BOURSE DIRECT
Acte du 3 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 12375 Numero SIREN : 408 790 608
Nom ou dénomination : BOURSE DIRECT
Ce depot a ete enregistré le 03/07/2023 sous le numero de depot 81846
BOURSE DIRECT Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 499 844,75 £ Siege social : 374 Rue Saint-Honoré-75001 Paris 408 790 608 RCS Paris
-00000-
EXTRAIT DESDELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI2023
L'an deux mille vingt-trois, le dix mai, a huit heures trente,
Les actionnaires de la Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance Bourse Direct, au capital de 13 499 844,75 £ se sont réunis en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire a la Salle de Conférence -9 Place Vendome a Paris (1er) sur la convocation qui leur a été faite par le Directoire
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.
L'Assemblée procéde a la composition de son bureau.
Monsieur William Wostyn préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.
Monsieur Matthieu Vaysse et Madame Catherine Nini, actionnaires présents et acceptants, sont désignés comme scrutateurs.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par Madame Virginie Lacroix.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que 18 actionnaires sont présents ou représentés et possédent 46 319 319 actions sur les 53 339 072 actions ayant droit de vote, soit plus du cinquiéme et du quart.
L'Assemblée, réunissant le quorum requis, est déclarée réguliérement constituée et peut délibérer valablement
Le Président constate, en outre, que :
le Cabinet Ernst & Young Audit, Co-commissaire aux comptes, dûment convoqué, est présent et représenté par Monsieur Bernard Heller ; le Cabinet Fidorg Audit, Co-commissaire aux comptes, dûment convoqué, est présent et représenté par Monsieur Manuel Leroux ; les représentants du Comité Social et Economique de la société, ont été régulierement convoqués. Monsieur Maxime Pivoteau est présent et Monsieur Pierre-Charles Francois, est absent excusé.
2
Le Président rappelle a l'Assemblée qu'elle a éte convoquée a l'effet de délibérer sur lordre du jour suivant :
En la forme ordinaire :
[..] 5. nomination du Cabinet KPMG S.A. cn qualité de Commissaire aux comptes titulaire, [..]
En la forme extraordinaire : [...]
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 12375 Numero SIREN : 408 790 608
Nom ou dénomination : BOURSE DIRECT
Ce depot a ete enregistré le 03/07/2023 sous le numero de depot 81846
BOURSE DIRECT Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 499 844,75 £ Siege social : 374 Rue Saint-Honoré-75001 Paris 408 790 608 RCS Paris
-00000-
EXTRAIT DESDELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI2023
L'an deux mille vingt-trois, le dix mai, a huit heures trente,
Les actionnaires de la Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance Bourse Direct, au capital de 13 499 844,75 £ se sont réunis en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire a la Salle de Conférence -9 Place Vendome a Paris (1er) sur la convocation qui leur a été faite par le Directoire
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.
L'Assemblée procéde a la composition de son bureau.
Monsieur William Wostyn préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.
Monsieur Matthieu Vaysse et Madame Catherine Nini, actionnaires présents et acceptants, sont désignés comme scrutateurs.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par Madame Virginie Lacroix.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que 18 actionnaires sont présents ou représentés et possédent 46 319 319 actions sur les 53 339 072 actions ayant droit de vote, soit plus du cinquiéme et du quart.
L'Assemblée, réunissant le quorum requis, est déclarée réguliérement constituée et peut délibérer valablement
Le Président constate, en outre, que :
le Cabinet Ernst & Young Audit, Co-commissaire aux comptes, dûment convoqué, est présent et représenté par Monsieur Bernard Heller ; le Cabinet Fidorg Audit, Co-commissaire aux comptes, dûment convoqué, est présent et représenté par Monsieur Manuel Leroux ; les représentants du Comité Social et Economique de la société, ont été régulierement convoqués. Monsieur Maxime Pivoteau est présent et Monsieur Pierre-Charles Francois, est absent excusé.
2
Le Président rappelle a l'Assemblée qu'elle a éte convoquée a l'effet de délibérer sur lordre du jour suivant :
En la forme ordinaire :
[..] 5. nomination du Cabinet KPMG S.A. cn qualité de Commissaire aux comptes titulaire, [..]
En la forme extraordinaire : [...]
Cinquieme résolution
EAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum ét de inajorité d'une Assémblée générale ordinaire, constate que le mandat du Commissaire aux compte titulaire du Cabinet Ernst & Young arrive a echéance.
Sur proposition du Conseil d administration, 1'Assemblée générale, décide de ne pas le renouveler et de nommer le Cabinet :KPMG S.A., représenté par M. Guillaume Mabille,. aux fonctions de. Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu a l'issue de l'Assemblée générale a tenir en 2029 et.appelée a statuer sur les:comptes de: Iexercice clos le 31 décembre 2028.
Cette résolution.est adoptée a la majorité. PQUR :.46.219 319
CONTRE : 100:000 ABSTENTION : 0
L'ordre du jour étant épuisé, et plus:personne ne demandant.la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a..été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecfure a été signé. par les meinbres du bureau.
Le Président: Monsieur William WOSTYN
Les scrutateurs. M. Matthieu Vaysse Mme. Catherine Nini
Le secrétaire Mine Virginie Lacroix
Sur proposition du Conseil d administration, 1'Assemblée générale, décide de ne pas le renouveler et de nommer le Cabinet :KPMG S.A., représenté par M. Guillaume Mabille,. aux fonctions de. Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu a l'issue de l'Assemblée générale a tenir en 2029 et.appelée a statuer sur les:comptes de: Iexercice clos le 31 décembre 2028.
Cette résolution.est adoptée a la majorité. PQUR :.46.219 319
CONTRE : 100:000 ABSTENTION : 0
L'ordre du jour étant épuisé, et plus:personne ne demandant.la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a..été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecfure a été signé. par les meinbres du bureau.
Le Président: Monsieur William WOSTYN
Les scrutateurs. M. Matthieu Vaysse Mme. Catherine Nini
Le secrétaire Mine Virginie Lacroix