GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT
Acte du 31 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 31/01/2020 sous le numero de dep8t 12518
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 31-01-2020
N° DE DEPOT : 2020R012518
N° GESTION : 1955B11632
N° SIREN : 552116329
DENOMINATION : 44 GALERIES LAEAYETTE - 44 GL
ADRESSE : 44 rue de Chateaudun 75009 Paris
DATE D'ACTE : 02-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
44 GALERIES LAFAYETTE-44 GL S.A.S.au capital de 147.184.338 € Siege social : 44 rue de Chateaudun -75009 PARIS 552116329RCS PARIS (ci-aprés denommee : la Société ) -000--
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 31-01-2020
N° DE DEPOT : 2020R012518
N° GESTION : 1955B11632
N° SIREN : 552116329
DENOMINATION : 44 GALERIES LAEAYETTE - 44 GL
ADRESSE : 44 rue de Chateaudun 75009 Paris
DATE D'ACTE : 02-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
44 GALERIES LAFAYETTE-44 GL S.A.S.au capital de 147.184.338 € Siege social : 44 rue de Chateaudun -75009 PARIS 552116329RCS PARIS (ci-aprés denommee : la Société ) -000--
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE ENDATE DU 2JANYIER2020
L'Actionnaire unique,la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, Societe Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 26.685.192 £ ayant son sige social 40 Boulevard Haussmann -75009PARIS,immatriculée au Registre du Commerce et des Societes de Paris sous le numero 542094.065,
représentée par Monsieur Philippe HOUZE,Président du Directoire,
a pris la décision suivante :
DECISION UNIQUE
Sur proposition du Président,l'Actionnaire unique nomme en qualité de Directeur Général de la Société, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Monsieur Matthieu Caloni demeurant 25 rue de Trévise 75009, en remplacement de Monsieur Nicolas Retailleau, démissionnaire. Conformément a l'article 9.3 des statuts de la Société,Monsieur Matthieu Caloni disposera des mémes pouvoirs que le Président tant dans l'ordre interne qu'a l'égard des tiers.
Monsieur Caloni ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Monsieur Caloni a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a l'accés et a l'exercice desdites fonctions.
De tout ce qui précede, il a été établi le présent proces-verbal, lequel a été signé par l'Actionnaire unique.
L'ACTIONNAIRE UNIQUE SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Philippe HOUZE
représentée par Monsieur Philippe HOUZE,Président du Directoire,
a pris la décision suivante :
DECISION UNIQUE
Sur proposition du Président,l'Actionnaire unique nomme en qualité de Directeur Général de la Société, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Monsieur Matthieu Caloni demeurant 25 rue de Trévise 75009, en remplacement de Monsieur Nicolas Retailleau, démissionnaire. Conformément a l'article 9.3 des statuts de la Société,Monsieur Matthieu Caloni disposera des mémes pouvoirs que le Président tant dans l'ordre interne qu'a l'égard des tiers.
Monsieur Caloni ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Monsieur Caloni a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont proposées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction légale susceptible de faire obstacle a l'accés et a l'exercice desdites fonctions.
De tout ce qui précede, il a été établi le présent proces-verbal, lequel a été signé par l'Actionnaire unique.
L'ACTIONNAIRE UNIQUE SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Philippe HOUZE