son remplacement en nommant Monsieur Eric MAYOST, né le 2
aot 1972a Créteil(94,de nationalité francaise,demeurant 3bis rue Léon Jost75017,en qualité de directeur général de la Société à compter du 1er mars 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Monsieur Eric MAYOST exercera ses fonctions conformément a l'article 12 des statuts de la Société.
Monsieur Eric MAYOsT ne sera pas rémunéré au titre de son mandat social mais pourra prétendre au
remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions.
Cette décision est adoptée.
Troisiéme décision
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet de procéder a toutes les formalités prescrites par la loi relativement a l'une ou
plusieurs décisions adoptées.
Cette décision est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'Associé
Unique puis consigné dans le registre des décisions collectives.
plusieurs décisions adoptées.
Cette décision est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'Associé
Unique puis consigné dans le registre des décisions collectives.