DOUGLAS HUMBLOT
Acte du 8 septembre 2009
Début de l'acte
8 - SEP. 2009
TRANSPORTS DIRECTS INTERNATIONAUX - TDI Société à responsabilité limitée au capital de 31000euros Siége social : ZI du Sauvoy - 16, rue du Sauvoy 77165 St SOUPPLETS 432 059 467 RCS MEAUX
TRANSPORTS DIRECTS INTERNATIONAUX - TDI Société à responsabilité limitée au capital de 31000euros Siége social : ZI du Sauvoy - 16, rue du Sauvoy 77165 St SOUPPLETS 432 059 467 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22/08/09
Les associés de la société TRANSPORTS DIRECTS INTERNATIONAUX sous le sigle TDI, SARL au capital de 31 000£, divisé en 100 parts, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social de l'entreprise, sur convocation verbale de la gérance.
Sont présents :
99 parts la Sarl DH Consulting propriétaire de.. représentée par Mr Douglas HUMBLOT.
.1 part Mr LETHEULE Jean-Claude propriétaire de.. Seuls associés de la société et représentant en tant que tels des parts sociales composant le capital de la société.
Mlle LAFOREST Corinne non associée
L'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par monsieur Douglas Humblot représentant de DH Consulting. associé principal.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gérance. Lecture et acceptation de la démission de monsieur LETHEULE Jean-Claude en sa qualité de gérant. Confirmation de mademoiselle LAFOREST Corinne en qualité de Gérante non associée et salariée de l'entreprise. Modification de l'article 11 des statuts de la société. Maintien de monsieur LETHEULE Jean-Claude au poste de directeur technique; Questions diverses.
1
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
Le rapport de gérance. Le texte du projet des résolutions qui sont soumises aux votes de l'assemblée. Le projet de l'article 11 modifié.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par les dites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
Il est ensuite donné lecture du rapport de gérance. Le président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
Sont présents :
99 parts la Sarl DH Consulting propriétaire de.. représentée par Mr Douglas HUMBLOT.
.1 part Mr LETHEULE Jean-Claude propriétaire de.. Seuls associés de la société et représentant en tant que tels des parts sociales composant le capital de la société.
Mlle LAFOREST Corinne non associée
L'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par monsieur Douglas Humblot représentant de DH Consulting. associé principal.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gérance. Lecture et acceptation de la démission de monsieur LETHEULE Jean-Claude en sa qualité de gérant. Confirmation de mademoiselle LAFOREST Corinne en qualité de Gérante non associée et salariée de l'entreprise. Modification de l'article 11 des statuts de la société. Maintien de monsieur LETHEULE Jean-Claude au poste de directeur technique; Questions diverses.
1
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
Le rapport de gérance. Le texte du projet des résolutions qui sont soumises aux votes de l'assemblée. Le projet de l'article 11 modifié.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par les dites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
Il est ensuite donné lecture du rapport de gérance. Le président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :
Aprés lecture et explications de la lettre de démission de monsieur LETHEULE Jean-Claude. L'assemblée en prend acte et l'accepte.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
Sur proposition du président, mademoiselle LAFOREST Corinne est confirmée en sa qualité de gérante non associé et salariée de l'entreprise. L'assemblée en prend acte et l'accepte.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
Sur proposition du président, il sera apporté une modification rédactionnelle a l'article 11 des statuts de la société concernant la gérance. Mademoiselle LAFOREST est confirmée en qualité de gérante non associée et salariée de l'entreprise. Aprés lecture de l'article 11 modifié, L'assemblée en prend acte et l'accepte.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION :
Sur proposition du président, monsieur LETHEULE Jean-Claude est maintenu au sein de la société en qualité de Directeur Technique. L'assemblée en prend acte et l'accepte.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION :
Aucunes questions diverses n'étant présentées, l'assemblée générale donne pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et l'assemblée ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été paraphé et signé, aprés lecture, ce jour. (3 pages)
A St Soupplets le 28/08/09
Sarl DH CONSULTING
Mr Jean-Claude LETHEULE
Mlle Corinne LAFOREST
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et l'assemblée ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été paraphé et signé, aprés lecture, ce jour. (3 pages)
A St Soupplets le 28/08/09
Sarl DH CONSULTING
Mr Jean-Claude LETHEULE
Mlle Corinne LAFOREST
3